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2012/6/28 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會推選董事長 | 1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠 鈺寶科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蔡高忠 鈺寶科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任。 5.異動原因:董事全面改選,並選任董事長。 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會決議除息基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利-新台幣15,180,729元 4.除權(息)交易日:101/07/17 5.最後過戶日:101/07/18 6.停止過戶起始日期:101/07/19 7.停止過戶截止日期:101/07/23 8.除權(息)基準日:101/07/23 9.其他應敘明事項:現金股利訂於101/08/16發放<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 創源生物科技 | 公告本公司101年股東常會決議事項 | 1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)100年度營業報告 (二)100年度監察人審查報告 二、承認案及討論事項 (一)100年度決算表冊承認案 (二)100年度盈餘分配案 (三)盈餘轉增資案 (四)「取得與處分資產處理程序」部分條文修正案 (五)本公司申請股票上櫃,並擬請全體股東放棄上櫃時採新股 承銷所公開發行之現金增資認股權利 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 維鈦光電科 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 | 1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事代表人:Kazuo Hara 董事代表人:張有毅 獨立董事:游偉煌 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/28~103/11/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):獨立董事:游偉煌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)昆山金群力精密模具有限公司財務長 (2)北京艾久瓦光電科技有限公司副總裁兼發言人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)江蘇省昆山市高科園民營工業區望山南路15號 (2)北京市朝陽區朝陽路萬通中心D座19樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)專業從事精密沖壓模具開發製造及沖壓金屬另件生產廠家 (2)節能LED照明產品開發製造及銷售買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 維鈦光電科 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 | 1.事實發生日:101/06/28 2.發生緣由:本公司於101年06月28日召開股東常會,重要決議事項如下: 一、報告事項: 1.一百年度營業報告。 2.監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.通過承認營業報告書暨一百年度決算表冊案。 2.通過承認一百年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: 1.修正資本公積轉增資金額由新台幣30,825,000元調整為新台幣30,500,000元後, 通過辦理100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.補選二席董事、一席獨立董事案。 當選股東身份別、戶號或身份證字號及股東戶名 董事 146 Wacom Co.,Ltd. 董事 39 微鈦科技有限公司代表人:張有毅 獨立董事P120164XXX游偉煌 6.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 合晶光電 | 公告本公司法人董事改派代表人 | 1.發生變動日期:101/06/28 2.法人名稱:合晶科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:合晶科技股份有限公司董事代表人:方金龍 4.新任者姓名及簡歷:合晶科技股份有限公司董事代表人:邰中和 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/04~102/06/03 7.新任生效日期:101/06/28 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 正德海運 | 本公司代孫公司Franbo Shipping S.A.公告董事會決議盈餘分配案 | 1.董事會決議日期:101/06/28 2.發放股利種類及金額:現金股利USD800,000元 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 正德海運 | 本公司代孫公司Franbo Loyalty Line Limited公告辦理現金減資案 | 1.董事會決議日期:101/06/28 2.減資緣由:配合集團營運規劃,使資金達到最有效之運用。 3.減資金額:USD3,000,000元 4.消除股份:3,000,000股 5.減資比率:93.75% 6.減資後實收資本額:USD200,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 正德海運 | 公告本公司董事會通過解除董事競業禁止之限制 | 1.董事會決議日期:101/06/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡景仲 3.許可從事競業行為之項目: 擔任Franbo Sagacity S.A.董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:擬於近期股東會解除董事競業禁止之限制<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 正德海運 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 | 1.董事會決議日期:101/06/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡秉叡 3.許可從事競業行為之項目: 擔任Franbo Wind S.A.董事及 擔任Franbo Sagacity S.A.董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 正德海運 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):「除息」 3.發放股利種類及金額: 發放現金股利每股新台幣0.2元,共計新台幣19,000,000元。 4.除權(息)交易日:101/07/24 5.最後過戶日:101/07/25 6.停止過戶起始日期:101/07/26 7.停止過戶截止日期:101/07/30 8.除權(息)基準日:101/07/30 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 正德海運 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)一00年度營業報告 (2)監察人審查一00年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)其他報告事項 (二)承認事項: (1)通過承認本公司一00年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認本公司一00年度盈餘分配案: 通過股東現金股利每股0.2元,共計新台幣19,000,000元 及員工紅利新台幣200,000元。 (三)討論事項: (1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 (2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (3)通過本公司「取得或處分資產程序」部分條文修訂案 (四)其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 南國有線 公 | 公告本公司股利分派經股東會決議有所變動 | 1.董事會或股東會決議日期:101/06/28 2.原發放股利種類及金額: 盈餘轉增資發行新股計新台幣79,331,920元,每仟股無償配發224.3股。 資本公積轉增資發行新股計新台幣27,000,000元,每仟股無償配發76.35股。 3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘轉增資發行新股計新台幣79,331,920元,每仟股無償配發224.3股。 資本公積0元 4.變更原因:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第七十二條之一規定,本公司 100年度現金增資案,經主管機關於101年01月16日核准變更登記完成,故本公司原 資本公積27,000,000元轉增資發行新股案應於102年始得辦理資本公積轉增資發行 新股案。 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 南茂科技 | 公告本公司98年度至100年度各期母公司財務報表及合併財務報表相 | 1.事實發生日:101/06/28 2.發生緣由:本公司之被投資公司泰林科技股份有限公司依據行政院金融監督管理委員 會民國101年6月11日金管證審字第1010023731號函示,應以利息法認列泰林科技股份 有限公司所持有可轉換公司債之利息收入及取得充抵利息收入之私募股票,泰林科技 股份有限公司帳列備供出售金融資產,應以公平價值入帳,依證券交易法施行細則第 六條規定,前述影響數未達本公司重編財務報告之標準,應列為本公司保留盈餘之 調整數。 3.因應措施:更(補)正本公司98年度至100年度各期母公司財務報表及合併財務報表相 關會計科目如下: 98年度母公司財務報表-四大報表 資產負債表:資產項下之基金及投資-採權益法之長期投資原1,991,088仟元修正後為 1,990,677仟元、股東權益項下之未分配盈餘原-2,573,073仟元修正後為 -2,573,484仟元。 損益表:採權益法認列之投資損失原-131,561仟元修正後為-131,972仟元、稅前淨損 原-4,837,635仟元修正後為-4,838,046仟元、稅後淨損原-4,434,143仟元修 正後為-4,434,554仟元。 股東權益變動表:98年度淨損原-4,434,143仟元修正後為-4,434,554仟元。 現金流量表:本期淨損原-4,434,143仟元修正後為-4,434,554仟元、採權益法認列 之投資損失原131,561仟元修正後為131,972仟元。 98年度合併財務報表-四大報表 合併資產負債表:資產項下之流動資產-其他應收款原146,534仟元修正後為 145,576仟元、股東權益項下之未分配盈餘原-2,573,073仟元修正 後為-2,573,484仟元、少數股權原2,161,731仟元修正後為 2,161,184仟元。 合併損益表:利息收入原36,684仟元修正後為35,726仟元、繼續營業部門稅前淨損原 -5,036,621仟元修正後為-5,037,579仟元、合併總損益原-4,608,793仟 元修正後為-4,609,751仟元、合併總損益歸屬予母公司股東原 -4,434,143仟元修正後為-4,434,554仟元、合併總損益歸屬予少數股權 原-174,650仟元修正後為-175,197仟元。 合併股東權益變動表:98年度合併總損益歸屬予母公司股東原-4,434,143仟元修正後 為-4,434,554仟元、合併總損益歸屬予少數股權原-174,650仟 元修正後為-175,197仟元。 合併現金流量表:本期淨損原-4,434,143仟元修正後為-4,434,554仟元、少數股權純 損原-174,650仟元修正後為-175,197仟元、其他應收款原-56,698 仟元修正後為-55,740仟元。 99年上半年度母公司財務報表-四大報表 資產負債表:資產項下之基金及投資-採權益法之長期投資原2,100,079仟元修正後 為2,099,949仟元、股東權益項下之未分配盈餘原259,451仟元修正後 為258,663仟元、金融商品未實現損益原71,370仟元修正後為72,028仟 元。 損益表:採權益法認列之投資收益原52,272仟元修正後為51,895仟元、稅前淨利原 788,649仟元修正後為788,272仟元、稅後淨利原839,399仟元修正後為 839,022仟元。 股東權益變動表:99年1月1日未分配盈餘原-2,573,073仟元修正後為-2,573,484仟 元、99年上半年度淨利原839,399仟元修正後為839,022仟元、99 年上半年度認列金融商品未實現損益原56,672仟元修正後為 57,330仟元。 現金流量表:本期淨利原839,399仟元修正後為839,022仟元、採權益法認列之投資 收益原-52,272仟元修正後為-51,895仟元。 99年上半年度合併財務報表-四大報表 合併資產負債表:資產項下之流動資產-其他應收款原123,200仟元修正後為122,898 仟元、股東權益項下之未分配盈餘原259,451仟元修正後為258,663 仟元、金融商品未實現損益原71,370仟元修正後為72,028仟元、少 數股權原2,305,819仟元修正後為2,305,647仟元。 合併損益表:利息收入原30,068仟元修正後為29,188仟元、繼續營業部門稅前淨利原 866,866仟元修正後為865,986仟元、合併總損益原907,962仟元修正後 為907,082仟元、合併總損益歸屬予母公司股東原839,399仟元修正後為 839,022仟元、合併總損益歸屬予少數股權原68,563仟元修正後為 68,060仟元。 合併股東權益變動表:99年1月1日未分配盈餘原-2,573,073仟元修正後為-2,573,484 仟元、99年1月1日少數股權原2,161,731仟元修正後為 2,161,184仟元、99年上半年度合併總損益歸屬予母公司股東原 839,399仟元修正後為839,022仟元、99年上半年度認列金融商 品未實現損益原56,672仟元修正後為57,330仟元、99年上半年 度合併總損益歸屬予少數股權原68,563仟元修正後為68,060仟 元、99年上半年度少數權變動數原75,525仟元修正?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2012/6/28 | 遠業科技 未 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 | 1.董事會決議日期:101/06/28 2.減資緣由:已屆買回期限三年依法辦理註銷庫藏股 3.減資金額:4,869,450元 4.消除股份:486,945股 5.減資比率:0.8% 6.減資後實收資本額:602,724,320 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為101/06/28<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司101年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 | 1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:魏幸雄 3.許可從事競業行為之項目:該董事目前擔任之他公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司新任獨立董事2席及審計委員會之成員異動 | 1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 不適用 3.新任者姓名及簡歷: 王俊卿/考試院考選部特考司司長 /輔仁大學及東吳大學講師 魏幸雄/中華航空公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:因本公司獨立董事許嘉棟先生辭任及陳建華先生解任,依據證券交易法及 相關法令規定,本公司於101年股東常會補選獨立董事2席。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:101/06/28 8.同任期董事變動比率:2/10 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:依據法令規定審計委員會由全體獨立董事組成,故王俊卿及魏幸雄 先生,為本公司審計委員會之新任委員。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 新盛力科技 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○○年度營業報告書。 (二)一○○年度監察人查核報告書。 (三)依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份股東所提之議案報告。 二、承認事項 (一)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「取得與處分資產處理程序」案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 展宇科技材料 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 | 1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司 副董事長/揚明光學股份有限公司 獨立董事 王群中:前進國際股份有限公司 副總經理及策略長 楊玉娟:前中華大學 講師 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/28~101/06/28 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/28 | 展宇科技材料 | 公告本公司股東會通過解除第十四屆董事競業禁止之限制 | 1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:劉漢瀛、鄭智文、趙偉君、李煌寶、陳宥廷、陳子欽 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):@董事:劉漢瀛、鄭智文、趙偉君、李煌寶、陳宥廷、 陳子欽 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 董事劉漢瀛:上海新宇樹脂有限公司/董事長、上海匯宇精細化工有限公司/董事長 、展宇聚氨酯(上海)有限公司/董事長、展宇材料科技(上海)有限公司/董事長、 佛山市三水聯美化工有限公司/董事長。 (2) 董事鄭智文:上海新宇樹脂有限公司/董事、上海匯宇精細化工有限公司/董事、 展宇聚氨酯(上海)有限公司/董事、展宇材料科技(上海)有限公司/董事、 佛山市三水聯美化工有限公司/董事。 (3) 董事趙偉君:展宇材料科技(上海)有限公司/董事、 佛山市三水聯美化工有限公司/董事/總經理。 (4) 董事李煌寶:展宇聚氨酯(上海)有限公司/董事、展宇材料科技(上海)有限公司/ 董事、佛山市三水聯美化工有限公司/董事。 (5)董事陳宥廷:展宇材料科技(上海)有限公司/董事、佛山市三水聯美化工有限公司/ 董事。 (6)董事陳子欽:佛山市三水聯美化工有限公司/董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 上海新宇樹脂有限公司:上海市松江區新\鎮新許路388號。 (2) 上海匯宇精細化工有限公司:上海市浦東新區周浦鎮周祝公路45號。 (3) 展宇聚氨酯(上海)有限公司:上海市松江區松江工業區華加路200號。 (4) 展宇材料科技(上海)有限公司:上海市奉賢區目華北路388號1幢1330室。 (5) 佛山市三水聯美化工有限公司:佛山市三水工業區大塘園32-1號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 上海新宇樹脂有限公司:生產和銷售PU樹脂產品 (2) 上海匯宇精細化工有限公司:生產各種PU塗料、防水塗料、地板塗料、跑道塗料、 球場塗料、環氧塗料、高級木器漆、PU色膏,銷售公司自產產品及承接體育跑道、 球場、人造草皮施工業務。 (3) 展宇聚氨酯(上海)有限公司:生產、加工工程塑料、塑料合金、聚氨酯橡膠、膠 粘劑、銷售公司自產產品,並提供售後技術服務。 (4) 展宇材料科技(上海)有限公司:研究、研發、生產、加工各種高性能涂料(不含危險 化學品)、PU樹脂產品、PU色膏,銷售公司自產產品并提供相關的技術服務,上述同類商 品的批發、進出口業務、佣金代理(拍賣除外),承接體育跑道、球場、人造草皮施工業 務。 (5) 佛山市三水聯美化工有限公司:生產銷售涂料、油墨、色粉、膠水、助劑以及五金 塑料、鞋材等產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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