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2012/6/29 | 倉佑實業 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: (1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人:蘇錦柱/梁鑫實業(股)公司董事長 (3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (5). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司代表人:魏青山 /倉佑實業(股)公司總經理室經理 (6). 獨立董事 姓名:何殷權/華鴻管理顧問公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (3). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (4). 董事 姓名: 張士琦/申琦工業(股)公司董事長 (5). 董事 姓名: 富澤投資股份有限公司代表人:蘇祈澤/倉佑實業(股)公司總經理 (6). 董事 姓名: 頂鑫投資(股)公司代表人:楊艷卿/梁鑫實業(股)管理部經理 (7). 獨立董事 姓名:何殷權/華鴻管理顧問公司總經理 (8). 獨立董事 姓名:謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人 (9). 獨立董事 姓名:蘇明道/蘇明道律師事務所負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司董事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 鄧惠哲:3,385,788 蘇鑫城:706,762 朱三都:601,058 張士琦:529,545 富澤投資股份有限公司 代表人:蘇祈澤:6,947,779 頂鑫投資股份有限公司 代表人:楊豔卿:5,612,058 何殷權:0 謝幸樹:0 蘇明道:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):099/06/25~102/06/24 8.新任生效日期:101/6/29~104/6/28 9.同任期董事變動比率:5/9 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 倉佑實業 | 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:101/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名:鄧惠哲 董事姓名:富澤投資股份有限公司 代表人:蘇祈澤 董事姓名:頂鑫投資股份有限公司 代表人:楊豔卿 董事姓名:蘇鑫城 董事姓名:朱三都 董事姓名:張士琦 獨立董事姓名:何殷權 3.許可從事競業行為之項目: 經股東會依公司法第209條決議通過,解除上列董事目前所擔任其他公司 職務的競業禁止之限制,以無損於本公司章程所列之營業範圍內之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經股東會依公司法第209條決議通過,解除上列董事目 前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:鄧惠哲、董事:富澤投資股份有限公司法人代表:蘇祈澤 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 無錫倉佑汽車配件有限公司董事長:鄧惠哲 無錫倉佑汽車配件有限公司法人董事:蘇祈澤 無錫德賓汽車變速器有限公司法人董事:蘇祈澤 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫倉佑汽車配件有限公司: 無錫市錫梅路69號 無錫德賓汽車變速器有限公司: 無錫市錫梅路69號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫倉佑汽車配件有限公司: 研發設備生產變速器及配件、 汽車及摩托車模具、夾具、精沖模、精密型腔模、模具標準件、 五金件,經營銷售自產產品並提供售後服務。 無錫德賓汽車變速器有限公司:汽車零件等之生產加工及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司轉投資之孫公司採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 倉佑實業 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 1.何殷權/華鴻管理顧問公司總經理 2.謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人 3.蘇明道/蘇明道律師事務所負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司董事全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):099/06/25 ~ 102/06/24 7.新任生效日期:101/06/29~104/06/28 8.同任期董事變動比率:3/6 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 倉佑實業 | 公告本公司自然人監察人及法人監察人變動 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: (1)頂鑫投資(股)公司代表人:楊艷卿/梁鑫實業(股)管理部經理 (2).監察人 姓名: 曹光照/嘉義鋼鐵股份有限公司董事長 (3).監察人 姓名: 蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:設立審計委員會取代監察人 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/6/25~102/6/24 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 大詠城機械 | 本公司101年股東常會改選董事及監察人且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理 董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事 董事:鄧昭明 大詠城機械(股)公司行銷品保部經理兼任廠長 董事:王添政 董事:鐘福連 大詠城機械(股)公司管理部經理 監察人:謝維聰 監察人:鄭心慈 3.新任者姓名及簡歷: 董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理 董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事 獨立董事:林本章 台灣新光股份有限公司董事長 獨立董事:王慶華 台灣引興股份有限公司董事長 獨立董事:張志端 塑佳國際股份有限公司財務長 監察人:謝維聰 監察人:黃錦煌 逢甲大學工學院院長 監察人:許進興 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: 謝順民 6,794,161 股 董事: 楊麗雲 8,601,020 股 獨立董事: 林本章 0 股 獨立董事: 王慶華 0 股 獨立董事: 張志端 0 股 監察人: 謝維聰 605,991 股 監察人: 黃錦煌 0 股 監察人: 許進興 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/21~102/06/20 8.新任生效日期:101/06/29~104/06/28 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 大詠城機械 | 公告本公司101年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: (1)承認100年度營業報告書及財務報表案 (2)承認100年度盈餘分配案 (3)通過修正本公司章程部分條文案 (4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5)全面改選董事及監察人,任期自民國101/6/29至104/6/28止。 當選董事5人,其中包括獨立董事3人: (1)董事:謝順民 (2)董事:楊麗雲 (3)獨立董事:林本章 (4)獨立董事:王慶華 (5)獨立董事:張志端 當選監察人3人: (1)監察人:謝維聰 (2)監察人:黃錦煌 (3)監察人:許進興 (6)解除本公司本屆董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 倉佑實業 | 公告本公司自然人董事及法人董事變動 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: (1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人:蘇錦柱/梁鑫實業(股)公司董事長 (3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (5). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司代表人:魏青山 /倉佑實業(股)公司總經理室經理 3.新任者姓名及簡歷: (1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長 (2). 董事 姓名: 富澤投資股份有限公司代表人:蘇祈澤/倉佑實業(股)公司總經理 (3). 董事 姓名: 頂鑫投資(股)公司代表人:楊艷卿/梁鑫實業(股)管理部經理 (4). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理 (5). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長 (6). 董事 姓名: 張士琦/申琦工業(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司董事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 1.鄧惠哲:3,385,788 2.富澤投資股份有限公司 代表人:蘇祈澤:6,947,779 3.頂鑫投資股份有限公司 代表人:楊豔卿:5,612,058 4.蘇鑫城:706,762 5.朱三都:601,058 6.張士琦:529,545 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 8.新任生效日期:101/6/29~104/6/28 9.同任期董事變動比率:3/6 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 倉佑實業 | 本公司股東會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 1.承認本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一OO年度虧損撥補案: 本公司一OO年度期初虧損為新台幣35,238,106元,擬以一OO年度稅後淨 新台幣16,550,266元撥補之,撥補後之累積待彌補虧損為新台幣18,687,840元• 3.通過修改『公司章程』案。 4.通過修改『董事及監察人選舉辦法』案。 5.通過修改『股東會議事規範』案。 6.通過修改『對外背書保證辦法』案。 7.通過修改『資金貸與他人作業細則』案。 8.通過修改『從事衍生性商品交易作業細則』案。 9.通過修改『取得或處份資產作業細則』案。 10.本公司董事全面改選案。 11.通過解除新任董事競業之禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 聯嘉光電 | 更正本公司101年5月背書保證資訊 |
1.事實發生日:101/06/29 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年5月背書保證資訊金額誤值,更正如下: 101年5月本公司背書保證本月增減金額,更正前0仟元,更正後-42,855仟元 101年5月本公司背書保證至本月份累計餘額,更正前121,218仟元,更正後78,363仟元 101年5月本公司對子公司背書保證累計餘額,更正前121,218仟元,更正後78,363仟元 6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 聯勝光電 公 | 公告本公司擬向金管會申請101年第一次現金增資延長募集期間 |
1.事實發生日:101/06/29 2.公司名稱:聯勝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:詳其他應敘明事項 6.因應措施:詳其他應敘明事項 7.其他應敘明事項: (一)本公司民國一O一年第一次現金增資發行普通股案,業經行政院金融監督管理委 員會於民國一O一年五月八日金管證發字第1010018113號函申報生效在案。有鑑於近 日來資本市場變化劇烈,為順利募集本次資金,擬向行政院金融監督管理委員會提 出申請延長募集期間三個月至101年11月7日。 (二)本現金增資案待主管機關核准後依法進行公告,原股東及員工認股繳款期間將俟金 管會核准後另訂之。 (三)其他相關事項如經主管機關修正或為因應客觀環境變更時授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 太一節能系統 未 | 本公司101年股東常會補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:蔡玉琴 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選一席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:101/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 太一節能系統 未 | 本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度虧損撥補案。 二、討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)補選一席獨立董事及一席獨立職能監察人案。 新任獨立董事:蔡玉琴 新任獨立職能監察人:賴建宏 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/29 2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)訂定本公司100年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日、增資基準日及有關事宜。 (2)訂定本公司100年度發放現金股利之除息基準日及有關事宜。 (3)本公司100年度經理人員工分紅及董事、監察人酬勞分配明細案。 (4)擬調整公司組織及人事晉升案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:王嘉慶先生升任營業處副總經理<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股東股票紅利16,529,180元,每仟股配發93.009052股 (2)股東現金紅利1,838,036元,每仟股配發新台幣103.42557元 4.除權(息)交易日:101/07/16 5.最後過戶日:101/07/17 6.停止過戶起始日期:101/07/18 7.停止過戶截止日期:101/07/22 8.除權(息)基準日:101/07/22 9.其他應敘明事項:本次增資發行新股,業奉行政院金管會101年6月28日金管證發字第 1010028630號函核准辦理<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 佐臻 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 梁文隆、董事 蔡淑蓮 3.許可從事競業行為之項目: 梁文隆 佐嘉科技股份有限公司法人董事代表人及董事長 蔡淑蓮 佐嘉科技股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 佐臻 興 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 承認事項 (一)通過承認一百年度營業報告書及決算表冊案 (二)通過承認一百年度盈餘分派案 討論事項 (一)通過盈餘轉增資發行新股案 (二)通過修訂取得或處分資產處理辦法案 (三)通過修訂資金貸與他人作業辦法案 (四)通過修訂公司章程案 (五)通過修訂股東會議事規則案 (六)通過解除董事競業禁止之限制案 (七)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司聘任研發主管。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:101/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:首次設置 4.新任者姓名、級職及簡歷:樊天榮經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:增設研發部門 7.生效日期:101/06/29 8.新任者聯絡電話:04-7983100 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 吉茂精密 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐鑫翔/本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:由代理人洪瑛娟暫為代理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:101/06/29 8.新任者聯絡電話:04-23105666 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 科雅科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:101/06/29 2.發生緣由:依本公司101/6/29股東會議重大決議事項。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:(1)通過承認本公司100年之度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司100年虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (5)通過解除本公司董事競業限制案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 科雅科技 | 101年股東常會通過解除本公司董事競業限制案 |
1.股東會決議日:101/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黎世明董事。 3.許可從事競業行為之項目:Winya(Cayman)Technology Inc.董事長。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/30~103/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵求全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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