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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/24 | 善德生化 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣60元，
實收股款總金額新台幣1,200,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年06月24日為本次增資基準日。
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| 2024/6/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 威達高科 公 | 公告本公司監察人異動 |
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
選任或變動人員別:自然人監察人
舊任者職稱及姓名:饒裕豐
舊任者簡歷:睿明科技公司副總
新任者職稱及姓名:從缺
新任者簡歷:從缺
異動情形:辭職
異動原因:因業務繁忙請辭監察人一職
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
同任期監察人變動比率:1/2
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:辭職生效日為113/06/24。
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| 2024/6/24 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論事項
通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 南山人壽 公 | 本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債(補充說 |
| 本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債(補充說明113/2/22公告) 1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債，
經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月24日
證櫃債字第11300047181號函通知申報生效。訂定發行條件如下：
(1)董事會決議日期:NA
(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：南山人壽保險股份有限公司
一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債
(3)發行總額：發行總額為新台幣肆拾億肆仟萬元整，依發行條件之不同
分為甲券及乙券，其中甲券發行金額為新台幣貳拾參億捌仟萬元整，
乙券發行金額為新台幣壹拾陸億陸仟萬元整。
(4)每張面額：新臺幣壹佰萬元
(5)發行價格：依票面金額十足發行
(6)發行期間：甲券發行期間為十年期、乙券發行期間為十五年期。
(7)發行利率：甲券之票面利率為固定利率3.75%；
乙券之票面利率為固定利率3.88%。
(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：本公司債為無擔保累積次順位
普通公司債
(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、充實資本
(10)承銷方式：採包銷方式，並委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
(11)公司債受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司
(12)承銷或代銷機構：主辦承銷商為富邦綜合證券(股)，
協辦承銷商為元大證券(股)、凱基證券(股)、台北富邦商業銀行(股)、
玉山商業銀行(股)。
(13)發行保證人：不適用
(14)代理還本付息機構：台北富邦商業銀行股份有限公司
(15)簽證機構：不適用
(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用
(17)賣回條件：不適用
(18)買回條件：乙券發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於
計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前
按本公司債面額加計採實際天數計算之應付利息全數贖回。
(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用
(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用
(21)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。
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| 2024/6/24 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃昭媛
獨立董事：李淑慧
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/02/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)
公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
鄭聖穎
王泰裕
林雲糶
6.新任者簡歷:
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授
林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)擬聘任第四屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。
(2)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.04元。
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/14
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 全家國際餐飲 | 公告本公司取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市烏日區站區二路
2.事實發生日:112/11/27~112/11/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
174.24平方公尺
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
國內非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣830,000元(未稅)
租賃期間: 112/12/1~117/11/30
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
(3)決策單位：經董事長決議通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中鼎不動產估價師事務所
11.專業估價師姓名:
簡武池
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/6/24 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：蘇文龍
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長：蘇文龍，台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，
本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 台睿生物科技 興 | 媒體報導說明。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第B04版
2.報導日期:113/06/22
3.報導內容:
「……該公司發展硒注射劑高劑量用法，已於5月取得衛福部食藥署核可的藥證，主要
用於急重症患者，目標今年第3季取得健保藥價。……這項產品將鎖定醫學中心，初估
第一年市場銷量挑戰5萬瓶，未來隨市場擴大逐年往上。」
「……正在發展的抗癌新藥CVM-1118，將以活性代謝物成分CVM-1125作為載體，搭配
市售抗體藥物發展抗體藥物複合體(ADC)，目前動物試驗已證明有很好的抗癌潛力，公司
將尋求與其他抗體藥物公司合作進軍ADC藥物市場，也會規劃自行開發ADC抗癌藥。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司產品開發進度、未來市場布局、可能
銷售金額等訊息，籲請投資人以公開資訊觀測站之公告資訊為準。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/24 | 建祥國際 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/06/03
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：林芳庭
(2)新任者姓名、級職及簡歷：董雅芬
(3)異動原因：新任
(4)生效日期：113/06/03
4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:經113/06/17董事會決議通過，通過任命董雅芬為
內部稽核主管，並追認稽核主管職務至113年6月3日。
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| 2024/6/24 | 大昌證券 公 | 本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:113/06/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:莊智宏董事長
4.新任者姓名及簡歷:鄭立雄董事長
5.異動原因:董監事改選
6.新任生效日期:113/06/22~116/06/21
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/23 | 台新藥 | 本公司簽訂APP13007懸浮滴眼液委託製造供貨合約 |
1.事實發生日:113/06/21
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司與保瑞旗下專攻眼科用藥製劑代工的桃園廠（景德製藥）簽訂APP13007懸浮滴
眼液委託製造供貨合約，由景德製藥負責充填及包裝。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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