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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 公告本公司第三屆審計委員當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)施繼昌
(2)諶秉宏
(3)郭弘祺
4.舊任者簡歷:
(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
(3)郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)施繼昌
(2)諶秉宏
(3)余士迪
6.新任者簡歷:
(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
(3)余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳萬富
4.舊任者簡歷:泰創工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳萬富
6.新任者簡歷:泰創工程股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後選任董事長
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：陳萬富
(2)董 事：王永池
(3)董 事：楊立帆
(4)董 事：黃肅雅
(5)獨立董事：諶秉宏
(6)獨立董事：施繼昌
(7)獨立董事：郭弘祺
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理
(2)董 事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理
(3)董 事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理
(4)董 事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長
(5)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
(6)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
(7)獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：陳萬富
(2)董 事：王永池
(3)董 事：黃肅雅
(4)董 事：李朝欽
(5)獨立董事：施繼昌
(6)獨立董事：諶秉宏
(7)獨立董事：余士迪
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理
(2)董 事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理
(3)董 事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長
(4)董 事：李朝欽、新日能源(股)公司董事長
(5)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
(6)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
(7)獨立董事：余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：陳萬富1,872,676股
(2)董 事：王永池1,301,917股
(3)董 事：黃肅雅 732,904股
(4)董 事：李朝欽 145,000股
(5)獨立董事：施繼昌 0股
(6)獨立董事：諶秉宏 0股
(7)獨立董事：余士迪 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司113年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國112年度營業報告書及決算
財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事7席(含獨立董事3席)案。
當選董事名單如下：
(1)董事：陳萬富
(2)董事：王永池
(3)董事：黃肅雅
(4)董事：李朝欽
(5)獨立董事：施繼昌
(6)獨立董事：諶秉宏
(7)獨立董事：余士迪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司112年度盈餘分派基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣859,950,000元(每股配發6.3元)
4.除權（息）交易日:113/07/05
5.最後過戶日:113/07/08
6.停止過戶起始日期:113/07/09
7.停止過戶截止日期:113/07/13
8.除權（息）基準日:113/07/13
9.現金股利發放日期:113/07/25
10.其他應敘明事項:
每位股東現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
按小數點後數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
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| 2024/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.法人名稱:銳蓄投資有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:張素雯
6.新任者簡歷:甲尚(股)公司執行副總經理
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~113/06/15
10.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)徐金鈴
(2)邱琇偵
(3)梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師
(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~113/06/15
10.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王宏洋
4.舊任者簡歷:甲尚(股)公司董事長
5.新任者姓名:王宏洋
6.新任者簡歷:甲尚(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之 |
| 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：李聰榮
(4)獨立董事：徐金鈴
(5)獨立董事：邱琇偵
(6)獨立董事：梁幸堯
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：王宏洋
Reallusion Inc.董事、銳蓄投資有限公司董事
(2)董事：陳久正
Reallusion Inc.董事
(3)董事：李聰榮
宏享投資開發生(股)公司董事長、影納科技(股)公司董事
駿躍投資(股)公司董事、弘為國際(股)公司董事
恩悠數位(股)公司董事、威剛科技(股)公司獨立董事
祥翊製藥(股)公司董事、罡聖科技股份有限公司董事長
(4)獨立董事：徐金鈴
安信聯合會計師事務所執業會計師、兆豐證券股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：邱琇偵
達盛國際法律事務所律師、諾華生顧問(有)公司董事
華上生醫獨立董事
(6)獨立董事：梁幸堯
智谷網絡股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份
總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：蔡招榮
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王宏洋
(2)董事：陳久正
(3)董事：銳蓄投資有限公司
(4)董事：李聰榮
(5)獨立董事：徐金鈴
(6)獨立董事：邱琇偵
(7)獨立董事：梁幸堯
6.新任者簡歷:
(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長
(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理
(3)董事：銳蓄投資有限公司，無
(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長
(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師
(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王宏洋 936,914股
(2)董事：陳久正 1,324,230股
(3)董事：銳蓄投資有限公司 2,160,167股
(4)董事：李聰榮 1,744,547股
(5)獨立董事：徐金鈴 0股
(6)獨立董事：邱琇偵 0股
(7)獨立董事：梁幸堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15
11.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事7席（含獨立董事3席）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
(3)解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查 |
1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務自113年8月16日起改委由中國信託商業銀行代理，業已於
113年6月19日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司股務作業自113年8月16日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上
開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、
印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄100003台北市中正
區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)6636-5566。
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| 2024/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司修正112年度盈餘分派表之提列特別盈餘公積 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:依法提列本公司112年度盈餘分派表之特別盈餘公積金額，
故修正本公司112年度盈餘分派表。
3.因應措施:業經本公司113年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。
4.其他應敘明事項:
一、不影響現金股利分派數。
二、更正資訊項目/報表名稱：112年度盈餘分派表。
三、更正前金額：
(一) 依法提列特別盈餘公積新台幣0元。
(二) 本期可供分配盈餘：新台幣59,875,948元。
(三) 期末未分配盈餘：新台幣42,637,972元。
四、更正後金額：
(一) 依法提列特別盈餘公積新台幣1,234,279元。
(二) 本期可供分配盈餘：新台幣58,641,669元。
(三) 期末未分配盈餘：新台幣41,403,693元。
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| 2024/6/20 | 力群電子 公 | 力群電子股份有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日:113/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蘇宗仁
4.新任者姓名及簡歷:簡志明
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/06/20
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 力群電子 公 | 公告本公司董事會推選蘇宗仁先生續任董事長 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:全面改選董事，依法推選董事長
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長
(2)新任者姓名及簡歷：蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長
(3)新任生效日期：113/06/20
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 津綻石英科技 公 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事:楊晉奇;2.董事:盛國明
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊晉奇
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.東莞創群石英晶體有限公司代表人;
2.東莞創群公司昆山分公司負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:1.中國廣東省東莞市大朗鎮富民中路703號;
2.江蘇省昆山市玉山鎮城北路5號A棟603室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售新型電子元器件(含石英晶體諧振器)
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司轉投資事業,
其投資損益皆依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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