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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/12 | 為昇科科技 興 | 公告本公司處分土地 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元段384地號
2.事實發生日:113/6/12~113/6/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位元數量：4,707平方公尺，折合約1,423.86坪
(2)每單位價格：約新台幣350仟元/坪
(3)交易總金額：約新台幣498,350仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：彰京開發股份有限公司
(2)與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：不適用
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移
轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
約新台幣200,000仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：買賣雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中泰不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣442,824仟元
11.專業估價師姓名:
張少綺
12.專業估價師開業證書字號:
(111)北市估字第000309號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
大禾開發不動產有限公司
經紀費用:依合約規定
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產及充實本公司營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年4月26日
2.民國113年4月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年4月26日
2.民國113年4月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2023年度營業報告書及合併財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請本公司股票上市(櫃)案
(2)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股
權利案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/12 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股
作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
(二)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃中洋 董事長
吳萬得 副董事長
花敏華 董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
黃中洋 董事長:御華生醫股份有限公司董事長
吳萬得 副董事長:御華生醫股份有限公司董事
花敏華 董事代表人:仲安生醫科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 紘通企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及個體
暨合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過本公司辦理減資彌補虧損案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 新代科技 興 | 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年6月13日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松高路18號(艾麗酒店 蘭廳)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於會後至公開資訊觀測站之法人說明
會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 紘通企業 興 | 代子公司湖北高宏通電子科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背 |
| 代子公司湖北高宏通電子科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告 1.事實發生日:113/06/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
湖北高宏通電子科技有限公司與深圳市紘通電子有限公司
同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)背書保證之限額(仟元):187,889
(4)原背書保證之餘額(仟元):127,139
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,149
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):167,288
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):167,288
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):199,725
(2)累積盈虧金額(仟元):-29,688
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約規定
(2)日期:
依授信合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
187,889
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
249,816
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
69.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
46.97
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐明哲
4.舊任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:徐明哲
6.新任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
4.舊任者簡歷:
(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後，另行公告。
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| 2024/6/12 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
4.舊任者簡歷:
(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
6.新任者簡歷:
(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
(2) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
(3) 董事：梁文治
(4) 獨立董事：胡同來
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長徐明哲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:碩采信息科技(上海)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區川沙路1098號8幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體服務及電子資訊供應服務
、電腦及事務性機器設備批發及零售
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
(2) 董事：梁文治
(3) 董事：許尚毅
(4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
(5) 獨立董事：胡同來
(6) 獨立董事：楊晴翔
(7) 獨立董事：彭糸秀娟
4.舊任者簡歷:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理
(2) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助
(3) 董事：許尚毅，碩豐數位科技(股)公司研發主管
(4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助
(5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆
(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
(4) 董事：梁文治
(5) 獨立董事：胡同來
(6) 獨立董事：楊晴翔
(7) 獨立董事：彭糸秀娟
6.新任者簡歷:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理
(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，伍豐科技(股)公司總經理
(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助
(4) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助
(5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
(6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
(7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，13,952,121股
(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，13,952,121股
(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，1,332,132股
(4) 董事：梁文治，463,000股
(5) 獨立董事：胡同來，0股
(6) 獨立董事：楊晴翔，0股
(7) 獨立董事：彭糸秀娟，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事選舉案。
【董事當選名單】
(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲
(2)伍豐科技股份有限公司代表人:彭禾夆
(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群
(4)梁文治
【獨立董事當選名單】
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 芯測科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 愛比科技 興 | 更正公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 |
| 更正公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
且以無損於本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:113/06/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王建文；全聯有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人謝明益；全聯有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:113/06/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 紘通企業 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。
6.因應措施:
(1)本公司業經民國113年6月12日股東常會決議通過，為彌補虧損以改善公司財務結構
，辦理減少資本額新台幣289,816,020元，銷除已發行股份為28,981,602股
，每股面額為新台幣10元，減資比率為40％。
(2)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除
400股。減資後實收資本額為新台幣434,724,040元，每股面額為新台幣10元
，減資後發行股份總數為43,472,404股。
(3)茲依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理，公告減資
事宜，凡本公司債權人對本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日內，
以書面向本公司提出異議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/12 | 醫影 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於113年6月12日
截止，惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年6月13日起至113
年7月15日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台北富邦商業銀行股份有限公司
松高分行暨全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥
入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部
(地址：台北市博愛路17號3樓。電話：(02)2381-6288。)
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| 2024/6/12 | 生合生物科技 興 | 本公司現金股利配息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,110,000元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/26
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 大同精密化學 興 | 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度5月份
4.自結流動比率:176.84%
5.自結速動比率:137.68%
6.自結負債比率:57.72%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 113/06 113/07 113/08
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期初資金 65,846 69,024 77,171
現金流入 25,002 26,180 26,922
現金流出 (23,706) (23,541) (27,230)
金融機構借(還)款 1,862 5,508 4,597
期末現金 69,024 77,171 81,460
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未質押之定存 0 0 0
(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 105,036 66,372 38,664
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