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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉美纓
6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:113/07/01
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉美纓/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉美纓
6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,380,000元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/08/23
6.停止過戶起始日期:113/08/24
7.停止過戶截止日期:113/08/28
8.除權（息）基準日:113/08/28
9.現金股利發放日期:113/09/02
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣45,315,000元，每股配發新台幣2.25元。
4.除權（息）交易日:113/08/14
5.最後過戶日:113/08/15
6.停止過戶起始日期:113/08/16
7.停止過戶截止日期:113/08/20
8.除權（息）基準日:113/08/20
9.現金股利發放日期:113/09/06
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 床的世界 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳俊傑
3.許可從事競業行為之項目:
昆山床的世界貿易有限公司執行董事、總經理及法定代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:15,465,122股，出席率76.78%
(1)贊成權數15,409,940權，占出席股東表決權數99.64%
(2)反對權數115權，占出席股東表決權數0.00%
(3)無效權數0權，占出席股東表決權數0.00%
(4)棄權/未投票權數55,067權，占出席股東表決權數0.36%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳俊傑董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山床的世界貿易有限公司執行董事、
總經理及法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省昆山市花橋經濟開發區海星路18號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事家具、床上用品、廚房器具、裝飾品、日用百貨
等買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/6/19 | 床的世界 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
(2)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 成信實業 | 公告本公司設置薪酬報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬
委員事宜。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總
獨立董事：廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長
獨立董事：溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會任期：113/06/19~116/6/18，同本屆董事任期屆滿日止。
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| 2024/6/19 | 成信實業 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總
獨立董事：廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長
獨立董事：溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理
4.其他應敘明事項:
(1)本屆審計委員會任期：113/06/19~116/6/18，同本屆董事任期屆滿日止。
(2)本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，
替代執行監察人職權。
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| 2024/6/19 | 成信實業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳鵬/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳鵬/本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 成信實業 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳鵬
董事：君誠投資有限公司代表人 吳君
董事：歐企投資(股)公司代表人 林義盛
獨立董事：施玉珍
獨立董事：廖鉦達
獨立董事：溫(日+皿)惠玲
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
經本公司113年6月19日股東臨時會決議通過，在無損及本公司利益之前提
下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 成信實業 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳鵬/本公司董事長
董事：謝雅敏/本公司總經理
董事：國泰創業投資股份有限公司 代表人：劉鐘仁/天泰管理顧問(股)公司董事
董事：歐企投資股份有限公司 代表人：林義盛/新應材(股)公司副總經理
董事：君誠投資有限公司 代表人：吳君/君誠投資有限公司董事
監察人：賴樹鑫/社團法人台灣永續供應協會創會理事長
監察人：翔懋投資股份有限公司 代表人：陳建潤/台灣愛玉生技開發(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳鵬/本公司董事長
董事：謝雅敏/本公司總經理
董事：歐企投資股份有限公司 代表人：林義盛/新應材(股)公司副總經理
董事：君誠投資有限公司 代表人：吳君/君誠投資有限公司董事
獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總
獨立董事：廖鉦達/達穎智權(股)公司董事長
獨立董事：溫(日+皿)惠玲/乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳鵬 1,000,000股
董事：謝雅敏 1,750,000股
董事：歐企投資股份有限公司 4,000,000股
董事：君誠投資有限公司 6,250,000股
獨立董事：施玉珍 0股
獨立董事：廖鉦達 0股
獨立董事：溫(日+皿)惠玲 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
7.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 成信實業 | 公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:113年第1次股東臨時會重要決議如下
一、承認事項：
(一)更正110年度及111年度營業報告書及財務報表案。
(二)更正110年度及111年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過「公司章程」部分條文修正案。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(三)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(四)通過「資金貸與他人處理程序」部分條文修正案。
(五)通過本公司擬處分中科分公司廠房案。
三、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：
(1)董事/陳鵬。
(2)董事/謝雅敏。
(3)董事/君誠投資有限公司 代表人吳君
(4)董事/歐企投資股份有限公司 代表人林義盛
(5)獨立董事/施玉珍
(6)獨立董事/廖鉦達
(7)獨立董事/溫(日+皿)惠玲
四、其他事項：
(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 精能醫學 公 | 公告本公司與美國神經科技公司簽訂委託開發協議 |
1.事實發生日:113/06/18
2.契約相對人:美國神經科技公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):113/06/18
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與美國神經科技公司簽訂委託開發協議，協議內容包含四階段開發，
從樣品開發、技術開發、製程開發及協助對方申請官方流程。
(2)根據協議內容將依開發進度收取產品開發費，合約總金額可達美金876仟元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
對本公司長短期營運發展有正面之助益。
8.具體目的(解除者不適用):
可拓展本公司各項植入式醫療器材相關產品之國際市場。
9.其他應敘明事項:
(1)該公司將使用本公司獨特的植入式封裝技術及成熟的測試環境協助其開發先進的
神經刺激平台，將可為腦部神經疾病的控制提供對醫師及患者更友善的解決方案。
(2)本公司係屬生技醫療產業、投入經費高且開發有其不確定性，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/19 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司113年第一次現金增資認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19
2.發行股數:2,300,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:103,500,000
5.發行價格:每股新台幣45元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計230,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計2,070,000股，由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購65.18679212股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至
股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/07/24
13.最後過戶日:113/07/08
14.停止過戶起始日期:113/07/09
15.停止過戶截止日期:113/07/13
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間:113/07/17-113/07/19
特定人繳款期間:113/07/22-113/07/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未決定
18.委託代收款項機構:尚未決定
19.委託存儲款項機構:尚未決定
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
113年06月14日金管證發字第1130346766號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或
客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。
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| 2024/6/19 | 王子製藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，
計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，
每仟股得認購144.6871股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自
認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期
未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不
足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:113/07/10
13.最後過戶日:113/07/05
14.停止過戶起始日期:113/07/06
15.停止過戶截止日期:113/07/10
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間： 113/07/17-113/07/23
(2)特定人繳款期間： 113/07/24-113/07/26
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/19
18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行
19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金
管證發字第1130347010號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營
運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。
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| 2024/6/19 | 仲博科技 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:
舊任者:稽核主管-詹采臻
新任者:待補
異動原因:個人規劃
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 聯友金屬科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:113/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):294,790
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
支應子公司生產線技改擴建案相關資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):240,000
(2)累積盈虧金額(仟元):29,475
5.計息方式:
本公司前一個月台幣借款利率加計信保費用率後取最高者。
6.還款之:
(1)條件:
按月計息，本金到期一次清償。
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
原113/02/26董事會通過之資金貸與案預計於113年6月底前全數清償完畢並終止。
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