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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/6/26 | 聯合線上 未 | 董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利27,954,904元 4.除權(息)交易日:101/07/12 5.最後過戶日:101/07/13 6.停止過戶起始日期:101/07/14 7.停止過戶截止日期:101/07/18 8.除權(息)基準日:101/07/18 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 琉明斯光電科技 未 | 公告101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: (1)一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)一OO年度盈餘分派案。 (3)股票上櫃案。 (4)公司上櫃前辦理現金增資發行新股案。 (5)修訂本公司「公司章程」案。 (6)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (7)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (8)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (9)補選獨立董事一席:※當選獨立董事姓名:吳瑞台 (10)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司董事會推舉董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司董事.監察人任期屆滿股東會改選事宜 |
1.發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:董事: 盧賀隆 林坤銘 坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 劉祥呈 三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 盧政治 3.新任者姓名及簡歷:董事: 盧賀隆 林坤銘 坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 劉祥呈 三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 盧政治 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數:董事: 盧賀隆 1,202,561股 林坤銘 303,366股 坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓1,687,565股 劉祥呈 520,473股 三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 1,419,412股 監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 603,645股 盧政治 309,135股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/26~104/06/25 8.新任生效日期:101/06/26 9.同任期董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:101/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:盧賀隆 董事:林坤銘 董事:坤基貳創業 投資@(股)公司代表人:董清銓 董事:劉祥呈 董事:三圓創業投資(股)公司代表人: 王雅麟 3.許可從事競業行為之項目: 董事長:盧賀隆 哈帝斯科技董事長 董事:林坤銘 首席創業投資董事長暨總經理 首創投資董事長暨總經理 首席財務管理顧問董事長暨總經理 慧宇投資董事 沅灃創業投資董事暨總經理 三圓創業投資董事暨總經理 坤基創業投資董事暨總經理 坤基貳創業投資董事暨總經理 德勝科技董事長 順通資訊董事 隴華電子董事 永洋科技董事 太乙精密董事 宏芯科技董事 盈正預順獨立董事 Grand Impact Technology Limited董事長 盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長 董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 首席財務管理顧問公司顧問 泰藝電子獨立董事 太聚能源董事 董事:劉祥呈 新東豐機械董事長 董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 三圓建設(股)公司監察人 隴華電子監察人 源利工程(股)公司董 國光汽車客運(股)公司監察人 華助工程(股)公司董事 國光媒體(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 寶德科技 | 本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/06/26 2.增資資金來源:100年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):982,824股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:9,828,240元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣2,197,370元,其發行股數以最近期 經會計師查核簽證財務報表之淨值每股新台幣11.45元作為計算基礎,計算發行 股數為191,910股,其不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 約45股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股,股東得 自行歸併成一股,並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理,逾期未申請 歸併者,依公司法240條規定以現金分派,按股票面額折付現金計算至元止(元以下 捨去),所餘股份並授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 寶德科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 承認事項 1.100年度營業報告書及財務報表承認案。 2.100年度盈餘分配案。 討論事項 1.修訂公司章程案。 2.修訂股東會議事規則案。 3.修訂取得或處分資產處理準則案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 選舉事項一 1.選舉第六屆董事及監察人。 討論事項二 1.解除本屆(101.06.26當選)新任董事.監察人競業禁止之限制案。 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 台睿精工 未 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:101/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發發言人:陳翰毅副總經理 代理發言人:陳育忠副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳育忠副總經理 代理發言人:卞建中特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原發言人辭職,代理發言人擔任發言人另指派新任代理發言人 7.生效日期:101/06/26 8.新任者聯絡電話:(03)5798111#1003、#1002 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 百辰光電 興 | 公告本公司一O一年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 賴孟修/董事 李浩典/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):賴孟修/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山百創光電有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區A區第一大道北側標准廠房30號2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售新型電子元器件 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司,對本公司財務業務有正面助 益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.通過承認一OO年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.通過承認一OO年度盈虧撥補案。 二、討論事項 通過變更本公司所在地案。 通過修訂本公司「公司章程」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 西北台慶科技 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: (1)通過承認一○○年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分配案。 (3)通過修訂公司章程部份條款案。 (4)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過修訂「董事及監察人選任辦法」案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」案。 (7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 百辰光電 興 | 本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: (1)承認一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一OO年度盈餘分配案。 (3)通過一OO年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過改選董事及監察人案。 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 海景世界企業 公 | 澄清經濟日報101年06月26日C6版之報導內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:101/06/26 3.報導內容:海景迎暑假,營收看增20% 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司暑假預計營收等訊息屬媒體 善意報導,本公司之實際營收之正確數值,應以公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 惠普 | 公告本公司薪資報酬委員異動 |
1.發生變動日期:101/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無。 4.新任者姓名及簡歷:陳世宗先生,宏善股份有限公司董事長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/01 ~ 103/11/22 8.新任生效日期:101/06/26 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 惠普 | 公告本公司一O一年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:張世宗 (2)董事:國產實業建設(股)公司代表人林信智 (3)董事:國產實業建設(股)公司代表人黃桂妹 (4)董事:盛保熙 (5)獨立董事:朱立聖 (6)獨立董事:鄭聖穎 (7)獨立董事:陳世宗 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:第十一屆董事任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 惠普 | 公告本公司一O一年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷:陳世宗,宏善股份有限公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/11/23 ~ 103/11/22 7.新任生效日期:101/06/26 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 惠普 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 通過承認本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。 通過承認本公司一OO年度盈餘分配表案。 通過討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 通過補選本公司第十一屆獨立董事案。 獨立董事當選人陳世宗 通過解除第十一屆董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得中華開發1年期保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 中華開發1年期保本型商品 2.事實發生日:101/6/26~101/6/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣500,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣500,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.71% 占股東權益之比例:2736.28% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得KGI證券短率連結100%保本商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): KGI證券短率連結100%保本商品 2.事實發生日:101/6/26~101/6/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣300,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣300,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.67% 占股東權益之比例:2734.61% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: KGI保本型商品面額8億到期,續作面額3億至2012/09/25 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告處分KGI證券短率連結100%保本商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): KGI證券短率連結100%保本商品 2.事實發生日:101/6/26~101/6/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣801,814,795元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣1,814,795元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣0元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.77% 占股東權益之比例:2738.82% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: KGI保本型商品面額8億到期,續作面額3億至2012/09/25 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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