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2012/6/27 | 銘旺實業 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/27 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司內部稽核主管辭職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃敏玉/稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:家庭及個人生涯規劃 7.生效日期:10106/27 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議後另行公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣50,516,200元 4.除權(息)交易日:101/07/13 5.最後過戶日:101/07/16 6.停止過戶起始日期:101/07/17 7.停止過戶截止日期:101/07/21 8.除權(息)基準日:101/07/21 9.其他應敘明事項:無 一.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 二.股務代理機構:日盛證券股務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段十號十一樓 電話:02-23826789<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 聚興科技 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分派案。 股東現金股利50,516,200元。 員工現金紅利6,967,752元,董監事酬勞580,646元。 (3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (4)通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 每股配發股票股利0.45元,計新台幣12,869,248元 每股配發現金股利0.45元,計新台幣12,869,248元 4.除權(息)交易日:101/07/13 5.最後過戶日:101/07/16 6.停止過戶起始日期:101/07/17 7.停止過戶截止日期:101/07/21 8.除權(息)基準日:101/07/21 9.其他應敘明事項: 預計現金股利發放日:101/08/07,預計增資股票發放日:101/08/17 配發不足一股之畸零股,改以現金發放。 本次增資相關事宜如經主管機關核定修正為因應法令修訂,須予變更時, 擬請董事會授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:101/06/27 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:暫定新台幣80,000,000~88,000,000元 6.發行價格:暫定新台幣20~22元,實際發行價格及募集金額俟奉主管機關核准後, 授權董事長依相關法令及視市場狀況訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:保留10%之股份計400,000股供員工認購 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載 持有股份比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構 辦理拼湊整股之登記,其拼湊後仍不足一股之畸零股,原股東、員工放棄認購或認購 不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:用於償還債務或充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次辦理現金增資計劃所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、募集金額 預定資金運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜,如因主管機關核定 修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時,請董事會授權董事長辦理。 (2)本案經呈報主管機關生效後,有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜, 董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議100年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜 |
公告本公司董事會決議100年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜案
1.董事會決議日期:101/06/27 2.增資資金來源:盈餘分配 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,286,924股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣12,869,248元,配發不足一股之畸零股,改以現金發放。 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發45股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,依公司法第240條規定,按面額折發現金,股東亦可自配股基準日 起五日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,若未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股 之畸零股,擬授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同, 並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:強化財務結構 13.其他應敘明事項:以上增資相關事宜,如經主管機關核定修正或為因應法令修訂 須予變更時,擬請董事會授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 旭源包裝科技 | 公告本公司6月27日董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/06/27 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案: 一、訂定本公司100年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜案。 二、本公司101年第一次現金增資案。 三、擬終止本公司大陸江西投資案。 四、本公司投資印度子公司資本額調整案。 五、本公司轉投資巴西公司資本額調整案。 六、本公司銀行借款額度討論案。 七、本公司為子公司背書保證討論案。 八、嘉義大埔美精密機械園區新廠總投資金額調整案。 九、IFRSs 開帳日資產負債表案。 十、修訂『公司治理實務守則』條文案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上述案由經全體董事及獨立董事無異議照案通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 旭晶能源科技 未 | 補充本次現金增資案認股方式及催繳期間公告 |
1.事實發生日:101/06/27 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1)本公司一百年度現金增資乙案,業經行政院金融監督管理委員會101年02月06日金 管證發字第1010003006號函、101年2月22日金管證發字第1010005465號函、101年3月 9日金管證發字第1010008060號函申報生效在案。本次申請調整發行價格每股6元案業 經行政院金融監督管理委員會101年6月25日金管證發字第1010026455號函核准備查。 (2)原股東及員工股款繳納期間、對已繳交股款之股東及員工訂定之相關補償方案及 承諾書部分,詳請參閱本公司101年6月26日重大訊息公告內容。 (3)因調整價格後之原股東及員工繳款期限未滿1個月,故補充本次現金增資案認股方 式及催繳期間公告,詳因應措施。 6.因應措施: 補充本次現金增資案認股方式及催繳期間公告 (1)請原股東及員工於認股期間(自101年6月28日至101年7月4日止)內同時繳納股款。 (2)原股東及員工之催繳期間:自101年7月5日至101年8月4日止。 (3)原股東及員工於認股期間未能同時繳納股款,請於認股期間內(以郵戳為憑),將 認股繳款書填載願認之股數,以雙掛號寄至本公司股務代理機構第一金證券股份有限 公司股務代理部(地址:台北市長安東路一段22號5樓;電話:(02)2563-5711)提出申 請,逾期未送(寄)達或上列文件未齊者,視同放棄認股權利。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司股東會決議解除本公司董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/廖國榮先生,董事/林隆淳先生,董事 /永進投資股份有限公司代表人:郭彥辰先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之他公司或類似之本公司所屬之 轉投資公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司一百年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一百年度決算表冊審查意見報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」及「誠信經營守 則」報告。 (5)本公司九十九年度及一百年度現金增資執行報告。 (二)承認事項: (1)通過承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一百年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)通過本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。 (6)通過擬依公司法規定解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 中華電視 公 | 公告本公司董事異動達1/3以上 |
1.發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:趙雅麗董事;盧非易董事;周建輝董事;須文蔚董事; 廖元豪董事;陳勝福董事;林淇瀁董事;巴正坤董事;蔡立沂董事; 黃啟嘉董事;馬履芸董事;林鍾明董事;林淑卿董事;鄧長富董事; 宋川強董事;彭文正董事;楊憲宏董事;林谷芳董事;張清添董事; 呂火冏明董事。 3.新任者姓名及簡歷:趙雅麗董事;王榮文董事;王中和董事;巴正坤董事; 宋川強董事;呂火冏明董事;林淇瀁董事;許金龍董事;黃新生董事; 須文蔚董事;廖元豪董事;盧非易董事;戴豪君董事;關尚仁董事; 蔡立沂董事。 4.異動原因:本公司董事改選。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/28~101/06/27 7.新任生效日期:101/06/26~103/06/25 8.同任期董事變動比率:14/23 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 銘旺實業 | 公告本公司於「新興產業投資博覽會」介紹業務概況 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:101/06/28 1.召開法人說明會之日期:101/06/28 2.召開法人說明會之時間:10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:臺大醫院國際會議中心(地址:台北巿中正區徐州路2號2F) 4.法人說明會擇要訊息:本公司應邀參加「新興產業投資博覽會」介紹業務概況 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 微端科技 | 公告本公司召開上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:101/07/04 1.召開法人說明會之日期:101/07/04 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券11樓會議室) 4.法人說明會擇要訊息:上櫃前業績發表會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:法人說明會簡報相關內容將於會後上傳<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 博磊科技 | 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 李篤誠 (2)董事 林文欽 (3)獨立董事 梁振祐 (4)獨立董事 鄭耀暉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之範圍 本公司董事、獨立董事兼職情形: (1)董事 李篤誠 旺矽投資(股)公司董事 旺矽科技(股)有限公司監察人 晨和投資有限公司董事長 贊鴻實業(股)公司董事長 Zen Voce Holdings Pte Ltd-Director 吉比鮮釀(股)公司監察人 (2)董事 林文欽 博文投資(股)公司董事長 贊鴻實業(股)公司董事 博磊精密設備(蘇州)有限公司負責人 (3)獨立董事 鄭耀暉 華陽中小企業開發(股)公司投資部經理 (4)獨立董事 梁振祐 巨貿精密工業(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事、獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司101年6月27日股東常會, 經全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事 林文欽 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:博磊精密設備(蘇州)有限公司 負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業區蘇雅路388號新天翔商業廣場2幢1902室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 博磊科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:李篤誠 博磊科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:李篤誠 博磊科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:股東常會全面改選董事,並於同日召開董事會選舉董事長 6.新任生效日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 博磊科技 | 公告本公司第一屆薪酬委員會因董監事改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄭耀暉:本公司獨立董事 (2)梁振祐:本公司獨立董事 (3)蘇顯騰:本公司董事晨和投資有限公司法人代表 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因董監事改選任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/24~101/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 博磊科技 | 改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 鄭耀暉 獨立董事 梁振祐 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 鄭耀暉 獨立董事 梁振祐 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/06/16~101/06/15 7.新任生效日期:101/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 博磊科技 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認一OO年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認一OO年度虧損撥補案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)董事及監察人任期屆滿改選。 當選名單 董事:李篤誠 得票權數30,003,646權 董事:林文欽 得票權數29,672,896權 董事:晨和投資有限公司29,646,256權 獨立董事:鄭耀暉 得票權數29,619,616權 獨立董事:梁振祐 得票權數29,288,866權 監察人:項衛中 得票權數29,977,006權 監察人:鄭重 得票權數29,646,256權 監察人:潤融投資股份有限公司 得票權數29,315,506權 (7)解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會決議成立審計委員會及相關事宜 |
1.事實發生日:101/06/27 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置審計委員會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)依101年06月19日股東臨時會決議通過所修改之本公司章程,由101年06月19日之 股東臨時會選任之三名獨立董事組成審計委員會。 (2)任期自101年06月27日董事會通過後開始生效起算至104年06月18日止。 (3)本公司於民國101年06月27日董事會通過成立審計委員會,亦於101年06月27日通 過審計委員會組織規程。<擷錄公開資訊觀測站>
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