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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/6 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:尤山泉
4.舊任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尤山泉
6.新任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 為昇科科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
4.舊任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
5.新任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
6.新任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 為昇科科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
4.舊任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
5.新任者姓名:
施義芳
陳令軒
邱桂鈴
6.新任者簡歷:
施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長
陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師
邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 為昇科科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第5屆董事7席(含獨立董事3席)案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人
競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/6 | 全盈支付金融科技 公 | 本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告 |
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:本公司於民國113年5月15日股東會決議通過辦理減資彌補虧損，
依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
3.因應措施:
一、本公司業經民國113年5月15日股東會決議通過減資彌補虧損，減資金額為
新台幣370,819,570元，銷除股數37,081,957股，減資比例為37.081957%，
減資後實收資本額為新台幣629,180,430元，減資後發行股數計62,918,043股，
每股面額新台幣10元。
二、本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日；本次辦理減資之
減資基準日、減資換發股票作業計畫、減資換股基準日、嗣後因本公司股本
發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比
例因此發生變動而須調整時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
三、本公司債權人對前述減資之決議有異議者，請自公告日起31日內以書面方式向
本公司提出，
受理地址：台北市中山區中山北路二段96號5樓財務會計處收，
逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 景凱生物科技 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售 |
| 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約 1.事實發生日:113/06/06
2.契約或承諾相對人:
(1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd
(2)禾茂電股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，
實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審
慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/6 | 大屯有線 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：孫慶壽/大屯有線電視股份
有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技
股份有限公司董事
5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 大屯有線 公 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：江漢斌
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 大屯有線 公 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：孫慶壽/大屯有線電視股份有限公司
董事長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧/大屯有線電視股份有限公司
董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/大屯有線電視股份有限公司
監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲/大屯有線電視股份有限公司
監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧/大屯有線電視股份有限公司
董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/大屯有線電視股份有限公司
監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲/大屯有線電視股份有限公司
監察人
4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司：62,228,000股
監察人：冠華管理顧問股份有限公司：630,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份
有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份
有限公司董事長
5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份有限公司
董事長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/佳聯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/佳聯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/佳聯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/佳聯有線電視股份有限公司
董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/佳聯有線電視股份有限公司
監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲/佳聯有線電視股份有限公司
監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份有限公司
董事長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/佳聯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/佳聯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/佳聯有線電視股份有限公司
董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王彥婷/佳聯有線電視股份有限公司
監察人
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司
董事
監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲/佳聯有線電視股份有限公司
監察人
4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司：64,600,674股
監察人：冠華管理顧問股份有限公司：653,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 欣湖天然氣 公 | 公告本公司第十七屆董事職務兼派人員調整案 |
1.發生變動日期:113/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會
副主任委員。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會
副處長。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會
參事。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人謝浚豪，退輔會
科長。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人吳志揚，退輔會
副主任委員。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人王凱珩，退輔會
參事。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人曹東發，退輔會
服務照顧處處長。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人張仁義，退輔會
就醫保健處處長。
4.異動原因:輔導會法人董事職務兼派調整。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人吳志揚):39,034,650股。
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人王凱珩):39,034,650股。
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人曹東發):39,034,650股。
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人張仁義):39,034,650股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/04~116/06/03
7.新任生效日期:113/06/05
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:除分函通知外，特此公告。
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:申心蓓 獨立董事
6.新任者簡歷:
學歷：
美國University of Southern California法學碩士(LL.M.)
國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
(原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)
經歷：
Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:申心蓓 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
無限維度管理顧問股份有限公司 負責人
群創光電股份有限公司獨立董事
矽科宏晟科技股份有限公司獨立董事
世台聯和基金會亞太中心(STUF APC)理事兼COP專案執行長
全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會主任委員
國立陽明交通大學金融科技創新研究學院籌備處諮詢專家
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/12/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:申心蓓 獨立董事
6.新任者簡歷:
學歷：
美國University of Southern California法學碩士(LL.M.)
國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
(原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)
經歷：
Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨文/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/06
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/06董事會決議通過
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| 2024/6/6 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：王耀賢
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：王耀賢
采創生技股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)贊成權數 11,948,689權
(2)反對權數 86,014權
(3)棄權/未投票權數 125,151權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數98.26%，已超過出席總表決權2/3，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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