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2012/6/20 | 湯石照明科技 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一百年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司一百年度盈餘分派案。 (3)通過本公司盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂「資金貸與作業程序」案。 (8)通過本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 力群電子 公 | 公告本公司第二屆薪酬委員委任名單 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)詹俊彥--董事(力群電子董事) (2)徐惠民--董事(力群電子董事) (3)蘇宗健--董事(力群電子董事) 4.新任者姓名及簡歷: (1)詹俊彥--董事(力群電子董事) (2)徐惠民--董事(力群電子董事) (3)蘇宗健--董事(力群電子董事) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/15~101/06/24 8.新任生效日期:101/06/20 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 力群電子 公 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 晶積科技 | 本公司6月21日之股東會照常舉行 |
1.事實發生日:101/06/20 2.公司名稱:晶積科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司明日(6/21)舉辦之股東會照常舉行。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股東會時間:101年6月21日上午10時整 (2)股東會地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號(本公司一樓會議室)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 東碩資訊 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事李傳德/維田科技總經理 獨立董事陳君煜/奇詣會計師事務所負責人 董事廖萬意/沛波電子董事兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選,薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/10/26 ~ 101/06/20 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員,屆時 再行發布重大訊息。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 東碩資訊 | 本公司101年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:101/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事曹賜正、董事許茲福、董事夏雪麗、 董事陳德開、獨立董事李傳德、獨立董事廖美玲。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第二○九條規定,經本公司101年06月20日股東常會通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事曹賜正、董事許茲福、董事夏雪麗。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)職稱:董事;姓名:曹賜正。 事業名稱:東碩電子(昆山)有限公司 職務:法定代表人及董事 事業名稱:上海力碩電子有限公司 職務:法定代表人及董事 事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd. 職務:法定代表人及董事 (2)職稱:董事;姓名:許茲福。 事業名稱:東碩電子(昆山)有限公司 職務:董事。 (3)職稱:董事;姓名:夏雪麗。 事業名稱:東碩電子(昆山)有限公司 職務:董事。 事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd. 職務:董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)大陸地區事業名稱:東碩電子(昆山)有限公司。 地址:中國江蘇省昆山市長江北路366號。 (2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。 地址:中國上海市閔行區蓮花路2080弄第17棟7樓705A室。 (3)大陸地區事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd.。 地址:Room 1, 21ST Floor,Block 1,Tak Fung Industrial Centre, 168 Texaco Road, Tsuen Wan,New Territories,Hong Kong。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)大陸地區事業名稱:東碩電子(昆山)有限公司。 營業項目:從事生產及投資業務。 (2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。 營業項目:從事買賣業務。 (3)大陸地區事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd.。 營業項目:從事投資及生產業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 東碩資訊 | 公告本公司獨立董事變動情形 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:陳君煜/奇詣會計師事務所負責人。 3.新任者姓名及簡歷:黃美玲/台灣光纖股份有限公司財務長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:股東會配合任期屆滿全面改選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/06/25~101/06/24 7.新任生效日期:101/06/20 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 東碩資訊 | 公告本公司一○一年股東常會改選之新任董事、監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。 董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。 董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。 董事廖萬意:沛波電子股份有限公司董事。 董事陳德開:三商行股份有限公司會計經理。 獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司總經理。 獨立董事陳君煜:奇詣會計師事務所負責人。 監察人許麗香:台龍建設財務經理。 監察人李貴明:東碩資訊股份有限公司監察人。 監察人李淑華:瑞和庭建設財務長。 3.新任者姓名及簡歷: 董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。 董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。 董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。 董事廖萬意:東碩資訊股份有限公司董事。 董事陳德開:三商行股份有限公司會計經理。 獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司董事長。 獨立董事黃美玲:台灣光纖股份有限公司財務長。 監察人許麗香:台龍建設財務經理。 監察人李貴明:東碩資訊股份有限公司監察人。 監察人李淑華:瑞和庭建設開發股份有限公司財務長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:股東會全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事曹賜正:5,269,229股。 董事夏雪麗:2,869,004股。 董事許茲福:3,884,631股。 董事廖萬意:0股。 董事陳德開:21,490股。 獨立董事李傳德:0股。 獨立董事黃美玲:0股。 監察人許麗香:389,514股。 監察人李貴明:0股。 監察人李淑華:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/25~101/06/24 8.新任生效日期:101/06/20~104/06/19 9.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選) 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 90天商業本票區間計息100%保本型商品 2.事實發生日:101/6/14~101/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣450,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣450,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.70% 占股東權益之比例:2735.87% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 元富保本型商品分別在6/14面額2億和6/20面額2.5億到期,續作同面額至09/13和09/19 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 直得科技 | 公告本公司補選監察人1席 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:監察人:吳玲玲 3.新任者姓名及簡歷:監察人:李梅 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素,於101/06/20辭任監察人 6.新任監察人選任時持股數:397,906股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/17~103/06/16 8.新任生效日期:101/06/20~103/06/16 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 直得科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 壹、承認事項 一、通過更正以前年度財務報表案。 二、通過100年度營業報告書及財務報表承認案。 三、通過100年度盈餘分配承認案。 貳、討論事項 一、通過100年度盈餘轉增資發行新股案。 二、通過修訂「公司章程」部分條文案。 三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、通過修訂「股東會議事規範」部分條文案。 五、通過訂定「監察人之職權範疇規則」辦法。 參、選舉事項 一、補選第五屆監察人1位。 新任監察人:李梅 肆、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 東碩資訊 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○○年度營業報告。 (二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (三)一○○年度本公司背書保證情形報告。 二、承認事項 第一案:一○○年度決算表冊案:決議照案承認。 第二案:一○○年度虧損撥補案:決議照案承認。 三、討論事項(一) 第一案:章程修訂案:決議照案通過。 第二案:背書保證作業程序修訂案:決議照案通過。 第三案:取得處分資產處理程序修訂案:決議照案通過。 四、選舉事項 本公司改選董事及監察人案,當選名單如下: 新任董事:曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、 陳德開董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。 新任監察人:許麗香監察人、李貴明監察人、李淑華監察人。 五、討論事項(二) 解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案:決 議照案通過。 六、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 富晶電子 未 | 公告本公司取消大陸投資事宜 |
1.事實發生日:101/06/19 2.公司名稱:富晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據101/6/19董事會決議 6.因應措施:取消該投資案 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 華燈光電 未 | 公告本公司一○一年股東常會補選監察人(具獨立職能監察人)一席 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:盧永忠 塔塔資訊顧問服務有限公司大中華區資本市場總監 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額於本次股東會補選 6.新任監察人選任時持股數:201,059股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/04/15~103/04/14 8.新任生效日期:101/06/20 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 華燈光電 未 | 本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 一、承認事項: 1.一百年度營業報告及決算表冊。 2.一百年度盈餘分配案。 二、討論及選舉事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 4.本公司修訂「股東會議事規則」案。 5.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。 6.擬辦理現金發行普通股,以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案。 7.補選監察人(具獨立職能監察人)案。 新任監察人(具獨立職能監察人):盧永忠 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 東又悅企業 | 本公司一百零一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一百年度盈虧撥補案:本公司100年度虧損,擬不配發股利。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 泓瀚科技 | 公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:101/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:呂(木宜)境 董事:漢驊創業投資股份有限公司 代表人:洪志峰 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司營業範圍之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢出席股東無異議照案通過 (1)呂(本宜)境擬擔任新合資公司之總經理(泓瀚科技法人董事代表人)。 (2)洪志峰擬擔任新合資公司之監察人(泓瀚科技法人董事代表人)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 泓瀚科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)一○○年度營業報告 (2)一○○年度監察人審查報告 二、承認事項 (1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)承認本公司一○○年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (2)修訂「取得與處分資產處理程序」 (3)修訂「股東會議事規範」案 (4)修訂「董事及監察人選任程序」案 (5)解除董事及其代表人競業限制 四、其他議案暨臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司101年第一次股東常會同意解除董事競業限制案 |
1.股東會決議日:101/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 顏萬春董事 宋志威董事 3.許可從事競業行為之項目: 顏萬春董事: (1)同時擔任視霸光學股份有限公司之法人董事代表人。 (2)同時擔任笙泉科技股份有限公司監察人之法人代表人。 宋志威董事: (1)日新中醫藥器材行負責人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.一○○年度營業及財務報告。 2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告。 3.其他報告。 (二)承認事項: 1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.通過修訂「股東會議事規則」案。 3.通過修訂「公司章程」案。 4.通過解除本公司董事競業限制案。 (四)選舉事項: 1.通過選任獨立職能監察人案。 (五)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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