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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/18 | 星亞視覺 興 | 本公司舉辦興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:本公司舉辦興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:113/06/21
(2)召開法人說明會之開始時間:15時00分
(3)召開法人說明會之地點:台北六福萬怡酒店 7樓超新星大宴會廳
(台北市南港區忠孝東路七段359號7樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司營運成果及未來展望
4.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:113年股東常會重要決議如下
一、承認民國112年度營業報告書及財務報表案
二、承認民國112年度盈餘分配案
三、通過股東會議事規則修訂案
四、通過公司章程修訂案
五、通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 樂揚建設 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:113年股東常會重要決議如下
(1).通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過承認112年度盈餘分配案。
(3).通過改選董事、監察人案。
(4).通過解除新任董事競業禁止案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 樂揚建設 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉永富
3.許可從事競業行為之項目:
光明絲織廠股份有限公司之獨立董事
新安東京海上產物保險股份有限公司之獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/18~116/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/6/18 | 築間-新 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,464,238
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):684,428
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,604
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,732
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,869
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,414
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
11.期末總資產(仟元):5,188,833
12.期末總負債(仟元):4,074,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,077,408
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司調整除權配股率及除息配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:113/06/18
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：每股無償配發新台幣0.1元，計新台幣3,094,600元。
股票股利：每仟股無償配發20股，計新台幣6,189,200元。
資本公積轉增資：每仟股無償配發99.9838股，計新台幣30,941,000元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：每股無償配發新台幣0.100016元，計新台幣3,094,600元。
股票股利：每仟股無償配發20.003231股，計新台幣6,189,200元。
資本公積轉增資：每仟股無償配發100股，計新台幣30,941,000元。
4.變更原因:
本公司因收回限制型員工權利新股並辦理註銷5,000股，致普通股股本發生變動，
原配股率因此發生變動，依113年06月18日董事會決議調整股東配股率，及董事長
決議調整配息率。
5.其他應敘明事項:依113/05/24股東會決議授權董事長全權處理之。
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| 2024/6/18 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司113年第一次現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年第一次現金增資發行普通股5,000,000股，每股發行價格新台幣37元
，實收股款總金額為新台幣185,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年6月18日為增資基準日。
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| 2024/6/18 | 力領科技 興 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/18
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2024/6/18 | 育世博-KY 興 | 代重要子公司育世博生物科技(股)公司公告決議辦理現金增資 |
1.董事會決議日期:113/06/18
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):50,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣500,000,000元
6.發行價格:每股新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購比例100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:業務發展需要
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，
董事會授權董事長全權處理之。
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| 2024/6/18 | 育世博-KY 興 | 公告本公司董事會通過增資100%子公司育世博生物科技(股)公 |
| 公告本公司董事會通過增資100%子公司育世博生物科技(股)公司 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
育世博生物科技(股)公司
2.事實發生日:113/6/18~113/6/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:50,000仟股
(2)每單位價格:每股新台幣10元
(3)交易總金額:新台幣500,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
育世博生物科技(股)公司為本公司100%子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依育世博生物科技(股)公司增資時程計劃進行投資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:290,000仟股
(2)累積投資金額:新台幣2,900,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:42.53%
(2)歸屬於母公司業主之權益之比例:45.07%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:6,200,224仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
業務發展需要
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年06月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2024/6/18 | 育世博-KY 興 | 公告本公司技術長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:113/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林立源，英屬開曼群島商育世博(股)公司技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:WANG YAJUN，英屬開曼群島商育世博(股)公司品質長 (暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因階段性任務達成，故卸任技術長一職，轉任本公司顧問，
將持續指導與支持本公司細胞新藥製程與製造之發展。
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:
新任技術長待董事會聘任後另行公告。
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| 2024/6/18 | 大江基因醫學 興 | 公告本公司2024年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2023年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年6月18日董事會通過重要決議事項
(一)擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/18 | 太康精密 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修改本公司「衍生性商品處理程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 秀育企業 興 | 代子公司東莞琦聯電子有限公司及WONDERTOPCO.,LT |
| 代子公司東莞琦聯電子有限公司及WONDERTOPCO.,LTD.公告董事辭任 1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 梁煇崇
4.舊任者簡歷:子公司東莞琦聯電子有限公司董事
子公司WONDER TOP CO., LTD.董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:子公司東莞琦聯電子有限公司:1/3
子公司WONDER TOP CO., LTD.:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/18 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 梁煇崇
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年06月18日收到辭任書，
生效日為113年06月18日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114983
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62718
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36345
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45454
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35387
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35387
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.58
11.期末總資產(仟元):513558
12.期末總負債(仟元):181513
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):332045
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林明政
4.舊任者簡歷:優你康光學股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林明政
6.新任者簡歷:優你康光學股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 優你康光學 興 | 公告本公司薪酬報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會
3.舊任者姓名:
許恩得獨立董事
邢有光獨立董事
湯文萬獨立董事
4.舊任者簡歷:
獨立董事許恩得 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/08
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 優你康光學 興 | 公告本公司審計委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許恩得獨立董事
邢有光獨立董事
湯文萬獨立董事
4.舊任者簡歷:
獨立董事許恩得 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
邢有光獨立董事
湯文萬獨立董事
吳源評獨立董事
6.新任者簡歷:
獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事
獨立董事吳源評 / 優你康光學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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