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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/19 | 台寶生醫 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠
(2)董事：蔡佩珊
(3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍
(4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良
(5)獨立董事：陳春葉
(6)獨立董事：劉景洪
(7)獨立董事：吳烈澄
4.舊任者簡歷:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠/本公司董事長、振業
會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師
(2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限
公司財務長暨管理部協理
(4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良/高林實業股份有限公司
董事長兼總經理
(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃智遠
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊
(3)董事：楊世欽
(4)董事：郭旭崧
(5)獨立董事：陳春葉
(6)獨立董事：劉景洪
(7)獨立董事：吳烈澄
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律
事務所執業律師
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事：楊世欽/頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理
(4)董事：郭旭崧/新原生細胞製備股份有限公司董事、宏碁智醫股份有限公司獨立
董事、普生股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆暪
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃智遠/439,633股
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人蔡佩珊/7,413,167股
(3)董事：楊世欽/376,056股
(4)董事：郭旭崧/0股
(5)獨立董事：陳春葉/0股
(6)獨立董事：劉景洪/0股
(7)獨立董事：吳烈澄/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 台寶生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理113年度現金增資私募普通股案。
(2)通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東
全數放棄認購案。
(3)通過修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資
產處理程序」及「股東會議事規則」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新台幣0.6元，共計新台幣22,291,494元。
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.現金股利發放日期:113/09/03
10.其他應敘明事項:
現金股利若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。
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| 2024/6/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李博甯 和順興管理顧問(股)公司-業務協理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/19 ~ 114/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司113年股東常會新增一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
6.新任者簡歷:和順興管理顧問(股)公司 業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席董事
9.新任者選任時持股數:1,750,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司一席董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(2) 本公司發行限制型員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.6元。
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| 2024/6/19 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司與永鼎醫藥股份有限公司簽訂專屬授權契約 |
1.事實發生日:113/06/19
2.契約或承諾相對人:永鼎醫藥股份有限公司(以下簡稱永鼎醫藥)
3.與公司關係:永鼎醫藥之負責人為本公司大股東。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/19
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與永鼎醫藥簽訂人類角膜緣細胞(LSCs)專利暨相關專門技術專屬授權契約，
本公司將人類角膜緣細胞(LSCs)相關專利技術授權給永鼎醫藥後，雙方共同合作開
發相關專門技術及資料的特定LSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式產品開
發，所開發之產品可應用於乾眼症等角膜相關發炎引起之適應症。
(2)授權金：本公司於交付「角膜緣細胞技術可行性評估報告」，可收取簽約金美金
100萬元，後續於本公司交付各階段條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金
總額為美金400萬元。
(3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年，本公司將另收銷售總
額固定百分比之銷售利益金。
(4)依專屬授權合約約定，永鼎醫藥與本公司將另簽產品委託開發合約及產品委託製造
合約，委託本公司開發上列專門技術及資料的特定LSCs外泌體衍生產品及製造服務
。
6.限制條款(解除者不適用):
本公司不得自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症之產品、以及與LSCs外泌體
相關之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年6月19日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於當日完成相關
簽約事宜。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 蕭錫延
(2)獨立董事 羅麗珠
(3)獨立董事 陳中成
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 蕭錫延
(2)獨立董事 羅麗珠
(3)獨立董事 陳中成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期: 113/06/19
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 蕭錫延
(2)獨立董事 羅麗珠
(3)獨立董事 陳中成
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 蕭錫延
(2)獨立董事 羅麗珠
(3)獨立董事 陳中成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期: 113/06/19
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張天鴻
董事：祺驊股份有限公司
獨立董事：陳中成
獨立董事：羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間，113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權二分之一
以上同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：張天鴻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海利統生化制品有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區鎮寧路525號8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
飼料添加劑、蔬菜水果花卉保鮮劑、食品添加劑、乳制品添加劑、肥料等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:上海利統生化制品有限公司為本公司轉投資100%子公司
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| 2024/6/19 | 博盛半導體-新 興 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/19
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2024/6/19 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司董事會通過營業地址遷址案。 |
1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司營運需求，經113年6月19日董事會決議東過，本公司營業地址自
「新竹縣竹北市光明六路東一段243號8樓」遷移至「新竹科學園區新竹縣竹
北市生醫三路2號」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/19 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司總經理任命案。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:邱淳芬。
6.新任者簡歷:本公司執行副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:經董事會決議通過。
9.新任生效日期:113/6/19。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/19 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司總經理辭任案。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。
3.舊任者姓名:莊明熙。
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理。
5.新任者姓名:不適用。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。
8.異動原因:提升本公司公司治理。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名: 張天鴻
4.舊任者簡歷: 利統股份有限公司董事長
5.新任者姓名: 張天鴻
6.新任者簡歷: 利統股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選。
9.新任生效日期: 113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 張天鴻
(2)董事 萬達利有限公司
(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事 祺驊股份有限公司
(5)獨立董事 蕭錫延
(6)獨立董事 羅麗珠
(7)獨立董事 陳中成
4.舊任者簡歷:
(1)董事 張天鴻/本公司董事長
(2)董事 萬達利有限公司
(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事 祺驊股份有限公司
(5)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(6)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(7)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 張天鴻
(2)董事 萬達利有限公司
(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事 祺驊股份有限公司
(5)獨立董事 蕭錫延
(6)獨立董事 羅麗珠
(7)獨立董事 陳中成
6.新任者簡歷:
(1)董事 張天鴻/本公司董事長
(2)董事 萬達利有限公司
(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事 祺驊股份有限公司
(5)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系
講座教授暨終身特聘教授
(6)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理
(7)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 張天鴻 1,742,239股
(2)董事 萬達利有限公司 832,380股
(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司 2,131,800股
(4)董事 祺驊股份有限公司 1,520,624股
(5)獨立董事 蕭錫延 0股
(6)獨立董事 羅麗珠 0股
(7)獨立董事 陳中成 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-三貝德數位文創(股)公司
(2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦
(3)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲
(4)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：蔡丁福
(5)董事-張可盈
(6)獨立董事-李盈瑩
(7)獨立董事-黃郁宜
(8)獨立董事-鄭欽哲
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數29,454,724權，
佔出席總表決權數之99.41%(出席率79.89%)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）案。
當選名單如下：
董事 張天鴻
董事 萬達利有限公司
董事 五鼎生物技術股份有限公司
董事 祺驊股份有限公司
獨立董事 蕭錫延
獨立董事 羅麗珠
獨立董事 陳中成
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司一一二年員工認股權憑證發行日期 |
1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證
已於民國112年11月10日
金管證發字第1120359972號申報生效在案，
實際發行日期已於董事會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為113/06/19，
發行1,500,000單位，
發行價格為93.6元，
其它相關資訊請參考
公開資訊觀測站公告之資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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