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2012/6/26 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 90天商業本票區間計息100%保本型商品 2.事實發生日:101/6/21~101/6/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣450,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量: 不適用 金額:新台幣450,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.70% 占股東權益之比例:2735.87% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 元富保本型商品分別在6/21面額2億和6/26面額2.5億到期,續作同面額至09/20和09/25 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告處分元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 2.事實發生日:101/6/21~101/6/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣450,388,541元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣388,541元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣0元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.70% 占股東權益之比例:2735.87% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 元富保本型商品分別在6/21面額2億和6/26面額2.5億到期,續作同面額至09/20和09/25 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:101/06/26 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 101/06金額 101/07金額 101/08金額 期初現金 6,709 7,764 12,595 現金流入-營運 15,826 9,183 8,525 現金流出-營運 15,307 14,610 14,231 現金流入-融資(註) 4,000 17,000 5,000 現金流出-融資(註) 3,464 6,742 6,602 期末現金 7,764 12,595 5,287 期初現金:不含受限制存款新台幣5,317仟元 現金流入-融資:借款返還及新增銀行借款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至6月底銀行可使用額度為15,000仟元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 敏成健康科技 興 | 本公司股東會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)一○○年度營業報告。 (二)一○○年度監察人審查報告。 二、承認事項: (一)通過一○○年度決算表冊。 (二)通過一○○年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過訂定本公司『董事及監察人選舉辦法』。 (三)通過修訂公司章程案。 (四)通過修訂本公司『股東會議事規則』。 (五)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (六)通過訂定本公司『誠信經營守則及行為指南』。 (七)通過訂定本公司『道德行為準則』。 (八)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 國慶化學 | 101年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書,報請 公鑒。 (2)監察人查核100年度財務報表,報請 公鑒。 (二)承認事項: (1)提請承認100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。 (2)提請承認100年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)100年度盈餘轉增資配發新股案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修正「公司章程」部分條文案。 (4)修正「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 光惠生技 | 本公司與景岳生物科技股份有限公司合併案,依法對債權人進行公告 |
1.事實發生日:101/06/26 2.發生緣由: 一、依據:企業併購法第23條及公司法第73條。 二、說明: 1.合併決議之內容: 本公司與景岳生物科技股份有限公司依企業併購法等相關法令規定,採吸收合併 之方式進行合併,以本公司為消滅公司,景岳生物科技股份有限公司為存續公司 ,於合併基準日民國101年9月30日(含)後,由景岳生物科技股份有限公司概括 承受本公司全部之資產、負債及截至合併基準日仍繼續有效之一切權利義務,且 由景岳生物科技股份有限公司發行新股換發予本公司股東。 2.本公司及景岳生物科技股份有限公司之債權人,自民國101年6月27日起至101年 7月27日止之期間內,得檢附債權證明文件,以書面親交或郵寄(以郵戳日為憑) 提出本合併案將損害其權益之異議,俾利本公司及景岳生物科技股份有限公司 提供適法之保障,逾期則視為無異議。 3.公司通訊地址:台南市善化區南科七路8號。 3.因應措施:依據企業併購法第三十二條規定發布重大訊息及通知公告,凡本公司債權人 如有異議,請自即日起至民國101年7月27日止,以書面方式提出,逾期視為無異議。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 光惠生技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/26 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過本公司資本公積發放現金案(每股分配現金股利1元)。 (6)本公司與母公司景岳生物科技股份有限公司合併案。 (7)本公司合併解散案。 (8)香港子公司睿美投資企業有限公司結束營運案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 一、承認通過本公司100年度決算表冊。 二、承認通過本公司100年度盈餘分配案。 三、通過本公司依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C由自然人股東持有之股權案。 四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 七、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 台灣微脂體 | 公告本公司101年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:101/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P. (2)董事Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.代表人Marietta Hui Wu (3)上智生技創業投資(股)公司 (4)上智生技創業投資(股)公司代表人張鴻仁 (5)獨立董事黃秀美 (6)獨立董事康惠媚 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 台灣微脂體 | 公告本公司股東常會補選獨立董事一名 |
1.發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 姓名:康惠媚 簡歷:豐益財務顧問股份有限公司董事長、宸海科技股份有限公司董事長 金融總會國際事務組委員、中華財務協會監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/06/17~103/06/16 7.新任生效日期:101/06/26 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:因應董事Mr.Thomas H. Bliss, Jr.辭任, 並配合上櫃申請需求,擬補選獨立董事一席。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 台灣微脂體 | 公告本公司股東常會決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認一OO年度財務報表暨營業報告書。 (2)通過承認一OO年度盈虧撥補案。 二、討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過股票上櫃案。 (4)通過上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購。 (5)補選獨立董事案:選舉結果 獨立董事當選名單:康惠媚 (6)通過解除董事競業禁止限制案。 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 愛迪亞科技 未 | 改選本公司董事及監察人 |
1.發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國際公司經理) 董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業務主任) 董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職雅是達電子有限公司總經理) 董事Lam Research控股公司代表人姚志芳(科林研發公司財務長) 董事鄒書語(清華大學化學系畢業) 董事葉梅蘭(東海大學社會系畢業) 監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業) 監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業) 3.新任者姓名及簡歷: 董事朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國際公司經理) 董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業務主任) 董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職艾默生公司總經理) 董事Lam Research控股公司代表人姚志芳(科林研發公司財務長) 董事葉梅蘭(東海大學社會系畢業) 董事許宏淦(輔仁大學會計系畢業) 監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業) 監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業) 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數:14706888 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 7.新任生效日期:101/06/26 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 愛迪亞科技 未 | 新任董事長公告 |
1.董事會決議日:101/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國際公司經理) 4.新任者姓名及簡歷:朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國際公司經理) 5.異動原因:董事長改選 6.新任生效日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人查核一○○年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情況報告。 (二)承認事項: (1)承認一○○年度財務報表暨營業報告書案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論案: (1)通過『公司章程』修訂案。 (2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: (1)通過本公司100年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。 (2)通過本公司100年度盈餘分配案。 (3)通過本公司100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)通過修訂股東會議事規則案。 (6)通過修訂取得或處分資產處理程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 大台南 未 | 公告本公司總經理變更事宜 |
1.事實發生日:101/06/25 2.發生緣由:本公司潘總經理哲輝死亡。 3.因應措施:由本公司潘副總經理彥伶代理總經理一職。 4.其他應敘明事項:待本公司召開臨時董事會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 辛耘企業 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)余朝權(東吳大學企管系所教授) (2)廖寬仰(漢民科技股份有限公司顧問) (3)吳文琳(法睿法律事務所所長) 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/04/06~101/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員, 屆時再行發布重大訊息<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司101年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事鄭惠珠,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 董事許夢熊,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事杜立兆,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 新任董事賴樹重,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:部份改選 6.新任董事選任時持股數: 董事杜立兆9,000,000股 董事賴樹重0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24~103/06/23 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:更正101/6/25發言時間:18:39:25 主旨:公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人當選名單<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 博智電子 | 澄清101年6月26日經濟日報有關本公司將在27日送件申請上櫃之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:101/06/26 3.報導內容:興櫃博智電子(8155)昨(25)日股東常會通過辦理初次申請股票上櫃 現金增資提撥公開承銷,並在明(27)日送件申請上櫃,最快可望年底掛牌。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司送件日期之報導,係屬媒體 臆測,本公司並未作上述資訊之揭露,實際上櫃申請時程將視公司實際狀況向財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃,特此說明。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 美桀科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一○○年度盈餘分配案。 二、討論暨選舉事項 (一)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (四)照案通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (五)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (六)照案通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (七)照案通過辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。 (八)補選獨立董事一席。 選舉結果: 新任者姓名及簡歷:張肇夫 天鉞電子股份有限公司財務經理兼公司發言人 幸楷科技股份有限公司法人董事代表人 SKY ADVANCE TRADING LIMITED 董事 積智投資股份有限公司監察人 美桀科技(股)公司薪資報酬委員會委員 新任生效日期:101/06/26~103/10/19 (九)照案通過解除新選任董事競業之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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