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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/20 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 如果生技股份有限公司代表人 吳岱錡
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，
在無損及本公司利益之前提下兼任其他公司職務
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董事姓名 董事兼任其他公司職務
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吳岱錡 如果生技(股)公司董事長
康達生命科學有限公司董事長
金米糖投資有限公司董事
夢幻投資股份有限公司監察人
超夢投資有限公司董事
超夢細胞工廠股份有限公司董事長
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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
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(舊任)職稱 姓名
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董事(長) 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)
董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)
董事 陳俊江(所代表法人-如果生技股份有限公司)
董事 徐新村(所代表法人-鉅汲股份有限公司)
獨立董事 端木正
獨立董事 陳以敦
獨立董事 羅立智
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4.舊任者簡歷:
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吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理
古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理
陳俊江：眾智光電科技股份有限公司協理
徐新村：鉅汲股份有限公司代表人
端木正：精華會計師事務所會計師
陳以敦：合里聯合法律事務所主持律師
羅立智：佳必琪國際股份有限公司獨立董事
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5.新任者職稱及姓名:
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(新任)職稱 姓名
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董事 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)
董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)
董事 絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司)
獨立董事 陳以敦
獨立董事 端木正
獨立董事 高壽延
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6.新任者簡歷:
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吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理
古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理
絲漢德：明永聯合法律事務所主持律師
陳以敦：合里聯合法律事務所 主持律師
端木正：精華會計師事務所會計師
高壽延：國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授
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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
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董事姓名 選任時持股數
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吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600
古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600
絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司) 1,877,153
陳以敦(獨立董事) 50,000
端木正(獨立董事) 10,000
高壽延(獨立董事) 0
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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/12/31~113/06/19
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事
當選名單如下：
董事：如果生技股份有限公司代表人-吳岱錡
董事：如果生技股份有限公司代表人-古仁斌
董事：夢幻投資股份有限公司代表人-絲漢德
獨立董事：陳以敦、端木正、高壽延
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜（更正） |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，
計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，
每仟股得認購146.68458496股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自
認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期
未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不
足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:113/07/10
13.最後過戶日:113/07/05
14.停止過戶起始日期:113/07/06
15.停止過戶截止日期:113/07/10
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：113/07/17-113/07/23
(2)特定人繳款期間：113/07/24-113/07/26
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/19
18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行
19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金
管證發字第1130347010號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營
運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。
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| 2024/6/20 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 承認112年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 承認112年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(一) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(二) 通過發行限制員工權利新股案。
(三) 通過辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上市(櫃)公開承銷案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 欣泉投資 公 | 欣泉投資股份公司澄清網路社群平台冒名以本公司先前名字「榮僑投 |
| 欣泉投資股份公司澄清網路社群平台冒名以本公司先前名字「榮僑投資股份有限公司」名義報明牌募集資金代操聲明公告 1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:本公司澄清近日發現不明人士於網路社群平台冒用
以本公司先前的名字「榮僑投資股份有限公司」名義報明牌募
集資金代操等事項，意圖混淆視聽，獲取不當利益一事，
本公司嚴正聲明如下：
一、本公司已於民國112年2月21日起由「榮僑投資股份有限公司」
更名為「欣泉投資股份有限公司」。不論榮僑投資股份有限公司
或欣泉投資股份有限公司都未曾向主管機關申請及取得投信
、投顧等相關執照。
二、任何假借和冒用欣泉投資股份有限公司名義開展業務
、進行活動或意圖混淆視聽之企業或個人，欣泉投資股份有限
公司保留依法追究其相關法律責任的權利。
籲請相關人士自重，以免觸法。
三、為保護大眾權益，欣泉投資股份有限公司敦請投資大眾
提高警覺，切勿相信來自非官方渠道或來路不明的商家所發布
之關於本公司臉書貼文或其他社交媒體信息，以及任何未經
本公司授權即擅自使用欣泉投資股份有限公司名稱、商標等
所推廣之虛假的相關活動，以免受騙。本公司與前述冒名之
公司、商家、個人及其業務、活動或行為，並無任何關聯。
四、欣泉投資股份有限公司不會於任何社群媒體上發布
有關從事報明牌、代操等訊息，請投資者莫受到詐騙！
若發現任何相關訊息請謹慎辨識，並可聯繫本公司官方
諮詢渠道，以進行確認。若因誤信非欣泉投資股份有限公司
官方渠道或未經欣泉投資股份有限公司授權的信息而受騙
或蒙受損失者，欣泉投資股份有限公司對此無法承擔相關責任。
3.因應措施:籲請相關人士自重，以免觸法。
並請社會大眾切勿相信來自非官方渠道或來路不明的商家
所發布之關於本公司臉書貼文或其他社交媒體信息。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 全國數位有線電視 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1).舊任者姓名、級職及簡歷:簡美雪/全國數位有線電視(股)公司會計經理。
(2).新任者姓名、級職及簡歷:簡曾秀珠/東台有線電視事業(股)公司。
(3).異動原因:辭職。
(4).生效日期:113/07/11。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 全國數位有線電視 公 | 本公司董事監察人全面改選公告 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:李光漢;全國數位有線電視股份有限公司董事長
董事:俞勝宜
董事:林冠羽;運豐國際多媒體(股)公司董事長
董事:陳勇仁
董事:陳金定
監察人:蘇建銘
監察人:蔡富女;中都國際(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:翃聚傳播股份有限公司法人代表人:李光漢;全國數位有線電視股份有限公司
董事長
董事:翃聚傳播股份有限公司法人代表人:林冠羽;運豐國際多媒體(股)公司董事長
董事:翃聚傳播股份有限公司法人代表人:陳勇仁
董事:翃聚傳播股份有限公司法人代表人:黃國城
董事:蔡富女;中都國際(股)公司董事長
監察人:練雨青
監察人:陳美純
4.異動原因:任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:翃聚傳播股份有限公司代表人:李光漢;1,000,000股
董事:翃聚傳播股份有限公司代表人:林冠羽;1,000,000股
董事:翃聚傳播股份有限公司代表人:陳勇仁;1,000,000股
董事:翃聚傳播股份有限公司代表人:黃國城;1,000,000股
董事:蔡富女;112,507,598股
監察人:練雨青;1,200,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/20~112/08/19
7.新任生效日期:113/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 全國數位有線電視 公 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
翃聚傳播股份有限公司代表人:李光漢/董事
翃聚傳播股份有限公司代表人:林冠羽/董事
翃聚傳播股份有限公司代表人:陳勇仁/董事
翃聚傳播股份有限公司代表人:黃國城/董事
蔡富女/董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 全國數位有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:113/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李光漢;全國數位有線電視股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:翃聚傳播股份有限公司法人代表人:李光漢;全國數位有線電視
股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選，並選任董事長
6.新任生效日期:113/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 台寶生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單XXXXXXXXXXXXX |
| 公告本公司第二屆審計委員會委員名單XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：陳春葉
獨立董事：劉景洪
獨立董事：吳烈澄
4.舊任者簡歷:
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：陳春葉
獨立董事：劉景洪
獨立董事：吳烈澄
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員XXXXXX |
| 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：陳春葉
獨立董事：劉景洪
獨立董事：吳烈澄
4.舊任者簡歷:
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：陳春葉
獨立董事：劉景洪
獨立董事：吳烈澄
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 人杰老四川 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單：獨立董事：胡湘麒
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 人杰老四川 興 | 公告本公司113年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:胡湘麒
6.新任者簡歷:
能率網通(股)公司/董事長
正能量智能股份有限公司/董事長
捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長
能率亞洲資本(股)公司/總經理
能率創新(股)公司/董事/總經理
亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員
佳能企業(股)公司/董事
愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員
第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事黃聖青先生因公務繁忙於112年11月24日辭任。依本公司章程
規定，補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 榮福 公 | 本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股修正案 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股修正案
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(1)股東會決議日期：113/06/19
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,114,320股
(4)每股面額: 新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣31,143,200元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發44股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行
拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人登記，未拼湊或拼湊不足壹股之
畸零股按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額
承購之
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:經股東提修正案，並經股東會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 榮福 公 | 本公司股東會決議盈餘分配修正案 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:本公司股東會決議盈餘分配修正案。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)股東會決議日期：113/06/19
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.049
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,468,220
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.44
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：3,114,320
(三)其他應敘明事項：經股東提修正案，並經股東會決議通過。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 榮福 公 | 本公司113年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:
本公司113年股東常會決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司112年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)通過修訂公司章程案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/18
2.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授
權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、本次換發之普通股股票共計72,935,521股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
729,355,210元。
二、無實體股票之權利義務與原實體股票相同，換發比例為1:1。
三、自無實體股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、相關作業日期如下：
(一)舊股票最後過戶日：113年6月28日
(二)舊股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月5日
(三)無實體換發基準日：113年7月5日
(四)無實體新股開始換發日期：113年7月26日
(五)請股東於113年7月26日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊
方式辦理；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦
理股票掛失手續。
1.全部實體股票
2.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)
3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
4.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，
再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理
5.親自或郵寄辦理處所：
(1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)地址：臺北市中正區許昌街17號11樓
(3)電話：(02)2361-1300
(4)辦理時間：週一至週五上午8:30∼下午4:30止，星期例假日除外
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 南山人壽 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:113年股東常會
股東常會日期:113/06/19
重要決議事項:
(1)承認112年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司章程案。
(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司14位董事中，計有9位董事(含4位獨立董事)出席本日股東常會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/19 | 匯豐汽車 公 | 更正公告本公司113年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武
董事:黃教信
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊
基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖
合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗
監察人:葉劉順裕
3.新任者姓名及簡歷:
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武
中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲
董事:黃教信
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊
紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖
基洲企業(股)公司監察人代表:林士閔
監察人:葉劉順裕
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲 132,116,729股
紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘 393,750股
董事:黃教信 3,718,698股
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則 30,989,158股
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股
監察人
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 1,000股
基洲企業(股)公司監察人代表:林士閔 28,171,465股
監察人:葉劉順裕 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
7.新任生效日期:113/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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