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2012/6/29 | 台灣高鐵 | 本公司法人監察人華新麗華(股)公司指派陸唐基明女士為法人監察人 |
本公司法人監察人華新麗華(股)公司指派陸唐基明女士為法人監察人代表人
1.發生變動日期:101/06/29 2.法人名稱:華新麗華(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:陸唐基明,華新麗華(股)公司董事長室特別助理 5.異動原因:本公司選舉第六屆董事及監察人,華新麗華(股)公司當選一席監察人, 指派陸唐基明女士為法人監察人代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 7.新任生效日期:101/06/29 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 巨有科技 | 本公司興櫃終止交易買賣 |
1.事實發生日:101/06/29 2.公司名稱:巨有科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:群益金鼎證券申請辭任本公司之興櫃股票主辦輔導推薦證券商,本公司在興 櫃市場終止交易,停止交易日以財團法人櫃檯買賣中心公告日為主。本公司會在六個月 內積極覓得接任之主辦輔導推薦證券商,再向財團法人櫃檯買賣中心申請恢復交易。對 於股東造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 6.因應措施:積極覓得接任之推薦證券商。 7.其他應敘明事項:停止交易日以財團法人櫃檯買賣中心公告日為主。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 南六企業 | 公告本公司101年股東常會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 1.報告事項: 第一案:一OO年度營業報告及一O一年營業計劃。 第二案:監察人審核一OO年度決算表冊報告。 第三案:赴大陸投資案執行狀況報告。 第四案:背書保證及資金貸予情形報告。 2.承認事項: 第一案:承認一OO年度財務報表及營業報告書案。 第二案:承認一OO年度盈餘分配案。 3.討論事項: 第一案:通過申請股票於臺灣證券交易所上市案。 第二案:通過初次上市原股東放棄現金增資認股案。 第三案:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第四案:通過修訂「股東會議事規則」案。 第五案:通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.選舉事項:補選獨立董事及監察人各一席。 當選名單:(1)獨立董事:黃俊評.(2)監察人:王嘉男 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 天瑞企業 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)100年度營業及財務報告。 (二)監察人審查100年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (三)100年度對外背書保證情形報告。 (四)100年度赴大陸地區投資情形報告。 (五)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (一)照案通過100年度財務報表及營業報告書案。 (二)照案通過100年度盈餘分配案,本年度保留不分派。 三、討論事項 (一)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (三)照案通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 辛耘企業 | 本公司董事會決議許可經理人從事競業行為公告 |
1.董事會決議日期:101/06/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)謝宏亮:譜光儀器股份有限公司董事長;偉特力生醫股份有限公司董事 (2)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事 SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事;SIMPLE INVESTMENT CORP 董事; SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事;偉特力生醫股份有限公司董事長; 譜光儀器股份有限公司董事 (3)林克煌:偉特力生醫股份有限公司董事 (4)陳秉中:譜光儀器股份有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事照案通過本議案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):許明棋(總經理) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)新耕(上海)貿易有限公司:上海市外高橋保稅區基隆路1號813室 (2)新耕(香港)貿易有限公司:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新耕(上海)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣 (2)新耕(香港)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司均為本公司持股100%子公司,因此對本公司財務業務無影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 辛耘企業 | 本公司董事會決議分配100年度現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金37,020,000元 4.除權(息)交易日:101/07/16 5.最後過戶日:101/07/17 6.停止過戶起始日期:101/07/18 7.停止過戶截止日期:101/07/22 8.除權(息)基準日:101/07/22 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/29 2.發生緣由: 本公司股東會重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司100年度營業報告。 (二)監察人審查100年度決算表冊報告。 (三)本公司對子公司背書保證辦理情形報告。 (四)股東提案處理報告。 二、承認事項: (一)承認本公司100年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司100年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 台灣中油 公 | 公告台灣中油公司第29屆董事異動 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事缺額 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事梁啟源-現任中華經濟研究院董事長 4.異動原因:唯一股東經濟部派任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/04/28~102/04/27 7.新任生效日期:101/06/28 8.同任期董事變動比率:3/13 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 晶量半導體 | 公告為子公司背書保證 |
1.事實發生日:101/06/29 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:Initio Corporation (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因應子公司營運資金之需求 (4)背書保證之限額(仟元):287831 (5)原背書保證之餘額(仟元):31563 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):91303 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):91303 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):59740 (9)本次新增背書保證之原因: 因應子公司營運資金之需求 2.背書保證之總限額(仟元): 319812 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 91303 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 62.36 4.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 科妍生技 | 公告本公司董事會決議通過之資本支出 |
1.董事會或股東會決議日期:101/06/29 2.投資計劃內容:興建廠房及購置設備,計劃總金額約為新台幣4.8億元 3.預計投資投入日期:NA 4.資金來源:自有資金及銀行融資等 5.具體目的:整體營運規劃 6.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 科妍生技 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 一.報告事項 (一)100年度營業狀況報告。 (二)監察人審查100年度決算表冊報告。 (三)訂定「誠信經營守則」報告 (四)訂定「道德行為準則」報告 二.承認事項 (一)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司100年度虧損撥補案。 三.討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (四)通過本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資,原股東放棄 認股權利提撥公開承銷案。 (五)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案 四.其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 晶美應用材料 未 | 本公司全體董監事放棄認購101年現金增資股數達得認購股數1/2以上 |
本公司全體董監事放棄認購101年現金增資股數達得認購股數1/2以上,洽由特定人認購相關事宜
1.事實發生日:101/06/29 2.董監事放棄認購原因:認股權利轉讓 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 董事長 何素珠 418,240 37.77% 董事 何景仁 48,999 100.00% 董事 張謙敏 9,799 100.00% 董事 億光電子工業(股)公司 57,166 100.00% 監察人 陳舜平 244,999 100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:GBM INTERNATIONAL等計8,059,397股 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 辛耘企業 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)余朝權(東吳大學企管系所教授) (2)廖寬仰(漢民科技股份有限公司顧問) (3)吳文琳(法睿法律事務所所長) 4.新任者姓名及簡歷: (1)廖寬仰(漢民科技股份有限公司顧問) (2)張忠本(聚鼎科技(股)公司董事) (3)蕭崇河:精誠資訊股份有限公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:原薪酬委員任期屆滿,重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/04/06~101/06/26 8.新任生效日期:101/06/29 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉廖寬仰委員為本公司第二屆 「薪資報酬委員會」召集人<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 辛耘企業 | 公告本公司第一屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)余朝權:東吳大學企管系所教授 (2)廖寬仰:漢民科技股份有限公司顧問 (3)張忠本:聚鼎科技(股)公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:委任第一屆審計委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:101/06/29 9.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉張忠本委員為本公司第一屆「審計委員會」 召集人<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 日立化成能源科技 未 | 公告本公司董事長改選事宜 |
1.董事會決議日:101/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳朝海 4.新任者姓名及簡歷:陳朝海 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:101/06/29 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 弘凱光電 | 弘凱光電股東常會董事新任案 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:吳德賢/信音企業股份有限公司副董事長。 3.新任者姓名及簡歷:吳敏嚴。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選任董事。 6.新任董事選任時持股數:1,879,891股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/07/30~102/07/29 8.新任生效日期:101/06/29~102/07/29 9.同任期董事變動比率:20% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 華泰商業銀行 公 | 本行董事長林博義自101年7月1日起暫兼總經理 |
1.董事會決議日:101/06/22 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:總經理謝明鑫 華泰銀行總經理 4.新任者姓名及簡歷:總經理林博義 華泰銀行董事長 5.異動原因:請辭 6.新任生效日期:101/07/01 7.其他應敘明事項:行政院金融監督管理委員會101年6月29日函核准<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 倉佑實業 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問公司總經理 2.謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人 3.蘇明道/蘇明道律師事務所負責人 4.新任者姓名及簡歷: 1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問公司總經理 2.謝幸樹/本公司獨立董事、謝幸樹會計師事務所負責人 3.蘇明道/本公司獨立董事、蘇明道律師事務所負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本公司董事全面改選重行委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23 ~ 102/06/24 8.新任生效日期:101/06/29 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 倉佑實業 | 公告本公司成立審計委員會及新訂審計委員會組織規程 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問公司總經理 2.謝幸樹/本公司獨立董事、謝幸樹會計師事務所負責人 3.蘇明道/本公司獨立董事、蘇明道律師事務所負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會取代監察人 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:101/06/29 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 倉佑實業 | 公告本公司董事會通過稽核主管變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃富貞/1.大陸子公司-財務部經理、 2.南台聯合會計師事務所-記帳.查帳組長 3.倉佑實業股份有限公司-財務課課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡宜真/倉佑實業股份有限公司-會計課課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因應組織發展需求 7.生效日期:101/07/01 8.新任者聯絡電話:05-2200888 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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