日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/6/27 | 辛耘企業 | 本公司董事變動且董事變動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長 (2)許明棋:辛耘企業股份有限公司總經理 (3)英屬蓋曼群島商永威機會基金有限公司法人代表人蕭崇河: 精誠資訊股份有限公司董事 (4)林克煌:辛耘企業股份有限公司副總經理 (5)富蔚投資股份有限公司:幃翔精密股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)謝宏亮:辛耘企業股份有限公司董事長 (2)許明棋:辛耘企業股份有限公司總經理 (3)余朝權:東吳大學企管系所教授 (4)廖寬仰:漢民科技股份有限公司顧問 (5)張忠本:聚鼎科技股份有限公司董事 (6)蕭崇河:精誠資訊股份有限公司董事 (7)胡漢良:公允聯合會計師事務所合夥人 (8)陳秉中:辛耘企業股份有限公司副總經理 (9)富蔚投資股份有限公司:幃翔精密股份有限公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數:11,902,490股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/18~102/06/17 8.新任生效日期:101/06/27 9.同任期董事變動比率:6/9 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 辛耘企業 | 本公司股東會新選任三席獨立董事公告 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:原先無獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)余朝權:東吳大學企管系所教授 (2)廖寬仰:漢民科技股份有限公司顧問 (3)張忠本:聚鼎科技股份有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新選任獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:101/06/27 8.同任期董事變動比率:6/9 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 實盈 未 | 本公司101年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (1)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分配案,股東現金紅利每股0.3元。 (3)通過修訂公司「章程」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 辛耘企業 | 本公司自然人監察人及法人監察人變動公告 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)胡漢良:公允聯合會計師事務所合夥人 (2)黃德生:晶量半導體股份有限公司財務協理 (3)環中投資股份有限公司法人代表人謝昭珍 3.新任者姓名及簡歷:本公司自監察人制改為審計委員會制度,故無選任監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司自監察人制改為審計委員會制度 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/18~102/06/17 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 津綻石英科技 公 | 公告本公司101年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:張銘宗;2.董事:楊晉奇;3.董事:盛國明 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為 4.許可從事競業行為之期間:101/06/27~104/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):1.董事:張銘宗;2.董事:楊晉奇 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人; 2.東莞創群公司昆山分公司負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號; 2.江蘇省昆山開發區李箕路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器) 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業, 其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 津綻石英科技 公 | 公告本公司101年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:董事 盛國明 津綻石英科技股份有限公司代表人 董事 張銘宗 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 楊晉奇 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 詹保全 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 高成榮 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 王永吉 津綻石英科技股份有限公司董事 董事 彭秉欽 津綻石英科技股份有限公司董事 監察人 盛國花 津綻石英科技股份有限公司監察人 監察人 陳翠娥 津綻石英科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:董事 盛國明 董事 張銘宗 董事 楊晉奇 董事 詹保全 董事 高成榮 董事 王永吉 董事 彭秉欽 監察人 盛國花 監察人 張屘仔 4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選 5.新任董事選任時持股數:董事 盛國明 6,089,744股 董事 張銘宗 2,261,823股 董事 楊晉奇 2,080,285股 董事 詹保全 152,296股 董事 高成榮 0股 董事 王永吉 11,988股 董事 彭秉欽 34,940股 監察人 盛國花 1,320,078股 監察人 張屘仔 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/25~101/06/24 7.新任生效日期:101/06/27 8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 致伸科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (一)盈餘分配發放股東現金股利:160,583,295元(每股配發新台幣0.4元) (二)資本公積分配發放股東現金股利:40,145,824元(每股配發新台幣0.1元) 4.除權(息)交易日:101/07/16 5.最後過戶日:101/07/17 6.停止過戶起始日期:101/07/18 7.停止過戶截止日期:101/07/22 8.除權(息)基準日:101/07/22 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 皇將科技 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 羅 文 森,佰研生化科技股份有限公司顧問 謝 玉 田,李洲科技股份有限公司獨立董事 孫 麗 龍,台中市企業講師協會理事長 4.新任者姓名及簡歷: 羅 文 森,佰研生化科技股份有限公司顧問 謝 玉 田,李洲科技股份有限公司獨立董事 孫 麗 龍,台中市企業講師協會理事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監事任期屆滿改選後重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/21~101/05/07 8.新任生效日期:101/06/27 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 皇將科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝,皇將科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:楊勝輝,皇將科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司董事及監察人全面改選 6.新任生效日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:原任董事長連任<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 皇將科技 | 公告本公司101年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:楊勝輝 董 事:楊世豪 董 事:施郭鳳珠 獨立董事:羅文森 獨立董事:謝玉田 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 楊勝輝 董事 楊世豪 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 楊勝輝 董事,皇將(上海)包裝科技有限公司 董事 楊世豪 董事,皇將(上海)包裝科技有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區同普路1343弄1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貼標籤機與打印標籤機及相關零組件之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 皇將科技 | 公告本公司101年股東常會全面改選董事、監察人名單 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:楊 勝 輝,皇將科技股份有限公司總經理 董 事:楊 世 豪,皇將科技股份有限公司副總經理 董 事:施郭鳳珠,台灣慧士投資事業股份有限公司董事 獨立董事:羅 文 森,佰研生化科技股份有限公司顧問 獨立董事:謝 玉 田,李洲科技股份有限公司獨立董事 監 察 人:張 文 添,李洲科技股份有限公司獨立董事 監 察 人:林 宜 貞,東和國際旅行社專職領隊 監 察 人:宋 金 玉,宋金玉代書事務所負責人 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:楊 勝 輝,皇將科技股份有限公司總經理 董 事:楊 世 豪,皇將科技股份有限公司副總經理 董 事:施郭鳳珠,台灣慧士投資事業股份有限公司董事 獨立董事:羅 文 森,佰研生化科技股份有限公司顧問 獨立董事:謝 玉 田,李洲科技股份有限公司獨立董事 監 察 人:張 文 添,李洲科技股份有限公司獨立董事 監 察 人:林 宜 貞,東和國際旅行社專職領隊 監 察 人:宋 金 玉,宋金玉代書事務所負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事:楊 勝 輝,4,207,500股 董 事:楊 世 豪,2,365,000股 董 事:施郭鳳珠, 968,000股 獨立董事:羅 文 森, -股 獨立董事:謝 玉 田, 1,100股 監 察 人:張 文 添, -股 監 察 人:林 宜 貞, 176,010股 監 察 人:宋 金 玉, 118,800股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/08~101/05/07 8.新任生效日期:101/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 鈦昇科技 | 公告本公司101年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司101年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 高盛電子科技股份有限公司(代表人:林家祥) 董事 高盛電子科技股份有限公司(代表人:侯順吉) 董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/27~103/06/02 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 耀登科技 | 公告本公司101年股東會決議同意解除新任董事競業之限制 |
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林建山 / 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢,全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | F-世芯電子 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (1)承認民國100年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認民國100年度盈餘分配案 核准配發股東紅利美金269,357元(每股美金0.005元) (3)通過修訂股東會議事規則案 (4)通過修訂取得或處分資產處理程序案 (5)通過衍生性商品交易處理程序案 (6)通過修訂公司章程案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 金運科技 未 | 本公司公告董事會決議減資基準日 |
1.事實發生日:101/06/27 2.發生緣由:為提升閒置資金運用效率及股東權益報酬率,本公司業經@101年5月30日 股東常會決議通過辦理現金減資退還股款案,並獲 行政院金融監督管理委員會證券 期貨局101年6月18日金管證發字第1010026989號函申報生效在案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一.本次辦理減資金額為新台幣231,000,000元,以目前實收資本額為新台幣 1,155,000,000元,流通在外股數115,500,000股為計算基準,現金減資比率 為20%,每股退還新台幣2元,依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持 有股份計算,每仟股換發800股(即每仟股減少200股),總計銷除股份總數 23,100,000股;減資後不滿一股之畸零股,按面額計算給付現金,現金不滿一元 ,四捨五入至元為止,所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額 承購該股份,減資後換發新股之期限及相關規定,董事會授權董事長依相 關規定辦理。 二.本次減資後實收資本額為924,000,000元,發行股份總數為92,400,000股, 每股面額10元。 三.本公司董事會決議101年06月29日為減資基準日,據以辦理資本額變 更登記。 四.其他辦理換發新股相關事宜,屆時將另行公告及發函各股東。 五.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 普生 興 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: 承認事項: (一)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○○年度虧損撥補案。 討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 台灣鉅邁 | 公告本公司受邀參加中華民國創投公會舉辦之「2012新興產業投資博 |
公告本公司受邀參加中華民國創投公會舉辦之「2012新興產業投資博覽會」資訊
符合條款第XX款:30 事實發生日:101/06/28 1.召開法人說明會之日期:101/06/28 2.召開法人說明會之時間:11 時 15 分 3.召開法人說明會之地點:台大醫院國際會議中心2F(台北巿中正區徐州路2 號) 4.法人說明會擇要訊息:說明會內容主要為:公司簡介、營運狀況、未來發展等事項。 召開時間為101年06月28日 11:15-11:30 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:本公司受邀參加創投公會舉辦2012新興產業投資博覽會<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 力士科技 | 公告本公司稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡孜 稽核代理人 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝麗華 稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:稽核主管新任 7.生效日期:101/06/27 8.新任者聯絡電話:(02)8512-4831#630 9.其他應敘明事項:經101/06/27董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/06/27 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過稽核主管任命案。 (2)通過授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/27 | 力士科技 | 解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 何一凡(自然人董事) 斐成企業(股)公司副總經理 柯俊禎( 獨立董事) 維揚聯合會計師事務所會計師 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:以上董事以後如有兼任其他類似業務董事及經理人一併解除。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|