日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/6/25 | 和光光學 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/25 2.重要決議事項: (1).承認100年度營業報告書暨財務報表案。 (2).承認100年度虧損撥補案。 (3).通過修訂「公司章程」案。 (4).通過修訂「股東會議事規則」案。 (5).通過修訂「取得或處分資產處理程序」並刪除「從事衍生性商品交易 處理程序」案。 (6).通過辦理現金增資私募普通股案。 (7).通過全面改選董事(7名)及監察人(3名)案 A.董事當選人名單:陳懋常、吳國棟、陳建良、石志勳、陳俊賢、陳玉河 及黃文鴻。 B.監察人當選人名單:陳景銘、賴尤秀敏及林征聖。 (8).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 和光光學 | 公告本公司民國一○一年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 陳懋常(和光光學股份有限公司董事長) 董事 吳國棟(和光光學股份有限公司總經理) 董事 陳建良(全新光電科技股份有限公司董事) 董事 石志勳(全新光電科技股份有限公司監察人) 董事 陳俊賢(和光光學股份有限公司執行副總) 獨立董事 陳玉河(太陽光電股份有限公司獨立董事) 獨立董事 黃文鴻(美食達人股份有限公司中國區開發業務處副總經理) 監察人 陳景銘(斌盛工業股份有限公司董事長) 監察人 賴尤秀敏(全新光電科技股份有限公司監察人) 監察人 林征聖(眾智聯合會計師事務所、迅杰科技股份有限公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事 陳懋常(和光光學股份有限公司董事長) 董事 吳國棟(和光光學股份有限公司副董事長) 董事 陳建良(全新光電科技股份有限公司董事) 董事 石志勳(全新光電科技股份有限公司監察人) 董事 陳俊賢(和光光學股份有限公司總經理) 獨立董事 陳玉河(太陽光電股份有限公司獨立董事) 獨立董事 黃文鴻(美食達人股份有限公司中國區開發業務處副總經理) 監察人 陳景銘(斌盛工業股份有限公司董事長) 監察人 賴尤秀敏(全新光電科技股份有限公司監察人) 監察人 林征聖(眾智聯合會計師事務所、迅杰科技股份有限公司監察人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 陳懋常 3,736,839股 董事 吳國棟 3,497,220股 董事 陳建良 3,544,580股 董事 石志勳 1,862,016股 董事 陳俊賢 906,129股 獨立董事 陳玉河 0股 獨立董事 黃文鴻 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/22~101/06/21 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 和光光學 | 公告本公司經理人異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:吳國棟 和光光學股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳俊賢 和光光學股份有限公司執行副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:總經理職務異動,本公司吳國棟總經理轉任副董事長兼技術長, 原總經理職務由陳俊賢執行副總經理接任。 6.新任生效日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 遠業科技 未 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/25 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01-101/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/25 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 鑫科材料科技 | 公告本公司法人董事辭任一席 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司,代表人:黃仲生。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:法人董事代表人請辭,生效日為101/06/25。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/09/27~103/06/27 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:法人董事不再另行指派代表人,由原持有三席董事席次減為二席, 本公司將於民國101年股東常會進行補選一席董事。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 長盛科技 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/25 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)本公司一○○年度決算表冊案 (2)本公司一○○年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司章程案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)選舉事項:補選監察人案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 長盛科技 | 公告本公司一○一年股東常會補選之監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 張神綬/南亞工專機械工程科,長盛科技股份有限公司前連接器事業處資深工程師 3.新任者姓名及簡歷: 吳德人/美國范德堡大學電機博士,派立康電子科技總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:417,400股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/25-102/06/20 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告處分元大寶來證券1個月保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 元大寶來證券1個月保本型商品 2.事實發生日:101/6/20~101/6/25 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣500,442,466元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣442,466元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣0元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.71% 占股東權益之比例:2736.29% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 2012/06/20到期一筆2.5E、2012/06/25到期一筆2.5E合計超過3E,故於2012/06/25公告。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 明基三豐醫療器材 | 董事會決議現金股利配息基準日及發放日公告。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利18,733,500元(每股配發0.5元) 4.除權(息)交易日:101/07/10 5.最後過戶日:101/07/11 6.停止過戶起始日期:101/07/12 7.停止過戶截止日期:101/07/16 8.除權(息)基準日:101/07/16 9.其他應敘明事項: 本次現金股利謹訂於101年7月25日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部 以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放,發放至元為止(未滿一元不計),匯費及郵資 由股東自行負擔。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 眾福科技 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院特約講師、台北金融研究發展基金會特約講師 獨立董事:丁復光/達利科技 (股)公司董事長 賴振山/遠隆有限公司負責人 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院特約講師、台北金融研究發展基金會特約講師 獨立董事:丁復光/達利科技 (股)公司董事長 賴振山/遠隆有限公司負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/21~101/06/22 8.新任生效日期:101/06/25 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 眾福科技 | 公告董事會決議選任董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:俞思平 董事長 3.新任者姓名及簡歷:俞思平 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:101/06/15股東常會改選董監 6.新任生效日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 鋐達企業 未 | 本公司停止有價證券公開發行申請核准。 |
1.事實發生日:101/06/25 2.發生緣由:行政院金融監督管理委員會核准本公司有價證券停止公開發行。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:101/6/20金管證發字第1010027112號核准在案。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 億泰興電子 | 補充公告-本公司101年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事變 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長 董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理 董事 研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公司董事長特助 董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清先生;融程電訊(股)公司總經理 董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤先生;系統電子工業(股)公司總經理 獨立董事 林建聰;中銨(股)公司董事長兼總經理 獨立董事 林寬照;大中國際聯合會計師事務所所長 監察人 創新工業技術移轉(股)公司 監察人 躍利投資有限公司 代表人:吳鎮德先生;躍利投資有限公司代表人 監察人 王必祚;聯一光學工業(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長 董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理 董事 鴻弘投資(股)公司 董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤;系統電子工業(股)公司總經理 董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清;融程電訊(股)公司總經理 獨立董事 林原;雷耀企業(股)公司總經理 獨立董事 李明昱;弘道會計師事務所會計師 監察人 創新工業技術移轉(股)公司 監察人 陳燦輝;美國AISI公司前負責人 監察人 林建聰;中銨(股)公司董事長及總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:第六屆董事暨監察人任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 李益仁:3,709,424股 董事 簡燦男:674,449股 董事 鴻弘投資(股)公司:100,000股 董事 系統電子工業(股)公司 1,880,198股 董事 融程電訊(股)公司:1,223,908股 獨立董事 林原:0股 獨立董事 李明昱:0股 監察人 創新工業技術移轉(股)公司:1,100,000股 監察人 陳燦輝:350,099股 監察人 林建聰:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/08~101/06/07 8.新任生效日期:101/06/21~104/06/20 9.同任期董事變動比率:42.86% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 旭泓全球光電 未 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/25 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/25 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 立大開發 公 | 董事長變更 |
1.董事會決議日:101/06/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林如彥(立大貿易董事長) 4.新任者姓名及簡歷:廖仁群(中日電熱董事長) 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:101/06/21董事會選出常董5名, 101/06/25常董會選出董事長<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 茂鑫能源 | 原總經理內部職務調動 |
1.董事會決議日:101/06/22 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:楊順興 4.新任者姓名及簡歷:陳璿宇/巨茂光電(廈門)有限公司總經理 5.異動原因:茲因應本公司未來營運計劃需求選任陳璿宇先生接任總經理職務。 6.新任生效日期:101/06/22 7.其他應敘明事項:原總經理楊順興先生仍擔任本公司董事長之職務代理人。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 鑫禾科技 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蘇丁鴻先生 可成科技股份有限公司代表人-巫俊毅先生 可成科技股份有限公司代表人-簡文鍵先生 林東山先生 3.許可從事競業行為之項目: 蘇丁鴻先生-Million On International Co., Ltd.法人代表人、Sinher (H.K.) Limited法人代表人、Cingher(H.K.) Limited法人代表人、昆山萬禾精密電子有限公司 法人代表人、重慶雙禾科技有限公司法人代表人、Profit Earn International Co., Ltd.法人代表人、Great Info International Co,. Ltd.法人代表人、Top Trading Group Ltd.法人代表人、大禾產品模型技術有限公司董事長 可成科技股份有限公司代表人巫俊毅先生-可成科技股份有限公司副總經理、巢湖鎂業 有限公司董事(代表人) 可成科技股份有限公司代表人簡文鍵先生-可成科技股份有限公司副總經理 林東山先生-東山國際股份有限公司董事長、豪美東股份有限公司董事長 鎂音國際股份有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 於101年6月25日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 蘇丁鴻先生 可成科技股份有限公司代表人巫俊毅先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 昆山萬禾精密電子有限公司法人代表人、重慶雙禾科技有限公司法人代表人 巢湖鎂業有限公司董事(代表人) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山萬禾精密電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮南港建林路168號 重慶雙禾科技有限公司-重慶市璧山縣璧城街道特色工業園區一期工程A,B段第1、3層 巢湖鎂業有限公司-安徽省巢湖市居巢區華巢大道1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山萬禾精密電子有限公司-樞紐組件研發設計、生產及銷售 重慶雙禾科技有限公司-樞紐組件生產及銷售 巢湖鎂業有限公司-白雲石、鋁、鎂合金及其他鹹土金屬及合金生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 鑫禾科技 | 公告本公司101年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事 蘇丁鴻:鑫禾科技股份有限公司董事長 黃金洞:鑫禾科技股份有限公司副總經理 可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅) 可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵) 王致怡:國立台北商業技術學院財務金融系助理教授 林東山:鎂音國際股份有限公司總經理 江岳軒:百慕達商艾迪特科技股份有公司應用工程經理 舊任監察人: 鄭和彬:朋德企業有限公司總經理 蘇三祿:大禾產品模型技術有限公司總經理 李克誠:中由開發股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 蘇丁鴻:鑫禾科技股份有限公司董事長 黃金洞:鑫禾科技股份有限公司副總經理 可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅) 可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵) 王致怡:國立台北商業技術學院財務金融系助理教授 林東山:鎂音國際股份有限公司總經理 江岳軒:百慕達商艾迪特科技應用工程經理 新任監察人: 鄭和彬:朋德企業有限公司總經理 蘇三祿:大禾產品模型技術有限公司總經理 蒲聲鳴:台灣樂菲股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 蘇丁鴻:3,850,876股 黃金洞:2,222,661股 可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅):10,092,903股 可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵):10,092,903股 王致怡:0股 林東山:0股 江岳軒:0股 監察人: 鄭和彬:1,729,728股 蘇三祿:709,200股 蒲聲鳴:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:101/06/25~104/06/24 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 威力能源 | 本公司101年度股東常會補選監察人名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:孔如英 3.新任者姓名及簡歷:張四良 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/30~103/11/29 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/25 | 威力能源 | 本公司101年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:101/06/25 2.重要決議事項: (1)承認一百年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一百年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「公司章程」案 (4)通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案 (5)通過本公司減少實收資本彌補虧損案 (6)通過本公司辦理現金增資發行新股案 (7)通過解除本公司董事競業禁止案 (8)補選一名監察人案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|