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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/6/20 | 展頌 公 | 公告本公司薪資報酬委員變動情形 |
1.發生變動日期:100/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 詹定宇:本公司獨立董事 吳孟璇:本公司獨立董事 鐘登科:群倫國際法律事務所主持律師 4.新任者姓名及簡歷: 詹定宇:本公司獨立董事 吳孟璇:本公司獨立董事 鐘登科:群倫國際法律事務所主持律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新聘任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/10/01~ 101/06/15 8.新任生效日期:101/06/20 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 展頌 公 | 公告本公司101年股東常會解除新任董事競業情形 |
1.股東會決議日:101/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃呈玉 董事:呂宗明 董事:財法投資股份有限公司代表人楊任凱 董事:王溪來 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:鄭訂福 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 3.許可從事競業行為之項目:不適用 4.許可從事競業行為之期間:不適用 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):不適用 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 展頌 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉 3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 展頌 公 | 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:黃呈玉 董事:呂宗明 董事:許麗鳳 董事:王溪來 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:鄭訂福 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 監察人:連鴻榮 監察人:蕭溪明 監察人:白錫瑞 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃呈玉 董事:呂宗明 董事:財法投資股份有限公司代表人:楊任凱 董事:王溪來 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:鄭訂福 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 監察人:連鴻榮 監察人:蕭溪明 監察人:白錫瑞 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:黃呈玉:19,958,130股。 董事:呂宗明:2,853,640股。 董事:財法投資股份有限公司代表人楊任凱:4,037,903股。 董事:王溪來:1,479,585股。 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:鄭訂福:15,828,324股。 獨立董事:詹定宇:0股。 獨立董事:吳孟璇:13,418股。 監察人:連鴻榮:1,362,823股。 監察人:蕭溪明:0股。 監察人:白錫瑞:22,000股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/16~101/06/15 8.新任生效日期:101/06/20 9.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 展頌 公 | 股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項:@(一)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認100年度虧損撥補案。 (三)通過修訂取得或處分資產處理程序案。 (四)通過修訂公司章程部份條文案。 (五)通過修訂股東會議事規則案。 (六)選舉第十屆董事及監察人案。 (七)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司董事辭任,董事變動達三分之ㄧ以上 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:許夢熊/本公司董事、鄭惠珠/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:私人因素請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24~103/06/23 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司興櫃法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:101/06/21 1.召開法人說明會之日期:101/06/21 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:元富證券11樓會議室(台北市敦化南路二段97號11樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介暨所屬產業發展、營運概況及未來展望說明等事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.altratene.com 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 祥碩科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分配案。 (3)通過100年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過辦理現金增資提撥新股承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 達鴻先進科技 | 公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/20 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺會計師 4.舊任簽證會計師姓名2:魏興海會計師 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳俊宏會計師 7.新任簽證會計師姓名2:郭慈容會計師 8.變更會計師之原因: 配合業務需要。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/20 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無重大改進事項之建議。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無重大改進事項之建議。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無重大改進事項之建議。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問充分回答。 15.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 其陽科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1).100年度營業報告。 (2).監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1).通過100年度決算表冊案。 (2).通過100年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1).通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2).通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (3).通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4).補選一席監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 其陽科技 | 公告本公司補選監察人一席 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:缺額 3.新任者姓名及簡歷:林錦煌 中華大學科技管理系專任教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:於101年6月20日股東常會補選監察人 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/6/25~102/6/24 8.新任生效日期:101/6/20 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 宏普科技 | 公告本公司董事會決議增加大陸投資案 |
1.事實發生日:2012/06/20 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資金額為美金200,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 南京西卡司電子科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金350,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金200,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電腦及其週邊設備、軟體批發業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 至100.12.31為人民幣1,190,798元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 至100.12.31為人民幣1,053,802元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金350,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金550,000元(投審會已核准美金350,000元,本次預定投資美金200,000元,本次投資 尚待核准) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 6.26% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 5.07% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 8.62% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金350,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 6.26% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 3.25% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 5.52% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 虧損新台幣4,812仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%轉投資之大陸子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 宏普科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/06/20 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,000,000股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣10,000,000元。 6.發行價格:每股新台幣10元。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%計100,000股由本公 司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘90%計900,000 股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東在認購基準日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,其放棄認購或拼湊後不足一股之 畸零股,授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項:本次現金增資案件呈奉主管機關核准後,將召開董事會另訂認股基 準日、增資基準日及辦理本次增資相關事宜,並授權董事長處理相關細節及未盡事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 宏普科技 | 公告本公司101年股東常會補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:朱雙玉 3.新任者姓名及簡歷:王玉桂 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選董事一席 6.新任董事選任時持股數:1,274,301股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/23~103/06/22 8.新任生效日期:101/6/20 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 宏普科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)補選董事案。 董事當選名單:王玉桂 12,497,441權 (8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 國寶人壽 未 | 公告本公司三分之一以上法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:101/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:1.夏銘賢/國寶人壽保險(股)公司副董事長 2.宋明哲/國寶人壽保險股份有限公司董事 3.曾榮秀/國寶人壽保險股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:1.何聖隆/台灣區電機電子公會產業政策研究所執行長 2.出缺 3.出缺 4.異動原因:1.辭任(101/06/05) 成威投資(股)公司法人董事改派代表人(101/06/07) 2.辭任(101/06/19) 3.辭任(101/06/08) 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/12/10~102/12/09 7.新任生效日期:101/06/07 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 聯享光電 興 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認一○○年度盈虧撥補案。 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修正「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司增補選二席監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 楊秋香 3.新任者姓名及簡歷: 鄒炎崇 向陽聯合會計師事務所執業會計師 黃添榮 俊尚科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增補選任二席 6.新任監察人選任時持股數: 鄒炎崇 無持股 黃添榮 180,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:101/06/20 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項: (2)舊任監察人楊秋香,於民國101/03/13遞送辭職書,辭任日期自民國101/06/19生效。 (1)新任監察人任期自民國101/06/20至102/06/17。 (3)鄒炎崇會計師為本公司具獨立職能監察人。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司101年股東常會選任二席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 陳中河 調和聯合會計師事務所執業會計師 賀方涓 加拿大滑鐵爐大學物理學博士學位 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:強化公司治理 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:101/06/20 8.同任期董事變動比率:2/5 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項: (1)本公司自然人董事黃添榮及何萬枝於民國101/03/13遞送辭職書, 辭任日期自民國101/06/19生效。 (2)本公司董事席次共五人(含獨立董事二人)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)100年度營業報告書及101年營業計劃報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分派案。(每股配發現金股利4.5元) 三、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (2)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (3)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「公司股東會議事規範」部份條文案。 四、選舉事項 增補選二席獨立董事及二席監察人案。 當選獨立董事:陳中河 當選獨立董事:賀方涓 當選監察人:鄒炎崇 當選監察人:黃添榮 五、討論事項(二) 通過解除本公司董事競業之限制案。 六、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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