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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/18 | 優你康光學 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林明政
董 事 胡惠森
董 事 吳志揚(祐詳投資有限公司 法人代表)
董 事 顏志光(唯福投資(股)公司 法人代表)
董 事 許明仁(忠美家具工業(股)公司 法人代表)
獨立董事 邢有光
獨立董事 湯文萬
獨立董事 吳源評
3.許可從事競業行為之項目:
董事 林明政 擔任：
(1)視霸光學(股)公司 董事長
董事 胡惠森 擔任：
(1)森崴能源(股)公司董事兼總經理
(2)富崴能源股份有限公司董事長
(3)永崴投資控股(股)公司董事兼總經理
(4)富威電力股份有限公司董事長
(5)立昌先進科股份有限公司董事
(6)欣鑫天然氣股份有限公司董事長
(7)昆山九崴股份有限公司董事長
(8)九崴電力股份有限公司董事長
(9)逸風能源股份有限公司董事長
(10)元杉森林自然資源(股)公司董事長
(11)東虹綠能環保(股)公司董事長
(12)世豐電力股份有限公司董事長
(13)新加坡寶崴海事工程(股)公司董事長
(14)商之器科技(股)公司獨立董事
(15)家登精密工業(股)公司獨立董事
(16)前端離岸風電設備製造(股)公司董事
董事 祐詳投資有限公司代表人 吳志揚 擔任：
(1)宇智顧問股份有限公司董事長
董事 唯福投資(股)公司代表人 顏志光 擔任：
(1)唯福投資(股)公司法人董事長代表人
(2)財團法人私立開南大學董事長
(3)台灣農林(股)公司法人董事代表人
(4)合眾建築經理(股)公司法人常務董事代表人兼總經理
(5)合眾資產管理(股)公司法人董事代表人
(6)合宏建設(股)公司法人董事代表人
董事 忠美家具工業(股)公司代表人 許明仁 擔任：
(1)安普新股份有限公司副董事長
(2)豪勉科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 邢有光 擔任：
(1)財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心 董事長
獨立董事 湯文萬 擔任：
(1)桐核麥生物科技(股)公司董事長
(2)金陵山企業(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 優你康光學 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
林明政 董事長
祐詳投資有限公司代表人:胡惠森董事
唯福投資股份有限公司代表人:顏志光董事
忠美家具工業股份有限公司代表人:陳志成董事
許恩得獨立董事
邢有光獨立董事
湯文萬獨立董事
4.舊任者簡歷:
董事長林明政 / 優你康光學股份有限公司董事長
董事祐詳投資有限公司代表人:胡惠森 / 優你康光學股份有限公司董事
董事唯福投資股份有限公司代表人:顏志光 / 優你康光學股份有限公司董事
董事忠美家具工業股份有限公司代表人:陳志成 / 優你康光學股份有限公司董事
獨立董事許恩得 / 優你康光學股份有限公司獨立董事
獨立董事邢有光 / 優你康光學股份有限公司獨立董事
獨立董事湯文萬 / 優你康光學股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
林明政董事
胡惠森董事
祐詳投資有限公司代表人:吳志揚董事
唯福投資股份有限公司代表人:顏志光董事
忠美家具工業股份有限公司代表人:許明仁董事
邢有光獨立董事
湯文萬獨立董事
吳源評獨立董事
6.新任者簡歷:
董事林明政 / 優你康光學股份有限公司董事長
董事胡惠森 / 優你康光學股份有限公司董事
董事祐詳投資有限公司代表人:吳志揚 / 宇智顧問(股)公司董事長
董事唯福投資股份有限公司代表人:顏志光 / 優你康光學股份有限公司董事
董事忠美家具工業股份有限公司代表人:許明仁 / 安普新(股)公司副董事長
獨立董事邢有光 / 優你康光學股份有限公司獨立董事
獨立董事湯文萬 / 優你康光學股份有限公司獨立董事
獨立董事吳源評 / 優你康光學股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事 林明政 3,697,247股
董 事 胡惠森 0股
董 事 祐詳投資有限公司(代表人:吳志揚) 2,497,378股
董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) 650,000股
董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:許明仁) 2,128,000股
獨立董事 邢有光 0股
獨立董事 湯文萬 0股
獨立董事 吳源評 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，改選8席董事(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/18 | 鈺寶科技 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500仟股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣25,000仟元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年05月10日臺證上二字第1131701940號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣28.63元，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數
量加權平均價格為新台幣38.33元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開承銷價格以
每股新台幣33.50元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
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| 2024/6/18 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：113/06/18
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
(一)民國112年度營業報告。
(二)民國112年度審計委員會查核報告。
(三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)通過承認民國112年度營業報告書及財務報告案。
(二)通過承認民國112年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 和淞科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)李家同 (2)阮大年 (3)廖椿沄
4.舊任者簡歷:
(1)李家同 和淞科技(股)公司獨立董事、暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)阮大年 和淞科技(股)公司獨立董事、交通大學校長、東海大學校長。
(3)廖椿沄 和淞科技(股)公司獨立董事、創控科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31 ~ 113/05/13
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。
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| 2024/6/18 | 和淞科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李家同
(2)獨立董事：阮大年
(3)獨立董事：廖椿沄
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長。
(3)獨立董事：廖椿沄 創控科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李家同
(2)獨立董事：阮大年
(3)獨立董事：張孝威
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長。
(3)獨立董事：張孝威 光寶科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14 ~ 113/05/13
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 和淞科技 興 | 公告本公司董事會推選應柔爾女士續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:應柔爾
4.舊任者簡歷:和淞科技(股)公司董事長、國泰化工廠(股)公司董事長。
5.新任者姓名:應柔爾
6.新任者簡歷:和淞科技(股)公司董事長、國泰化工廠(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/18 | 和淞科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
(2)董事 國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄
(3)董事 馬國鵬
(4)董事 茂華投資(股)公司 代表人：李易融
(5)獨立董事 李家同
(6)獨立董事 阮大年
(7)獨立董事 廖椿沄
4.舊任者簡歷:
(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
國泰化工廠(股)公司董事長、和淞科技(股)公司董事長。
(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄
福懋興業(股)公司獨立董事、和淞科技(股)公司法人董事代表人。
(3)董事：馬國鵬
宇葳科技(股)公司董事。
(4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融
帆宣系統科技(股)公司 公司治理主管。
(5)獨立董事：李家同
暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(6)獨立董事：阮大年
交通大學校長、東海大學校長。
(7)獨立董事：廖椿沄
創控科技(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢
(3)董事：郭年雄
(4)董事：馬國鵬
(5)獨立董事：李家同
(6)獨立董事：阮大年
(7)獨立董事：張孝威
6.新任者簡歷:
(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
國泰化工廠(股)公司董事長、和淞科技(股)公司董事長。
(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢
和淞科技(股)公司總經理。
(3)董事：郭年雄
福懋興業(股)公司獨立董事。
(4)董事：馬國鵬
宇葳科技股份有限公司董事。
(5)獨立董事：李家同
暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
(6)獨立董事：阮大年
交通大學校長、東海大學校長。
(7)獨立董事：張孝威
光寶科技股份有限公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 17,899,231股
(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢 17,899,231股
(3)董事：郭年雄 0股
(4)董事：馬國鵬 322,890股
(5)獨立董事：李家同 0股
(6)獨立董事：阮大年 0股
(7)獨立董事：張孝威 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14 ~ 113/05/13
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/18 | 和淞科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
當選名單：
董事：
國泰化工廠股份有限公司 代表人：應柔爾
國泰化工廠股份有限公司 代表人：周志賢
郭年雄
馬國鵬
獨立董事：
李家同
阮大年
張孝威
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告除息基準日及現金股利發 |
| 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告除息基準日及現金股利發放日期 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利人民幣12,022,560元(含稅)，每10股配發人民幣1元(含稅)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:
本次權益分派權益登記日為113年06月24日
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| 2024/6/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:侯佑霖
副董事長:鄭寶蓮
4.舊任者簡歷:
侯佑霖:亞果遊艇開發股份有限公司董事長
鄭寶蓮:亞果遊艇開發股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:侯佑霖
副董事長:鄭寶蓮
6.新任者簡歷:
侯佑霖:亞果遊艇開發股份有限公司董事長
鄭寶蓮:亞果遊艇開發股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後選任
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡雪苓
獨立董事:盧繼剛
獨立董事:李福彬
4.舊任者簡歷:
蔡雪苓:蔡雪苓律師事務所主持律師
盧繼剛:學而會計師事務所會計師
李福彬:大橋聯合會計師事務所負責人
5.新任者姓名:
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡雪苓
獨立董事:盧繼剛
獨立董事:李福彬
4.舊任者簡歷:
蔡雪苓:蔡雪苓律師事務所主持律師
盧繼剛:學而會計師事務所會計師
李福彬:大橋聯合會計師事務所負責人
5.新任者姓名:
獨立董事:盧繼剛
獨立董事:麥玉煒
獨立董事:王覲文
6.新任者簡歷:
盧繼剛:學而會計師事務所會計師
麥玉煒:煒城法律事務所主持律師
王覲文:奇美醫療財團法人佳里奇美醫院醫療暨教學副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:侯佑霖
董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮
董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義
董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
董事:玉雨投資有限公司代表人：楊茜羽
獨立董事：盧繼剛
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:侯佑霖
亞悅開發股份有限公司董事長
樂活海洋休閒股份有限公司董事長
玉雨投資有限公司董事長
利豐國際股份有限公司董事長
三興管理顧問股份有限公司董事長
萬通國際人力開發股份有限公司董事長
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司董事長
星購網行銷股份有限公司董事長
沐雨投資有限公司董事長
星榕經營管理顧問股份有限公司董事長
泰萬通國際地產股份有限公司董事長
和迅生命科學股份有限公司董事
興固國際企業股份有限公司董事
鉅揚國際顧問股份有限公司董事
萬通人力資源顧問股份有限公司董事
生源泰生物科技股份有限公司董事
衛鴻國際股份有限公司董事
雲象泰式餐廳股份有限公司董事
統博國際經營顧問股份有限公司監察人
辣角國際股份有限公司監察人
興通投資股份有限公司監察人
(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮
亞澎海洋開發股份有限公司董事
亞平開發股份有限公司董事
亞青海洋文創股份有限公司監察人
亞澎遊艇開發股份有限公司監察人
亞悅開發股份有限公司監察人
樂活海洋休閒股份有限公司監察人
亞顧股份有限公司監察人
統博國際經營顧問股份有限公司董事長
辣角國際股份有限公司董事長
樂銓管理顧問股份有限公司董事長
興通投資股份有限公司董事
大立海洋生活股份有限公司董事
鉅揚國際顧問股份有限公司董事
萬通國際人力開發股份有限公司董事
萬通人力資源顧問股份有限公司董事
興固國際企業股份有限公司監察人
生源泰生物科技股份有限公司監察人
衛鴻國際股份有限公司監察人
泰萬通國際地產股份有限公司監察人
四葉國際通路整合股份有限公司監察人
(3)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義
久陽精密股份有限公司董事長
台鋼能源股份有限公司董事長
易通圓投資股份有限公司董事長
台灣化學綠能股份有限公司董事長
天權投資股份有限公司董事長
台灣健康運動投資股份有限公司董事長
榮福股份有限公司董事長
優競健身事業股份有限公司董事
台鋼運輸股份有限公司董事
加捷生醫股份有限公司董事
金智富資產管理股份有限公司總經理
台灣鋼鐵股份有限公司監察人
台鋼航太科技股份有限公司監察人
台灣網通投資控股股份有限公司監察人
賦思特品牌諮詢股份有限公司監察人
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
台鼎保險經紀人股份有限公司董事
加捷生技股份有限公司董事
台鋼運動行銷股份有限公司董事
台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司董事
優競健身事業股份有限公司董事
加捷生醫股份有限公司董事
桂田文創娛樂股份有限公司董事
(5)董事:玉雨投資有限公司代表人：楊茜羽
暮拉多元藝術空間有限公司董事長兼執行長
晨寓有限公司董事長
(6)董事:盧繼剛
文清管理顧問有限公司董事
聯亞藥業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 群登科技 興 | 本公司薪資報酬委員會異動 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
丁原梓薪資報酬委員
方文昌薪資報酬委員
劉建成薪資報酬委員
4.舊任者簡歷:
丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:
丁原梓薪資報酬委員
方文昌薪資報酬委員
劉建成薪資報酬委員
6.新任者簡歷:
丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司113年股東常會選舉第五屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:侯佑霖
(2)董事:鄭寶蓮
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳
(6)獨立董事:蔡雪苓
(7)獨立董事:盧繼剛
(8)獨立董事:李福彬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司董事長
(2)董事:鄭寶蓮，亞果遊艇開發股份有限公司副董事長
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，
暮拉多元藝術空間有限公司執行長
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，
金智富資產管理(股)公司總經理
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，
加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總
(6)獨立董事:蔡雪苓，蔡雪苓律師事務所主持律師
(7)獨立董事:盧繼剛，學而會計師事務所會計師
(8)獨立董事:李福彬，大橋聯合會計師事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:侯佑霖
(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳
(6)董事:湯宏仁
(7)獨立董事:盧繼剛
(8)獨立董事:麥玉煒
(9)獨立董事:王覲文
6.新任者簡歷:
(1)董事:侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司董事長
(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮，
亞果遊艇開發股份有限公司副董事長
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，
暮拉多元藝術空間有限公司執行長
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，
金智富資產管理(股)公司總經理
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，
加捷生醫股份有限公司董事
(6)董事:湯宏仁，奇美醫院部長
(7)獨立董事:盧繼剛，學而會計師事務所會計師
(8)獨立董事:麥玉煒，煒城法律事務所主持律師
(9)獨立董事:王覲文，奇美醫療財團法人佳里奇美醫院醫療暨教學副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:侯佑霖，7,473,458 股
(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮，201,000 股
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，1,667,105 股
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，1,295,675 股
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，1,295,675 股
(6)董事:湯宏仁，0 股
(7)獨立董事:盧繼剛，0 股
(8)獨立董事:麥玉煒，0 股
(9)獨立董事:王覲文，0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/18 | 群登科技 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾依華
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/18 | 連鋐科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事，施炳全先生
獨立董事，吳俊明先生
獨立董事，李怡倩女士
4.舊任者簡歷:
施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士，連鋐科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事，施炳全先生
獨立董事，吳俊明先生
獨立董事，李怡倩女士
6.新任者簡歷:
施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士，連鋐科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會決議第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事，施炳全先生
獨立董事，吳俊明先生
獨立董事，李怡倩女士
4.舊任者簡歷:
施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士，連鋐科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事，施炳全先生
獨立董事，吳俊明先生
獨立董事，李怡倩女士
6.新任者簡歷:
施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士，連鋐科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
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