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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/11 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣13,425,000元。
(2)資本公積配發現金新台幣50,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.現金股利發放日期:113/06/18
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/11 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利及資本公積配 |
| 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利及資本公積配發現金 1.董事會決議日期:113/06/11
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣13,425,000元。
(2)資本公積配發現金新台幣50,000,000元。
3.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/11 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議 |
| 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項 1.股東會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司瓣理資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條
之一規定，由董事會代行股東會職權。
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| 2024/6/11 | 星宇航空 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/06/11
3.報導內容:星宇Q1飛天，賺一季抵四年……今年全年EPS機會挑戰1元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收
及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 榮田精機 興 | 澄清113年6月8日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版
2.報導日期:113/06/08
3.報導內容:
(1)...，規劃第三季申請興櫃轉上櫃，在手訂單10億~12億元，訂單能見度看到年底，
今年營收及獲利追求雙位數成長。
(2)...，訂單能見度看到年底，今年下半年營運會優於上半年。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務
預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
(3)有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 全家國際餐飲 | 公告本公司取得會計師之內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/07
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/07
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2024/6/7 | 展頌 公 | 公告本公司薪資報酬委員會變動情形 |
1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:薪資報酬委員會委員變動
舊任者姓名及簡歷:
詹定宇：本公司獨立董事
吳孟璇：本公司獨立董事
王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休
新任者姓名及簡歷:
詹定宇：本公司獨立董事
吳孟璇：本公司獨立董事
王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休
3.因應措施:
異動情形:任期屆滿重新聘任
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
新任生效日期:113/06/07
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 展頌 公 | 本公司法人董事榮宇國際股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李麗生/榮宇國際股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:2,109股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/06/07
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 展頌 公 | 本公司法人董事財法投資股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:張竣銘/財法投資股份有限公司代表人
3.新任者姓名及簡歷:張竣銘/財法投資股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:4,596,007股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/06/07
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 展頌 公 | 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃呈玉
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲
董事：陳俊茂
董事：財法投資股份有限公司
獨立董事：詹定宇
獨立董事：吳孟璇
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/07~116/06/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 展頌 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/06/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉
4.新任者姓名及簡歷:黃呈玉
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/07
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 展頌 公 | 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：財法投資股份有限公司
董事：黃呈玉
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:余建松
董事：陳俊茂
董事：黃乃勝
獨立董事：詹定宇
獨立董事：吳孟璇
監察人：蔡金坤
監察人：莊懷德
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃呈玉
董事：陳俊茂
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲
董事：財法投資股份有限公司
董事：榮宇國際股份有限公司
獨立董事：詹定宇
獨立董事：吳孟璇
監察人：連鴻榮
監察人：蔡金坤
監察人：莊懷德
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃呈玉：12,026,939股。
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲：28,500,000股。
董事：陳俊茂：0股。
董事：財法投資股份有限公司：4,596,007股。
董事：榮宇國際股份有限公司：2,109股。
獨立董事：詹定宇：0股。
獨立董事：吳孟璇：14,155股。
監察人：蔡金坤：1,200,080股。
監察人：莊懷德：0股。
監察人：連鴻榮：1,625,582股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/06/07
8.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 展頌 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
股東常會日期:113/06/07
一、承認事項
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度虧損撥補案。
二、討論與選舉事項
(一)第14屆董事及監察人選舉案。
(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/7 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司第二十七屆董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/06/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:元遠實業股份有限公司
4.新任者姓名及簡歷:源遠投資股份有限公司代表人苑竣唐
5.異動原因:全面改選後選任董事長
6.新任生效日期:113/06/07
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司113年股東會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分 |
| 公告本公司113年股東會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
(1)董事：元遠實業股份有限公司
(2)董事：旭利投資股份有限公司
(3)董事：太聯科技股份有限公司
(4)董事：錦星興業有限公司
(5)董事：酇侯資訊管理顧問股份有限公司
(6)董事：超敏捷投資股份有限公司
監察人：
(1)監察人：國瑞資產管理有限公司
(2)監察人：滿德有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)董事：源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐
(2)董事：元遠實業股份有限公司
(3)董事：銳亞投資股份有限公司
(4)董事：匯穎國際股份有限公司
(5)董事：太聯科技股份有限公司
(6)董事：酇侯資訊管理顧問股份有限公司
(7)董事：旭利投資股份有限公司
監察人：
(1)監察人：國瑞資產管理有限公司
(2)監察人：滿德有限公司
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐/持有股數:100,049股
(2)元遠實業股份有限公司/持有股數:24,008,254股
(3)銳亞投資股份有限公司/持有股數:4,862,100股
(4)匯穎國際股份有限公司/持有股數:3,653,545股
(5)太聯科技股份有限公司/持有股數:1,600,291股
(6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司/持有股數:880,000股
(7)旭利投資股份有限公司/持有股數:3,429,700股
新任監察人選任時持股數:
(1)國瑞資產管理有限公司/持有股數:33,000股
(2)滿德有限公司/持有股數:2,110,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/02/06~113/02/05
7.新任生效日期:113/06/07
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司113年股東常會議案決議情形 |
1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會議案決議情形。
3.因應措施:
一、112年度決算表冊承認案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數
0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東
總表決權數 93.56 %，超過法定數額，本案照案通過。
二、112年度盈餘分配案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,533,959 權，反對權數
29,146 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東
總表決權數 93,54 %，超過法定數額，本案照案通過。
三、修訂本公司章程部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數
0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東
總表決權數 93.56 %，超過法定數額，本案照案通過。
四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 422,563,105 權，反對權數
0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 29,108,978 權，同意權數占出席股東
總表決權數 93.56%，超過法定數額，本案照案通過。
五、選舉本公司第27屆董事及第28屆監察人案，當選名單如下：
新任董事：
(1)源遠投資股份有限公司代表人：苑竣唐
(2)元遠實業股份有限公司
(3)銳亞投資股份有限公司
(4)匯穎國際股份有限公司
(5)太聯科技股份有限公司
(6)酇侯資訊管理顧問股份有限公司
(7)旭利投資股份有限公司
新任監察人：
(1)國瑞資產管理有限公司
(2)滿德有限公司
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 秀育企業 興 | (補公告)代子公司東莞琦聯電子有限公司公告接獲常平海關行政處 |
| (補公告)代子公司東莞琦聯電子有限公司公告接獲常平海關行政處罰決定書 1.事實發生日:110/06/08
2.發生緣由:本公司子公司收到中華人民共和國常平海關行政處罰決定書，
因在執行海關登記合同期間，有部分保稅貨物短少之情形，違反《中華人民共和國
海關行政處罰實施條例》，第18條第1款第（三）項之規定。中華人民共和國黃埔
海關於110年6月8日，以常關緝違字（2021）7120015號科處罰款人民幣14萬元。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:人民幣14萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:落實法令要求規範。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2024年05月份自結合併營收 |
1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2024年05月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2024年05月份合併營收為新台幣1.78億元。
(a)比去年05月新台幣1.53億元，成長16.53%。
(b)比今年04月新台幣2.07億元，減少13.98%。
(c)2024年累計合併營收為新台幣10.20億元，
比去年同期新台幣6.46億元，成長57.72%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收共計新台幣1.13億元，佔整體合併營收63.45%。
(a)比去年05月新台幣1.23億元，減少8.08%。
(b)比今年04月新台幣1.06億元，增加6.02%。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/7 | 華德動能科技 興 | 代子公司銓鼎科技股份有限公司依企業併購法第23條公告合併案債 |
| 代子公司銓鼎科技股份有限公司依企業併購法第23條公告合併案債權人提出異議之受理期間 1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:銓鼎科技股份有限公司（以下稱「銓鼎公司」）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持有74.49%銓鼎公司股權
5.發生緣由:
為強化軟硬體技術互補及整合資源，銓鼎公司股東常會於民國113年6月7日通過依據
企業併購法第十八條第七項及其他相關法令與華德動能科技股份有限公司
（以下稱「華德動能」）進行合併，並暫定合併基準日為民國113年7月11日。
合併後華德動能為存續公司，銓鼎公司為消滅公司，銓鼎公司之全部權利義務自合併
基準日起，悉由存續公司華德動能概括承受。
6.因應措施:
銓鼎公司之債權人如對前述合併案有任何異議，請自民國113年6月7日~民國113年7月7日
（郵寄以郵戳為憑），檢附債權證明文件，以書面向銓鼎公司提出，受理地址為台中市
大里區科技路168號4樓「銓鼎科技股份有限公司」收，逾期視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/7 | 樂迦再生 興 | 公告本公司第二屆資訊安全委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:資訊安全委員會
3.舊任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農、林永松
4.舊任者簡歷:
林文淵／本公司獨立董事
林國彬／本公司獨立董事
鄭純農／本公司獨立董事
林永松／本公司資安顧問
5.新任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農、張裕享、林永松
6.新任者簡歷:
林文淵／本公司獨立董事
林國彬／本公司獨立董事
鄭純農／本公司獨立董事
張裕享／本公司董事及執行長
林永松／本公司資安顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事全面改選，故董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/27-113/05/30
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。
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