日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/6/28 | 有成精密 | 本公司一年內投資取得子公司股權累積達實收資本額20%以上 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 子公司WINAICO B.V.股權 2.事實發生日:101/3/16~101/6/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:76,500股 每單位價格:EUR100元 交易總金額:EUR 7650仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): WINAICO B.V. 本公司100%轉投資公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:現金增資。 價格決定之參考依據:不適用。(100%海外子公司增資) 決策單位:董事會。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:142530股權 交易總金額:歐元14253仟元 持股比例:100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:25.62% 佔股東權益比例:53.21% 營運資金:NT 709,604仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 15.每股淨值(A):1,392,183.00元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:是 18.其他敘明事項: 截至本次交易前,本公司對WINAICO B.V.之投資金額為EUR 6,603仟元。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 神準科技 | 公告本公司現金股利分派基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣124,661,643元 4.除權(息)交易日:101/07/13 5.最後過戶日:101/07/16 6.停止過戶起始日期:101/07/17 7.停止過戶截止日期:101/07/21 8.除權(息)基準日:101/07/21 9.其他應敘明事項:現金股利預計於101年8月8日委由本公司股務代理機構發放。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者 |
公告本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容
1.事實發生日:101/06/28 2.公司名稱:海景世界企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會提議經101年06月26日股東常會決議辦理減資以彌補虧 損,並於101年06月28日下午15點00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 一、本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要,於101年06月26日股 東會決議辦理減資以彌補虧損。 二、本公司原資本總額為新台幣2,500,000,000元,分為250,000,000股,每股面 額新台幣10元,分次發行;實收資本額新台幣2,178,322,160元,分為 217,832,216股,截至100年12月31日之累積虧損計新台幣162,140,653元, 為改善財務結構,擬減少實收資本新台幣162,140,650元,計銷除 16,214,065股彌補虧損,減資後資本總額不變,每股新台幣10元,分次發行 ,實收資本額為2,016,181,510元,分為201,618,151股。 三、本次減少之股份,按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至 股為止),每仟股換發新股925.56626703股,即每仟股減少74.43373297股 ,減資後未滿一股之畸零股,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去) ,並授權董事長洽特定人按面額認購之。 四、本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後,授權董事會另訂減資相 關事宜。 五、有關本次減資相關事宜,如因主管機關、法令修正或因應客觀環境而需變更 時,擬提請股東會授權董事長全權處理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會推選董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,董事會推選董事長。 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:江太坤、蘇傳德、蕭大可 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/26~101/06/24 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司101年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鄭行道:董事 (2)鄭立克:董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任其他關係企業職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事鄭行道、董事鄭立克 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱:董事 姓名:鄭行道 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(深圳)有限公司 董事/董事長 帝聞電子(龍川)有限公司 董事/董事長/總經理 帝聞科技(龍川)有限公司 董事/董事長/總經理 帝聞電子(嘉善)有限公司 董事/董事長/總經理 職稱:董事 姓名:鄭立克 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(嘉善)有限公司 董事/副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸地區事業名稱 地址 帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮合水口工業區 帝聞電子(嘉善)有限公司 浙江省嘉善縣經濟開發區 帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 帝聞科技(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸地區事業名稱 營業項目 帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器 帝聞電子(嘉善)有限公司 電源供應器 帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器 帝聞科技(龍川)有限公司 電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司,依權益法認列 長期股權投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司101年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 邢光輝,安石投資管理有限公司資深顧問 江太坤,科得企業有限公司總裁 3.新任者姓名及簡歷: 江太坤,科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長 蕭大可,瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):098/06/25~101/06/24 7.新任生效日期:101/06/28~104/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司101年股東常會董監改選,董事暨監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 一、董事: (1)鄭行道 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)鄭立克 簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總 (3)郭克忠 簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總 (4)鄭艾芸 簡歷:帝聞企業股份有限公司專員 (5)中華開發工業銀行(股)公司 簡歷:金運科技(股)公司監察人、亞洲電材(股)公司董事、定穎電子(股)公司董事 (6)邢光輝 簡歷:美國特許財務分析師CFA (7)江太坤 簡歷:科得企業有限公司總裁 二、監察人: (1)趙莉華 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉 簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事 (3)張嘉群 簡歷:華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 一、董事: (1)鄭行道 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)鄭立克 簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總 (3)郭克忠 簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總 (4)鄭艾芸 簡歷:帝聞企業股份有限公司專員 (5)中華開發工業銀行(股)公司 簡歷:金運科技(股)公司監察人、亞洲電材(股)公司董事、定穎電子(股)公司董事 (6)江太坤 簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長 (7)蕭大可 簡歷:瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人 二、監察人: (1)趙莉華 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉 簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事 (3)張嘉群 華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 一、董事: (1)鄭行道,(13,645,816股) (2)鄭立克,(380,482股) (3)郭克忠,(104,988股) (4)鄭艾芸,(1,623,682股) (5)中華開發工業銀行(股)公司(4,837,500股) (6)江太坤(156,090股) (7)蕭大可(432,854股) 二、監察人: (1)趙莉華(3,206,566股) (2)茂利投資(股)代表人:鄭又晉(860,000股) (3)張嘉群(0股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/25~101/06/24 8.新任生效日期:101/06/28~104/06/27 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司101年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司100年度營運概況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊查核報告。 (3)本公司100年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司100年度資金貸與他人辦理情形報告。 (5)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告。 二、承認事項: (1)承認100年度決算表冊。 (2)承認100年度盈餘分派案。 三、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、選舉事項: (1)改選董事暨監察人案。 董事當選名單如下: 鄭行道、鄭立克、郭克忠、鄭艾芸、中華開發工業銀行(股)公司、蕭大可、江太坤。 監察人當選名單如下: 趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉、張嘉群。 五、討論事項二: (1)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 國鼎生物科技 興 | 補正公告-國鼎生技董事會通過增加大陸投資 |
1.事實發生日:2012/06/27 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 原設立資本額為美金20萬元,擬提高至美金100萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 國鼎生技(北京)商貿有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金20萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 本次擬新增資本額美金80萬元,新增後資本額為美金100萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 保健食品批發 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣1,069千元(新台幣5,143千元) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 虧損人民幣232千元(新台幣1,055千元) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金20萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金100萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 4.5% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 3.1% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 3.2% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金20萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 0.9% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.6% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 0.6% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年投資損失1,055千元 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 增加投資,發展業務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 第10項 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣232千元 (新台幣1,055千元),補正為虧損人民幣232千元(新台幣1,055千元)。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 奇力光電 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業之限制 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/郭國祥 董事/陳領 獨立董事/劉玄達 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:101/06/28~104/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事/郭國祥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 寧波奇美物流有限公司/董事長 寧波奇美光電有限公司/董事長 寧波奇美電子有限公司/董事長 寧波奇信電子有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 寧波出口加工區0311-3地塊 寧波保稅區南區廬山西路107號標準廠房10號2樓 寧波出口加工區揚子江北路16號 浙江省寧波市保稅南區曹娥江路8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 倉儲服務 TFT-LCD模組之研發、加工、製造及售後維修服務及倉儲服務 TFT-LCD模組之組裝及買賣 中小尺寸TFT-LCD模組與觸控式面板之加工、製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 奇力光電 | 公告本公司101年股東常會因屆期任滿改選董事異動達1/3 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事/奇美電子(股)公司代表人陳彥松/本公司董事長暨總經理 董事/奇美電子(股)公司代表人郭國祥/奇美電子(股)公司協理 董事/奇美實業(股)公司代表人趙令瑜/奇美實業(股)公司董事暨總經理 董事/奇美實業(股)公司代表人許春華/奇美實業(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事/郭國祥/奇美電子(股)公司協理 董事/奇美電子(股)公司 董事/陳領/本公司執行副總經理 獨立董事/劉玄達/曜輝光電(股)公司董事長 獨立董事/羅來煌/事欣科技(股)公司總經理特助 4.異動原因:董事全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事/郭國祥/45,728股 董事/奇美電子(股)公司/78,195,856股 董事/陳領/0股 獨立董事/劉玄達/0股 獨立董事/羅來煌/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/22~101/06/21 7.新任生效日期:101/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 奇力光電 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/28 2.發生緣由: 本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項: (一)100年度營業報告。 (二)100年度監察人查核報告。 二、承認事項: (一)承認100年度營業報告書及財務報表。 (二)承認100年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: (一)通過本公司發行限制員工權利新股予重要員工案。 (二)通過修訂本公司章程案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (五)完成全面改選本公司董事、監察人案。 第三屆董事及監察人當選名單: 董事:郭國祥 董事:奇美電子(股)公司 董事:陳領 獨立董事:劉玄達 獨立董事:羅來煌 監察人:奇菱科技股份有限公司代表人林順陽 監察人:張錦源 (六)通過解除本公司新任董事競業之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 維鈦光電科 | 本公司經股東會補選董事三名,變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉周春英 董事:微鈦科技有限公司代表人:張有毅 獨立董事:郭訓志 3.新任者姓名及簡歷: 董事:Wacom Co.,Ltd. 董事:微鈦科技有限公司代表人:張有毅 獨立董事:游偉煌 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數: Wacom Co.,Ltd.:3,500,000股 微鈦科技有限公司代表人:張有毅:6,595,576股 游偉煌:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/28~103/11/27 7.新任生效日期:101/06/28 8.同任期董事變動比率:七分之三 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 東宇生物科技 | 本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:101/06/28 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過下列議案: (1)訂定公司誠信經營守則。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 東宇生物科技 | 本公司101年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司100年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 新紀元媒體 未 | 公告本公司變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/28 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃世杰 4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初 5.新會計師事務所名稱:立一聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王世坤 7.新任簽證會計師姓名2:江金鴛 8.變更會計師之原因: 為配合內部管理之需要,本公司自101年度半年報起變更簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 昶昕實業 | 公告本公司101年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳國金、董事:陳敏雄、董事:陳彥亨、董事:中華開發代表人/廖慧君 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事陳國金:友緣實業股份有限公司董事(100%子金司)、緣盟實業股份有限公司 董事(100%子公司)、呈亮資源再生股份有限公司監察人、友緣化學(昆山)有限公司 董事(100%孫公司)、BEAK SUK IND CO.,LTD代表理事 (2)董事陳敏雄:昶昕化學實業(惠陽)有限公司董事長(100%子公司)、惠州大亞灣海科發 實業有限公司董事長(87%子公司)、惠州市昶昕實業有限公司董事長(100%孫公司) (3)董事陳彥亨:精永再生資源回收(重慶)有限公司董事(30%) (4)董事中華開發代表人廖慧君:維翰實業股份有限公司董事、立弘生化科技股份有限 公司董事、清河國際股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事:陳國金、董事:陳敏雄、董事:陳彥亨 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事陳國金:友緣化學(昆山)有限公司董事、董事陳敏雄:昶昕化學實業(惠陽)有限 公司董事長、惠州大亞灣海科發實業有限公司董事長、惠州市昶昕實業有限公司董事長 董事陳彥亨:精永再生資源回收(重慶)有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 友緣化學(昆山)有限公司:江蘇省昆山市高科園開貴路55號 昶昕化學實業(惠陽)有限公司:廣東省惠州市惠城區水口鎮龍湖開發區龍湖 大道四橫街18號 惠州大亞灣海科發實業有限公司:廣東省惠州市大亞灣西區第一工業區 惠州市昶昕實業有限公司:惠州市惠陽區永湖鎮鴻海精細化工基地 精永再生資源回收(重慶)有限公司:重慶永川工業園區鳳凰湖工業園內 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 友緣化學(昆山)有限公司:各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務 昶昕化學實業(惠陽)有限公司:各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務 惠州大亞灣海科發實業有限公司:各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務 惠州市昶昕實業有限公司:生產及銷售線路板使用之化學品等 精永再生資源回收(重慶)有限公司:銅板,銅粉及含銅(錫)化學品、回收販賣及生產 技術諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 董事陳國金:友緣化學(昆山)有限公司董事,100% 董事陳敏雄:昶昕化學實業(惠陽)有限公司董事長,100% 惠州大亞灣海科發實業有限公司董事長,87% 惠州市昶昕實業有限公司董事長,100% 董事陳彥亨:精永再生資源回收(重慶)有限公司董事,30% 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 昶昕實業 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認本公司一百年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司一百年度盈餘分配案。 二、選舉與討論事項 (一)通過辦理初次申請股票上市(櫃)之現金增資,原股東放棄優先認股, 全數提撥公開承銷案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」案。 (五)通過補選獨立董事一席案。 (六)通過解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/6/28 | 台灣視訊 | 公告本公司101年股東常會決議辦理減資案之債權人公告 |
1.事實發生日:101/06/28 2.發生緣由: 一、本公司業經民國一○一年六月二十八日股東常會決議通過為彌補虧損擬減少資本額 新台幣114,316,280元整,消除股份11,431,628股,減資比率為32.203254%,減資 後實收資本額為新台幣240,667,340 元整,每股面額為新台幣10 元整,發行股份 總數為24,066,734股。 二、本次減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定減資換股基準 日,按該減資換股基準日股東名冊記載之股東,依其持有股份比例每仟股減除 322.03254股,減資後未滿壹股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內向本公 司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,逾期未辦理畸零股合併者,授權董事長洽特 定人按面額認購後,以現金退款予該股東。 三、有關減資事宜,如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時,授權董事會 全權處理。 四、依公司法第281條準用第73條規定,公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項減資 之決議有異議者,請自公告日起三十一日內以書面向本公司提出異議,逾期未表 示者視為無異議,特此公告 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|