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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/19 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授
權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、本次換發之普通股股票共計72,935,521股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
729,355,210元。
二、無實體股票之權利義務與原實體股票相同，換發比例為1:1。
三、自無實體股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、相關作業日期如下：
(一)舊股票最後過戶日：113年6月28日
(二)舊股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月5日
(三)無實體換發基準日：113年7月5日
(四)無實體新股開始換發日期：113年7月26日
(五)請股東於113年7月26日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊
方式辦理；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦
理股票掛失手續。
1.全部實體股票
2.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)
3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
4.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，
再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理
5.親自或郵寄辦理處所：
(1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)地址：臺北市中正區許昌街17號11樓
(3)電話：(02)2361-1300
(4)辦理時間：週一至週五上午8:30∼下午4:30止，星期例假日除外
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 南山人壽 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:113年股東常會
股東常會日期:113/06/19
重要決議事項:
(1)承認112年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司章程案。
(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司14位董事中，計有9位董事(含4位獨立董事)出席本日股東常會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 匯豐汽車 公 | 更正公告本公司113年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武
董事:黃教信
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊
基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖
合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗
監察人:葉劉順裕
3.新任者姓名及簡歷:
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武
中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲
董事:黃教信
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊
紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖
基洲企業(股)公司監察人代表:林士閔
監察人:葉劉順裕
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲 132,116,729股
紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘 393,750股
董事:黃教信 3,718,698股
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則 30,989,158股
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股
監察人
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 1,000股
基洲企業(股)公司監察人代表:林士閔 28,171,465股
監察人:葉劉順裕 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
7.新任生效日期:113/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 燁聯鋼鐵 興 | 公平會發布有關本公司與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬 |
| 公平會發布有關本公司與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。 1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公平會於113年6月19日依其第1705次委員會議決議發布新聞稿，內容為：有關燁聯
鋼鐵股份有限公司、燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份
有限公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體經濟利益，依公平交易法第13條第
1項規定禁止其結合。
6.因應措施:待收到公平會正式函文後再研擬後續因應措施。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 博來科技 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司稽核主管申請留職停薪 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡沛琁
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:育嬰假留職停薪
7.生效日期:113/07/08
8.其他應敘明事項:留職停薪期間，內部稽核主管職務由原稽核代理人任佩琦暫代處理。
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:任正偉
4.舊任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:任正偉
6.新任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事。
9.新任生效日期:113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟
4.舊任者簡歷:
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源
6.新任者簡歷:
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟
4.舊任者簡歷:
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源
6.新任者簡歷:
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司股東會決議解除第六屆董事競業限制 |
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 任正偉
董事 鍾金(山+夆)
獨立董事 林明樟
獨立董事 林世勳
獨立董事 陳浤源
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,
在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無；
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:任正偉
董事:任佩琦
董事:蘇彥仁
董事:鍾金(山+夆)
獨立董事:林明樟
獨立董事:林世勳
獨立董事:林卉娟
4.舊任者簡歷:
任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理
任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理
蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長
鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理
誠研創新(股)公司董事長兼總經理
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:任正偉
董事:任佩琦
董事:蘇彥仁
董事:鍾金(山+夆)
獨立董事:林明樟
獨立董事:林世勳
獨立董事:陳浤源
6.新任者簡歷:
任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理
任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理
蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長
鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理
誠研創新(股)公司董事長兼總經理
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事/任正偉/2,651,155股
董事/任佩琦/140,500股
董事/蘇彥仁/93,802股
董事/鍾金(山+夆)/0股
獨立董事/林明樟/47,920股
獨立董事/林世勳/0股
獨立董事/陳浤源/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/19 | 博弘雲端科技 興 | 代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決 |
| 代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項 1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無董監事選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:無其他重要決議事項。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
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| 2024/6/19 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42430
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42630
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33213
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33213
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):1369045
12.期末總負債(仟元):996119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):372926
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司代理發言人、稽核主管、公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人 : 不適用
內部稽核主管 : 不適用
公司治理主管 : 不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人 : 張嘉庭/博弘雲端(股)公司/財務長
內部稽核主管 : 梁宜琳/資誠聯合會計師事務所/副理
公司治理主管 : 謝靜怡/普萊德科技(股)公司/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
代理發言人 : 新任
內部稽核主管 : 新任
公司治理主管 : 新任
6.異動原因:
代理發言人 : 新任
內部稽核主管 : 新任
公司治理主管 : 新任
7.生效日期:113/06/19
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限
公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:113/06/19
8.其他應敘明事項:本公司業經民國113年4月22日發布重大訊息公告內部稽核主管異
動，今補充公告經董事會決議通過任命。
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| 2024/6/19 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權
利。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 京站實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
「臺北轉運站」臺北市大同區市民大道1段209號一樓售票區商業空間。
2.事實發生日:113/6/19~113/6/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積35.11坪，期間113年07月01日至118年12月9日(實際租賃期間起算日
自本租賃區域正式營業開具發票之日起至118年12月9日止，惟該區域正式營業日超過
113年8月1日，以113年8月1日為起租日)
2.租金每月新台幣74,000元(含稅)，租金總金額為新台幣4,831,484元(含稅)。
3.預估使用權資產交易總金額新台幣4,318,204元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:交九大樓為BOT案，負責營運管理之特許公司為
萬達通實業股份有限公司，所以需向其租賃。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
1.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
2.關係人原取得價格:自建不適用。
3.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
4.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件：租金以每月為一期支付。
2.租賃期間：113年07月01日至118年12月9日。(實際租賃期間起算日
自本租賃區域正式營業開具發票之日起至118年12月9日止，惟該區域正式
營業日超過113年8月1日，以113年8月1日為起租日)
3.其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情。
3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
本案原為轉運站售票區，因客運業務緊縮故釋出為商業空間，因位置緊臨京站商場，
招商進駐後與京站商場一樓之輕食咖啡餐飲區結合，可發揮加成效益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月19日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月19日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/6/19 | 歐特明電子 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會:周才強、郭峻因、柯柏成
(2)薪資報酬委員會:周才強、郭峻因、柯柏成
4.舊任者簡歷:
周才強:
準旺科技(股)公司董事長、總經理
霆旺科技(股)公司董事長、總經理
郭峻因:
國立陽明交通大學電子研究所特聘教授
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員
芯鼎科技(股)公司獨立董事
峻魁智慧(股)公司董事長、執行長
柯柏成:
慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員
碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會:周才強、郭峻因、王國強
(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告
6.新任者簡歷:
周才強:
準旺科技(股)公司董事長、總經理
霆旺科技(股)公司董事長、總經理
郭峻因:
國立陽明交通大學電子研究所特聘教授
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員
芯鼎科技(股)公司獨立董事
峻魁智慧(股)公司董事長、執行長
王國強:
聯傑管理顧問(股)公司董事長
中化合成生技(股)公司獨立董事
拍檔科技(股)公司獨立董事
峰源集團(股)公司獨立董事
國立陽明交通大學兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/17
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，任期與董事會任期相同。
薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。
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| 2024/6/19 | 歐特明電子 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李紀南
(2)獨立董事：周才強
(3)獨立董事：郭峻因
(4)獨立董事：王國強
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：李紀南
良維科技(股)公司副總經理
(2)獨立董事：周才強
準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(3)獨立董事：郭峻因
國立陽明交通大學電子研究所特聘教授
國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院合聘教授
國立陽明交通大學產學創新研究學院智能系統所合聘教授
國立陽明交通大學產學創新研究學院前瞻半導體研究所合聘教授
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(4)獨立董事：王國強
聯傑管理顧問(股)公司董事長
中化合成生技(股)公司獨立董事
拍檔科技(股)公司獨立董事
峰源集團(股)公司獨立董事
國立陽明交通大學兼任助理教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東常會票決通過，表決時出席股東表決權數：25,889,737權。
贊成權數：25,854,725權(含電子方式行使表決權508,978權)，
佔出席股東表決權數：99.86%
反對權數：25,312權(含電子方式行使表決權25,312權)，
佔出席股東表決權數：0.09%
無效權數：0權，(含電子方式行使表決權0權)，
佔出席股東表決權數：0%
棄權及未投票權數：9,700權(含電子方式行使表決權9,700權)，
佔出席股東表決權數：0.03%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 歐特明電子 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 吳錫慶
(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)
(3)董事 張昇正
(4)董事 李紀南
(5)獨立董事 周才強
(6)獨立董事 郭峻因
(7)獨立董事 柯柏成
4.舊任者簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長
(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理
(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理
(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(7)獨立董事/柯柏成：慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員、
碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、
財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 吳錫慶
(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)
(3)董事 張昇正
(4)董事 李紀南
(5)獨立董事 周才強
(6)獨立董事 郭峻因
(7)獨立董事 王國強
6.新任者簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長
(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理
(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理
(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(7)獨立董事/王國強：聯傑管理顧問(股)公司董事長、
中化合成生技(股)公司獨立董事、拍檔科技(股)公司獨立董事、
峰源集團(股)公司獨立董事、國立陽明交通大學兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/吳錫慶：702,458股
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：5,922,596股
(3)董事/張昇正：335,000股
(4)董事/李紀南： 20,000股
(5)獨立董事/周才強： 0股
(6)獨立董事/郭峻因： 0股
(7)獨立董事/王國強： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/17
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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