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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/14 | 星宇航空 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，
提請原股東放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 為昇科科技 興 | 本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書 |
1.法律事件之當事人:尤山泉
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:
113年度偵續字第27號
113年度偵字第8162號
4.事實發生日:113/06/14
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書，
已委請律師依法處理。
6.處理過程:尤山泉董事長個人已委任律師依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司及子公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:由於本案尚待法院審理，本公司目前無需採取任何因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月
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期初金額 225,922 159,290 190,918
現金流入 179,648 171,557 90,482
現金流出 (246,280) (139,929) (130,303)
期末餘額 159,290 190,918 151,097
(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 2,109,377 877,422 1,231,955
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/14
2.發行股數:3,750,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:37,500,000元
5.發行價格:8元
6.員工認股股數:375,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按53,950仟股之股本
計算，每仟股得認購62.5579240037股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零
股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/07/08
13.最後過戶日:113/07/03
14.停止過戶起始日期:113/07/04
15.停止過戶截止日期:113/07/08
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間為113年07月17日至113年07月24日。
特定人認購期間為113年07月25日至113年07月29日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約時公告
18.委託代收款項機構:待簽約時公告
19.委託存儲款項機構:待簽約時公告
20.其他應敘明事項:
本公司113年度現金增資案業經金融監督管理委員會於113年06月13日
金管證發字第1130346626號函核准在案，以每股新台幣8元折價發行。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/14 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/06/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 統一期貨 公 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/14
2.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣230,340,000元，每股配發新台幣3.49元整
(3)最後過戶日：113/08/21
(4)停止過戶日起始日期：113/08/22
(5)停止過戶日截止日期：113/08/26
(6)除權息基準日：113/08/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為113/08/28
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| 2024/6/14 | 中部汽車 公 | 公告本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之規定 |
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張於正
董事:林岳弘
董事:蘇純興
董事:陳建州
董事:張天翰
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:張於正
董事:林岳弘
董事:蘇純興
董事:陳建州
董事:張天翰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(2)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(3)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(4)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(5)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事:張於正、林岳弘
(6)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人:張天翰
(7)太原中弘汽車科技有限公司董事長:林岳弘
(8)和通汽車投資有限公司董事:蘇純興
(9)上海豐藝建築裝璜有限公司董事:陳建州
(10)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長:陳建州
(11)上海和展汽車服務有限公司董事長:陳建州
(12)上海和凌汽車服務有限公司董事長:陳建州
(13)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(14)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長:陳建州
(15)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(16)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(17)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(18)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(19)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(20)天津和展汽車服務有限公司董事長:陳建州
(21)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(22)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(23)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(24)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
(25)上海和泰豐田叉車有限公司監事:陳建州
(26)和運國際融資租賃有限公司董事:蘇純興
(27)凱美士汽車科技(上海)有限公司董事:蘇純興
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
泰州市泰州大道321號
(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:
山西省晉中市榆次區郭家堡鄉近城村匯通南路段
(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號-12號店
(4)太原中弘汽車科技有限公司:
山西綜改示範區太原學府園區平陽路139號晉潤國際B座702室
(5)和通汽車投資有限公司:
上海市靜安區江場三路238號1513、1514室
(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:
上海市閔行區都市路3898弄262號
(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:
上海市閔行區滬青平路999號
(8)上海和展汽車服務有限公司:
上海市閔行區蓮花南路2058號
(9)上海和凌汽車服務有限公司:
上海市普陀區同普路1411號
(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
上海市楊浦區市光路405號
(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:
上海市嘉定區永盛路2018號
(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號
(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
河北省唐山市開平區開越路590號
(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號
(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:
山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處
(17)天津和展汽車服務有限公司:
天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:
天津市衛津南路299號
(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
重慶市渝北區兩港大道聖聰路9號
(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:
南京市玄武區東方城48號
(21)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
山東省青島市城陽區寧城路651號
(22)上海和泰豐田叉車有限公司
上海市松江區新橋鎮曹農路515號
(23)和運國際融資租賃有限公司
上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
(24)凱美士汽車科技(上海)有限公司
上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(2)晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(3)太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(4)太原中弘汽車科技有限公司:
汽車銷售維修服務
(5)和通汽車投資有限公司:
汽車銷售維修服務
(6)上海豐藝建築裝璜有限公司:
建築工程裝潢
(7)上海和裕豐田汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(8)上海和展汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(9)上海和凌汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(10)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(11)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(12)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(13)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(14)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(15)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(16)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(17)天津和展汽車服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(18)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長:
汽車銷售維修服務
(19)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(20)南京和展汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
(21)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司
汽車銷售維修服務
(22)上海和泰豐田叉車有限公司
產業用車輛及配件之銷售服務
(23)和運國際融資租賃有限公司
融資租賃業務
(24)凱美士汽車科技(上海)有限公司
車輛用品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/14
2.發行股數:3,750,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:37,500,000元
5.發行價格:8元
6.員工認股股數:375,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按53,950仟股之股本
計算，每仟股得認購62.5579240037股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零
股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/07/08
13.最後過戶日:113/07/03
14.停止過戶起始日期:113/07/04
15.停止過戶截止日期:113/07/08
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間為113年07月17日至113年07月24日。
特定人認購期間為113年07月25日至113年07月29日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約時公告
18.委託代收款項機構:待簽約時公告
19.委託存儲款項機構:待簽約時公告
20.其他應敘明事項:
本公司113年度現金增資案業經金融監督管理委員會於113年06月13日
金管證發字第1130346626號函核准在案，以每股新台幣8元折價發行。
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| 2024/6/14 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司獲某醫學中心人體試驗倫理委員會(IRB)通知本公司 |
| 公告本公司獲某醫學中心人體試驗倫理委員會(IRB)通知本公司申請「以PCP注射治療膝關節患者(PCP-KOA)」之計畫已進入審查程序 1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司接獲某醫學中心人體試驗倫理委員會(IRB)通知，本公司申請「以PCP注射治療
膝關節患者(PCP-KOA)」已進入審查程序。
2.該計畫「以PCP注射治療膝關節患者(PCP-KOA)」，結合本公司自主研發的二級
醫療器材”奈恰克” (Nanchac)血液成份分離處理器套件(衛部醫器製字第007629號)。
6.因應措施:發布本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 敏成健康科技 興 | 代子公司躍獅健康(股)公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:魏子文
4.舊任者簡歷:金來物流(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊坤璋
6.新任者簡歷:敏成(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合未來營運規劃及需求
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
子公司躍獅健康(股)公司於113年6月14日董事會通過總經理異動案，
自113年7月1日起，由楊坤璋先生代理躍獅公司總經理，現任總經理魏子文
先生轉任躍獅公司顧問。
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| 2024/6/14 | 相互 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張家驥
獨立董事:王丁召
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：39,747,341權
贊成：38,114,663權，占表決權數 95.89%
反對： 324,429權，占表決權數 0.81%
無效： 0權，占表決權數 0.00%
棄權及未投票：1,308,249權，占表決權數 3.29%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事王丁召
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
茂迪(蘇州)新能源有限公司 董事
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司 董事
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
茂迪(蘇州)新能源有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司:安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司:安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
茂迪(蘇州)新能源有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 相互 興 | 公告本公司第三屆審計委員當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳啟昌
張家驥
巫宗霖
4.舊任者簡歷:
陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
張家驥/健功股份有限公司總經理。
巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)。
5.新任者姓名:
陳啟昌
巫宗霖
王丁召
6.新任者簡歷:
陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)。
王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 相互 興 | 公告本公司第12屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:陳旭東
自然人董事:林錦鴻
自然人董事:張智明
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
獨立董事:巫宗霖
4.舊任者簡歷:
自然人董事:陳旭東/本公司董事長
自然人董事:林錦鴻/本公司執行長
自然人董事:張智明/本公司總經理
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
獨立董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:陳旭東
自然人董事:林錦鴻
自然人董事:張智明
自然人董事:林維鵬
自然人董事:張家驥
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:巫宗霖
獨立董事:王丁召
6.新任者簡歷:
自然人董事:陳旭東/本公司董事長
自然人董事:林錦鴻/本公司執行長
自然人董事:張智明/本公司總經理
自然人董事:林維鵬/本公司財務部協理
自然人董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:陳旭東 7,734,389股
自然人董事:林錦鴻 855,000股
自然人董事:張智明 365,353股
自然人董事:林維鵬 122,077股
自然人董事:張家驥 0股
獨立董事:陳啟昌 0股
獨立董事:巫宗霖 23,121股
獨立董事:王丁召 10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 相互 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報
告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第12屆董事8席(含獨立董事3席)案
(1)董事:陳旭東
(2)董事:林錦鴻
(3)董事:張智明
(4)董事:林維鵬
(5)董事:張家驥
(6)獨立董事:陳啟昌
(7)獨立董事:巫宗霖
(8)獨立董事:王丁召
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(3)通過「董事及監察人選任程序」修正案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司113年第一季合併財務報告提報董事會 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,723
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,660
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,401)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,949)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,949)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,655)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
11.期末總資產(仟元):552,568
12.期末總負債(仟元):161,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):279,757
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
| 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購 1.事實發生日:113/06/14
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司 6,443,781 100%
董事 長春投資股份有限公司 554,948 100%
董事 何正宏 179,684 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由康和綜合證券股份有限公司代理，自113年8月16日起
改委由中國信託商業銀行代理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司股務作業自113年8月16日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日
期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變
更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄100003台北市中正區重慶南路
一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)6636-5566。
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| 2024/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:莊傳成先生
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:張耿尉先生
6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司113年股東常會補選獨立董事一名 |
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:莊傳成先生
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:張耿尉先生
6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。
7.其他應敘明事項:無。
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