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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/14 | 立榮航空 公 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制。 1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林寶水(長榮航空股份有限公司代表人)
(2)董事：孫嘉明(長榮航空股份有限公司代表人)
(3)董事：張芝菻(星宇投資有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 台灣糖業 公 | 公告台糖公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)(三分之一 |
| 公告台糖公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)(三分之一以上董事發生變動) 1.發生變動日期:113/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
經濟部 楊明州 台灣糖業股份有限公司董事長
經濟部 陳立人 台灣糖業股份有限公司總經理
經濟部 陳駿季 農業部部長
經濟部 蘇茂祥 農業部農糧署代理署長
經濟部 余政憲 私立高苑高級工業商業職業學校董事長
經濟部 李繁儀 中央銀行會計處副處長
經濟部 方盆 臺南市政府主計處處長
經濟部 鄞鳳蘭 屏東縣政府傳播暨國際事務處處長
經濟部 黃碧玉 台灣糖業股份有限公司台南市企業工會理事長
經濟部 駱文霖 台灣糖業股份有限公司雲林企業工會監事會召集人
經濟部 胡益民 台灣糖業股份有限公司善化企業工會秘書
安群投資股份有限公司
獨立董事:
吳琮璠 國立臺灣大學管理學院會計學系兼任教授
林元祥 康德國際法律事務所合夥律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
經濟部 楊明州 台灣糖業股份有限公司董事長
經濟部 陳立人 台灣糖業股份有限公司總經理
經濟部 趙卿惠 臺南市政府副市長
經濟部 李繁儀 中央銀行會計處副處長
經濟部 胡忠一 農業部政務次長
經濟部 曾梓峰 逢甲大學建設學院特聘客座教授
經濟部 鄞鳳蘭 屏東縣政府傳播暨國際事務處處長
經濟部 余政憲 私立高苑高級工業商業職業學校董事長
經濟部 駱文霖 台灣糖業股份有限公司雲林企業工會監事會召集人
經濟部 黃碧玉 台灣糖業股份有限公司台南市企業工會理事長
經濟部 胡益民 台灣糖業股份有限公司善化企業工會秘書
安群投資股份有限公司
獨立董事:
賴婷婷 趨勢法律事務所律師、趨勢記帳士事務所代表記帳士
湯瑞科 執業律師
張桂鳳 屏東大學不動產經營學系(所)教授兼系主任
4.異動原因:選舉第36屆董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
經濟部(代表人楊明州等)：4,855,922,552股
安群投資股份有限公司：270,977股
3位獨立董事持股數均為0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~113/06/14
7.新任生效日期:113/06/14
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 達運光電 興 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/14
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/14
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 群運環保 興 | 公告本公司訂定112年下半年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.現金股利發放日期:113/07/25
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 路迦生醫 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年現金增資發行普通股5,000,000股，每股發行價格新台幣28元，
實收股款總金額為新台幣140,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年6月17日。
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| 2024/6/14 | 共信-KY | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/06/18~113/06/24
(2)承銷價：每股新台幣141.16元
(3)公開承銷數量：12,753,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)占公開承銷數量比例：0.78%
(6)過額配售所得價款：新台幣14,116,000元
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| 2024/6/14 | 共信-KY | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股14,170,000股，
競價拍賣最高得標價格為每股新台幣200元，最低得標價格為每股新台幣125.66元
，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣141.16元；公開申購承銷價格為每
股新台幣141.16元；總計新台幣2,000,221,590元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年6月17日。
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| 2024/6/14 | 物聯智慧 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司第五屆薪酬管理委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡政哲
葉啟洲
陳鴻霖
4.舊任者簡歷:
蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
葉啟洲
陳鴻霖
廖世昌
6.新任者簡歷:
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
廖世昌/元亨法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:孟嘉仁
4.舊任者簡歷:遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:孟嘉仁
6.新任者簡歷:遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蔡政哲
葉啟洲
陳鴻霖
4.舊任者簡歷:
蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
葉啟洲
陳鴻霖
廖世昌
6.新任者簡歷:
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
廖世昌/元亨法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事改選暨三分之一以上董事變動 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁
遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣
遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強
呂志堅
(2)獨立董事
蔡政哲
葉啟洲
陳鴻霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事
孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事
呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理
(2)獨立董事
蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁
遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清
遠東建設事業股份有限公司代表人：趙文瑜
趙學欣
(2)獨立董事
葉啟洲
陳鴻霖
廖世昌
6.新任者簡歷:
(1)董事
孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
趙信清/遠雄國際投資股份有限公司副董事長
趙文瑜/信宇投資股份有限公司投資長
趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
(2)獨立董事
葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
廖世昌/元亨法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
遠雄國際投資股份有限公司:80,696,731股
遠東建設事業股份有限公司:156,654,450股
趙學欣:20,200股
(2)獨立董事
葉啟洲:0股
陳鴻霖:0股
廖世昌:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/14 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第11屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士
6.新任者簡歷:
陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士
美國波士頓大學法學碩士
康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校
化學研究所博士
張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
/MBA-Tarleton State University,Texas,USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新成立審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士、周康記先生
4.舊任者簡歷:
陳泰明先生/本公司獨立董事
林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理
楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監
周康記先生/本公司獨立董事
5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士
6.新任者簡歷:
陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士
美國波士頓大學法學碩士
康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校
化學研究所博士
張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
/MBA-Tarleton State University,Texas,USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡正弘
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蔡正弘
6.新任者簡歷:本公司董事長/東吳大學中文系
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。
9.新任生效日期:113/06/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司113年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁 |
| 公告本公司113年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰董事
蔡孟霖董事
陳泰明獨立董事
康照洲獨立董事
張嘉紋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司董事長
友霖生技醫藥(股)公司董事長
友杏生技醫藥(股)公司董事
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事長
財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人
台灣研發型生技新藥發展協會理事長
(2)黃文鴻董事
國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
財團法人生物技術開發中心董事
太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事
寶齡富錦生技(股)公司董事
Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事
Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事
台新藥(股)公司法人董事代表人
上騰生技顧問有限公司高級顧問
雅祥生技醫藥(股)獨立安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員
正峰化學製藥(股)公司董事
Hercules Bioventure, L.P.有限合夥之投資人諮詢委員會委
(3)李宇玲董事
友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理/公司治理主管
(4)高偉超董事
三德觀光大飯店(股)公司董事長
全譜科技(股)公司董事長
三德投資(股)公司董事長
(5)蔡孟霖董事
友華生技醫藥(股)公司董事/總經理
友杏生技醫藥(股)公司董事長
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事
三商家購(股)公司獨立董事
安基生技新藥(股)公司董事
帝醫信恩投資(股)公司監察人
(6)宋權峰董事
嘉實建設(股)董事
(7)陳泰明獨立董事
眾達國際法律事務所資深顧問
中華汽車工業(股)董事
新普科技(股)公司董事
(8)康照洲獨立董事
國立陽明大學藥物科學院院長
國立台灣大學毒理學研究所教授
台灣毒物學會理事長
(9)張嘉紋獨立董事
昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
蔡孟霖
(2)獨立董事:
陳泰明、康照洲、張嘉紋
6.新任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長/東吳大學中文系
友華生技醫藥(股)公司代表人：
黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
/美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
/國立台灣大學管理學院碩士
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
/Master of Business Administration,University of Souther California
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事/國立東華大學
國際經濟研究所
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
/University of California, Riverside Bachelor of Science Accounting
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問/美國波士頓大學法學碩士
康照洲/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士
張嘉紋/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
/MBA-Tarleton State University,Texas,USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 132,928,188股
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 132,928,188股
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 132,928,188股
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股
蔡孟霖 1,088,217股
(2)獨立董事:
陳泰明 0股
康照洲 0股
張嘉紋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案
董事9席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
(1)董事：友華生技醫藥股份有限公司：蔡正弘
(2)董事：友華生技醫藥股份有限公司：黃文鴻
(3)董事：友華生技醫藥股份有限公司：李宇玲
(4)董事：三德觀光大飯店(股)公司：高偉超
(5)董事：中倫開發(股)公司：宋權峰
(6)董事：蔡孟霖
(7)獨立董事：陳泰明
(8)獨立董事：康照洲
(9)獨立董事：張嘉紋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案
(1)通過增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(7)通過申請本公司股票上市或上櫃案
(8)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案
(9)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 星宇航空 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/14
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/14
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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