日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/6/28 | 展宇科技材料 | 公告本公司股東會通過解除第十三屆董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 劉漢瀛 董事 趙偉君 3.許可從事競業行為之項目:從事宇宸材料科技股份有限公司與本公司營業範圍類同之項 目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 展宇科技材料 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:鄭忠義 展宇科技材料股份限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:劉漢瀛 展宇科技材料股份限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 展宇科技材料 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事: 鄭忠義:展宇科技材料(股)公司董事長 劉漢瀛:展宇科技材料(股)公司總經理 鄭智文:展宇科技材料(股)公司董事 趙偉君:展宇科技材料(股)公司董事 李煌寶:藝術達科技材料(股)公司董事 陳宥廷:藝術達科技材料(股)公司董事 劉建宏:展宇科技材料(股)公司董事 (2)監察人: 王瑞麟:展宇科技材料(股)公司監察人 廖永興:展宇科技材料(股)公司監察人 陳子欽:展宇科技材料(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事: 劉漢瀛:展宇科技材料(股)公司董事長 鄭智文:展宇科技材料(股)公司董事 趙偉君:展宇科技材料(股)公司董事 劉建宏:展宇科技材料(股)公司董事 李煌寶:藝術達科技材料(股)公司董事長 陳宥廷:藝術達科技材料(股)公司董事 陳子欽:展宇科技材料(股)公司董事 (2)監察人: 王瑞麟:展宇科技材料(股)公司監察人 廖永興:展宇科技材料(股)公司監察人 鄭陳投資(股)公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 劉漢瀛:1,723,598股 鄭智文:906,350股 趙偉君:213,259股 劉建宏:1,351,735股 李煌寶:1,191,453股 陳宥廷:915,882股 陳子欽:53,481股 (2)監察人: 王瑞麟:1,929,136股 廖永興:429,888股 鄭陳投資(股)公司:2,448,600股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/29~101/06/28 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)。 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 展宇科技材料 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1) 承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認100年度盈餘分派案。 (3) 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 「公司章程」修正案。 (5) 「股東會議事規則」修正案。 (6) 「取得或處分資產處理程序」修正案。 (7) 解除第十三屆董事競業禁止之限制案。 (8) 改選董事及監察人案。 (9) 解除第十四屆董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 億泰利多媒體 未 | 一0一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一.報告事項: 1.一00年度營業報告. 2.監察人審查一00年度決算報告. 二.承認事項: 1.通過一00年度營業報告書及財務報表承認案. 2.通過一00年度盈虧撥補表承認案. 三.討論事項: 1.通過修訂公司章程討論案. 2.通過修訂本公司[股東會議事規則]討論案. 3.通過修訂本公司[取得或處分資產處理程序]討論案. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一○○年度虧損撥補。 (3)通過修訂本公司「股東會議議事規則」。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (5)補選獨立董事2席,當選名單如下: 獨立董事:王俊卿 獨立董事:魏幸雄 (6)通過解除新選任獨立董事競業禁止。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 宏陽科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)承認本公司一百年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司虧損撥補案。 (3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 匯鑽科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)通過承認100年度決算表冊。 (2)通過承認100年度盈餘分配案。 (3)通過公司章程修訂案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「監察人職權範疇規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告處分澳盛銀行10年期台幣計價100%保本商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 澳盛銀行10年期台幣計價Fix Callable 100%保本商品 2.事實發生日:101/6/28~101/6/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣301,406,137元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣1,406,137元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣0元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.67% 占股東權益之比例:2734.62% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$91,524,450元。 4.除權(息)交易日:101/07/13 5.最後過戶日:101/07/16 6.停止過戶起始日期:101/07/17 7.停止過戶截止日期:101/07/21 8.除權(息)基準日:101/07/21 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 兆豐證券 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:101/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:張銘杰、兆豐證券公司代行總經理職務 並兼任資產管理業務事業群主管 5.異動原因:本公司董事會決議通過 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/28 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞 4.舊任簽證會計師姓名2:張明輝 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:支秉鈞 7.新任簽證會計師姓名2:周筱姿 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部調整更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司董事會決議配息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利6,987,235元(每股0.20元) 4.除權(息)交易日:101/07/16 5.最後過戶日:101/07/17 6.停止過戶起始日期:101/07/18 7.停止過戶截止日期:101/07/22 8.除權(息)基準日:101/07/22 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 南國有線 公 | 本公司第5屆第一次董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:林崑海〈本公司董事長〉 3.新任者姓名及簡歷:林崑海〈本公司董事長〉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司於101年6月28日召開第5屆第1次董事會,經全體 出席董事一致推舉董事林崑海先生續任董事長。 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 南國有線 公 | 公告本公司解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林崑海 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營業相同之他公司為屬於本公司營業範圍內 行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 南國有線 公 | 公告本公司解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林崑海 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營業相同之他公司為屬於本公司營業範圍內 行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 南國有線 公 | 公告本公司101年度股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 林崑海〈本公司董事長〉 郭耀堂〈本公司董事〉 黃玄德〈本公司董事〉 三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復〈本公司董事〉 三立國際創意股份有限公司代表人:許添智〈本公司副董事長〉 3.新任者姓名及簡歷: 董事 林崑海〈本公司董事長〉 郭耀堂〈本公司董事〉 黃玄德〈本公司董事〉 三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復〈本公司董事〉 三立國際創意股份有限公司代表人:許添智〈本公司副董事長〉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 林崑海 10,472,659股 郭耀堂 283,846股 黃玄德 207,208股 三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復 9,951,669股 三立國際創意股份有限公司代表人:許添智 9,951,669股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/22~101/06/21 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:零 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 旭東機械工業 興 | 本公司第一屆薪酬委員會因董監事改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)許恩得先生:東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任 (2)李世傑先生:新虎將機械工業股份有限公司總經理 (3)蔡篤銘先生:元智大學工業工程與管理學系專任教授 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監事全面改選,依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬 委員會設置及行使職權辦法解任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/04/19~101/06/28 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司101股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:莊添財、本公司董事 董事:莊朝輝、本公司董事 董事:李松賢、本公司董事 獨立董事:許恩得、本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (一)莊添財董事 (1)旭冠投資股份有限公司 董事 (二)莊朝輝董事 (1)旭翔投資股份有限公司 董事 (三)李松賢董事 (1)丰隆投資有限公司 負責人 (四)許恩得獨立董事 (1)漢翔航空工業股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:莊添財、本公司董事 董事:莊朝輝、本公司董事 董事:李松賢、本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)莊添財董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理 (2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理 (3)耀東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理 (二)莊朝輝董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事 (2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事 (3)耀東機械(昆山)有限公司 董事 (三)李松賢董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事 (2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事 (3)耀東機械(昆山)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽路6號 天津市西青開發區實達路集美工業園15B座 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械與自動化研發製造 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司全面改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事、監察人名單: 董事長:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長 董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:林敏雄、旭東機械工業股份有限公司董事 獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事:范光照、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:旭冠投資股份有限公司、旭東機械工業股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事、監察人名單: 董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事 獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事:蔡篤銘、元智大學工業工程與管理學系專任教授 監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:易坤明 監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:101年股東常會全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:莊添財9,945,659股 董事:莊朝輝9,359,423股 董事:李松賢776,000股 獨立董事:許恩得0股 獨立董事:蔡篤銘0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/08/05~101/06/28 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|