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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/14 | 懷藝精密科技 公 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/14
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一二年度虧損撥補案。
二、討論事項:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 世紀樺欣風能 興 | 公告本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/17
2.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年6月17日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北艾麗希爾頓格芮精選酒店五樓-葵廳與蘭廳
(台北市信義區松高路18號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿(補充舊任者姓名 |
| 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿(補充舊任者姓名及簡歷) 1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
黃子坤
周惠玉
林水永
4.舊任者簡歷:
黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
林水永，前中國輸出入銀行理事主席
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。
此公告係補充舊任者姓名及簡歷。
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| 2024/6/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司113年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
| 公告本公司113年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:36.17%
流動比率:89.93%
速動比率:66.49%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 113/06 113/07 113/08
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期初金額 175,018 125,552 117,892
現金流入-營運 143,521 131,943 132,628
現金流出-營運 (107,588) (114,204) (125,091)
現金流入-融資 0 0 24,601
現金流出-融資 （85,399) (25,399) 0
期末現金 125,552 117,892 150,030
(3)本公司113年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,694,000 492,706 1,201,294
長期借款 NTD 468,192 468,192 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
(1)本公司113年現金增資發行普通股865,000股，每股認購價格新台幣30元，
實收股款總額新台幣25,950,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年06月13日為現金增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 廣朋實業 公 | 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 廣朋實業 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選後，選任董事長
6.新任生效日期:113/06/13
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 廣朋實業 公 | 本公司113年股東會重要決議事項公告 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)通過本公司減資彌補虧損案。
(4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
當選名單:
松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億
福慶國際投資股份有限公司代表人:郭雨宜
廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢
炎好投資股份有限公司代表人:黃向成
黃向助
獨立董事:方偉廉、陳欽約
監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 名超企業 公 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:113/06/13
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣42,899,019元,
每股配發新台幣1.50元。
(4)除權(息)交易日:113/06/27
(5)最後過戶日:113/06/30
(6)停止過戶起始日期:113/07/01
(7)停止過戶截止日期:113/07/05
(8)除權(息)基準日:113/07/05
(9)現金股利發放日期:113/07/26
3.因應措施:
因最後過戶日113年6月30日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
113年6月28日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
辦理，掛號郵寄者以113年6月30日(最後過戶日)郵戳為憑。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:
(1)本公司於112年6月13日經股東會決議通過，以不超過35,000千股之額度內發行私募
普通股，並於股東會決議之日起一年一次或分次(最多不超過4次)辦理之。
(2)本公司於113年5月13日董事會決議私募普通股期限屆滿時之剩餘額度股數將不繼續
辦理。
(3)本公司截至113年6月13日已執行私募普通股4,650千股，剩餘30,350千股將不繼續
辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:董事會決議通過現金增資子公司凱舜環保股份有限公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如
股息率等）：凱舜環保股份有限公司股權
(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額：新台幣120,000,000元，1,200萬股，
每單位10元
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係
人者，得免揭露其姓名）：
交易相對人：凱舜環保股份有限公司
與公司之關係：本公司100%持有之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額：本公司100%持有之子公司
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額）：不適用
(7)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）：不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項：現金增資
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：
決策單位：董事會決議
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值：每股10元
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：130,000,000元；出資比例100%；
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額：
有價證券投資占個體財報總資產比例：58.63%
有價證券投資占個體財報歸屬於業主權益：85.19%
營運資金：新台幣47,951仟元
(13)經紀人及經紀費用：無
(14)取得或處分之具體目的或用途：長期投資
(15)本次交易表示異議董事之意見：無
(16)本次交易為關係人交易：是
(17)董事會通過日期：民國113年06月13日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期：民國113年06月13日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見：否
(20)會計師事務所名稱：不適用
(21)會計師姓名：不適用
(22)會計師開業證書字號：不適用
(23)是否涉及營運模式變更：否
(24)營運模式變更說明：不適用
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：
過去一年：1,000萬元 未來一年：依實際需求
(26)資金來源：不適用
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| 2024/6/13 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:113/06/11
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣309,460,000元，流通在外股數為30,946,000股，
每股淨值為新台幣23.8149元。
(2)本次註銷減資新台幣50,000元，註銷股份5,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣309,410,000元，流通在外股數為30,941,000股，
每股淨值為新台幣23.8187元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/06/13 接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。
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| 2024/6/13 | 利百景 興 | 公告本公司新任審計委員會暨薪酬委員會委員(增補選二席) |
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:林宜靜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳宗德
(2)獨立董事:陳美琴
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳宗德
(2)獨立董事:陳美琴/現職:智上會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會增補選獨立董事2席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:111/08/24~114/08/23
(2)薪資報酬委員會:111/09/01~114/08/23
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:薪酬委員於本公司113/06/13董事會通過委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利:新台幣9,473,855元，每股配發新台幣0.2元。
(2)股票股利:
盈 餘 轉 增 資:新台幣18,947,710元，每仟股無償配發 40股。
資本公積轉增資:新台幣47,369,273元，每仟股無償配發100股。
合 計:新台幣66,316,983元，每仟股無償配發140股。
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.現金股利發放日期:113/09/03
10.其他應敘明事項:
(1)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率或修正基準日時
，擬由董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。
(2)股票股利，俟報奉主管機關核准後，擬由董事會授權董事長全權處理後續相關事
宜。
(3)配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之；逾期未
併湊或併湊後仍不足一股之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨)，
其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 利百景 興 | 公告本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席 |
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：林宜靜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:張琄菡
(2)獨立董事:陳宗德
(3)獨立董事:陳美琴
6.新任者簡歷:
(1)董事:張琄菡/現職:麗翔連鎖酒店 董事長特助、儷庭旅行社 總經理、
星佳行銷有限公司 總經理
(2)獨立董事:陳宗德
(3)獨立董事:陳美琴/現職:智上會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:張琄菡/58,000股
(2)獨立董事:陳宗德/0股
(3)獨立董事:陳美琴/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/24~114/08/23
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 利百景 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席。
當選名單如下:
董事:張琄菡
獨立董事:陳宗德
獨立董事:陳美琴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股
權利案。
(3)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 安美得生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林文政
4.舊任者簡歷:
美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士
中央大學人力資源管理研究所 副教授
國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授
揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/27 ~ 116/5/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年06月13日接獲辭任書，辭任生效日為113年06月13日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 達勝科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 華洋精機 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/13 | 萬達寵物事業 | 公告本公司董事會決議辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/06/13
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,730,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣37,300,000元
6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣66元溢價發行，實際發行價格授權董事長
考量當時市場狀況，並依相關法令與主辦承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:373,000股
8.公開銷售股數:3,357,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法267條規定保留發行股數之10％，
計373,000股由本公司員工認購，其餘3,357,000股，
依本公司112年8月3日股東臨時會之決議，由原股東全數放棄優先認購權，
全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、
募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，
及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、
增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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