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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/12 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會決議發行113年度第一次私募無擔保普通公司債 |
1.董事會決議日期:113/06/12
2.公司債名稱:華旭矽材股份有限公司113年度第一次私募無擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣貳仟伍佰萬元，授權董事長視市場情況，一年內一次發行。
4.每張面額:新台幣伍佰萬元。
5.發行價格:依票面金額之100%發行。
6.發行期間:半年期。
7.發行利率:固定年利率5%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:無。
12.代理還本付息機構:本公司債委託合作金庫商業銀行竹塹分行代理還本付息事宜。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:不適用。
15.買回條件:本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額
強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回
前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債
買回金額係按債券面額計算並加計利息。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他應敘明事項:
實際發行辦法與發行條件及其他相關發行細節，擬授權董事長或其指定
之人視市場情形與債權人議定之。另為配合本次發行國內私募無擔保普
通公司債作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約
及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 瑞興商業銀行 興 | 訂定除息基準日暨發放日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:79,143,405.87元配發現金股利，每股可分配0.25211036元
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.現金股利發放日期:113/07/26
10.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份
比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零
款合計數列入本公司其他收入。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本行章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一二年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫
(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱
(3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲
(4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬
(5)獨立董事：陳茂棠
(6)獨立董事：張國雄
(7)獨立董事：殷世安
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損
於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事
和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事
東莞鼎企智能自動化科技有限公司 執行董事及總經理
(2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事
東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8棟廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產模具零配件、自動化模組及零組件買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱
4.舊任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司董事長
5.新任者姓名: 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫
6.新任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司 董事/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 陳茂棠
(2)獨立董事 張國雄
(3)獨立董事 殷世安
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/13
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
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| 2024/6/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 陳茂棠
(2)獨立董事 張國雄
(3)獨立董事 殷世安
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 陳茂棠
(2)獨立董事 張國雄
(3)獨立董事 殷世安
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/13
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲
董事:陳志仁
獨立董事:陳茂棠
獨立董事:張國雄
獨立董事:殷世安
4.舊任者簡歷:
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長
董事:陳志仁/弘益企管顧問工作室負責人
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
合盈光電科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授
安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫
董事:佳慶投資有限公司 代表人張朝凱
董事:和毅投資有限公司 代表人廖宇憲
董事:富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬
獨立董事:陳茂棠
獨立董事:張國雄
獨立董事:殷世安
6.新任者簡歷:
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長
董事:富蔚投資股份有限公司代表人田素姬/富蔚投資股份有限公司負責人
獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授
安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事 富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫 持有股數2,874,134股
董事 佳慶投資有限公司 代表人張朝凱 持有股數1,488,482股
董事 和毅投資有限公司 代表人廖宇憲 持有股數1,607,200股
董事 富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬 持有股數2,105,000股
獨立董事 陳茂棠 持有股數0股
獨立董事 張國雄 持有股數0股
獨立董事 殷世安 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫
(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱
(3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲
(4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬
(5)獨立董事：陳茂棠
(6)獨立董事：張國雄
(7)獨立董事：殷世安
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 盛復工業 興 | 一百一十三年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十二年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 拍檔科技 興 | 公告本公司112年度現金股利除息基準日暨發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/08/09
10.其他應敘明事項:因最後過戶日113年6月30日適逢例假日，故現場過戶請提前於
民國113年6月28日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區許昌街17號11樓，
電話:02-2361-1300)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年6月29日及
民國113年6月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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| 2024/6/12 | 拍檔科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：佳世達科技股份有限公司
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
獨立董事:沈尚弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)佳世達科技股份有限公司
佳氫能源股份有限公司董事
達宣智慧股份有限公司董事
(2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
明基醫院集團股份有限公司董事
(3)佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人
羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人
其陽科技股份有限公司法人董事長代表人
友通資訊股份有限公司法人董事代表人
星益欣數位服務股份有限公司法人董事代表人
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事代表人
維田科技股份有限公司法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
BenQ Guru Holding Limited(香港商明基逐鹿控股有限公司)董事
(4)佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
星益欣數位服務股份有限公司法人董事長代表人
Partner Tech Europe GmbH董事
(5)獨立董事:沈尚弘
博晉能源股份有限公司法人董事長代表人
智璞儲能科技股份有限公司法人董事長代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州新區竹園路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 電腦資訊系統之研發及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 拍檔科技 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.現金股利發放日期:113/08/21
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司新任審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 楊政雄先生
獨立董事 張煜焜先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
獨立董事 張煜焜先生(台南桂田酒店 總經理)
5.新任者姓名:
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司新任薪酬委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 楊政雄先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
5.新任者姓名:
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 楊政雄先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司新任董事推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
4.舊任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
5.新任者姓名:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
6.新任者簡歷:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:彭兆平
董事:褚鴻鳴
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:何惠雯
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
獨立董事:張煜焜
4.舊任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店 營運協理)
董事:何惠雯(虹智精密 業務處)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
獨立董事:張煜焜(台南桂田酒店 總經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
董事:彭兆平
董事:李美紅
董事:褚鴻鳴
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
6.新任者簡歷:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮(桃禧飯店集團 創辦人)
董事:彭兆平(台北桃禧飯店 營運協理)
董事:李美紅(昇貿科技股份有限公司管理部)
董事:褚鴻鳴(桃禧航空城飯店新館 副總經理)
獨立董事:徐林寬(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 協理)
獨立董事:謝宜為(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 總監)
獨立董事:楊政雄(衡陽法律事務所 主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮 持股10,500,000股
董事:彭兆平 持股50,000股
董事:李美紅 持股153,834股
董事:褚鴻鳴 持股88,000股
獨立董事:徐林寬 持股0股
獨立董事:謝宜為 持股0股
獨立董事:楊政雄 持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
(1)嘉貿建設開發股份有限公司 代表人:李三蓮
(2)彭兆平
(3)李美紅
(4)褚鴻鳴
獨立董事當選名單:
(1)徐林寬
(2)謝宜為
(3)楊政雄
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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