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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/24 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司於民國113年6月24日董事會通過「華銀聯貸49.1億 |
| 本公司於民國113年6月24日董事會通過「華銀聯貸49.1億簽約」案。 1.事實發生日:113/06/24
2.契約或承諾相對人:華南銀行等13家聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):總額度新臺幣49.1億元之三年期聯合授信合約。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實中期營運資金。
10.具體目的:充實中期營運資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約起訖日期自首次動用日起算
至屆滿三年之日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股公開承銷 |
1.董事會決議日期:113/06/24
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股22,223,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣222,230,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣25~35元溢價發行，惟實際發行價格擬授權
董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:2,223,000股
8.公開銷售股數:20,000,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法267條規定，保留本次發行股數10%，計2,223,000股由員工認購，
其餘90%計20,000,000股，依證券交易法第28條-1條規定及本公司
112年5月29日股東臨時會決議通過，原股東放棄優先認股權利，
不受公司法267條第3項原股東原有比例儘先認份之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷
售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利及義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還金融機構借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項
目、預定資金運用進度及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關要求或因其他情事而
有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股案，俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資
基準日、繳款期間及認股發放日等發行新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐振騰
4.舊任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:徐振騰
6.新任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)王韶華
(2)王毓香
(3)陳階曉
4.舊任者簡歷:
(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
(2)王毓香，麥格會計師事務所所長
(3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
5.新任者姓名:
(1)王韶華
(2)王毓香
(3)陳階曉
(4)周天泰
6.新任者簡歷:
(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
(2)王毓香，麥格會計師事務所所長
(3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
(4)周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:徐振騰
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
(5)董事:鄭勝全
(6)獨立董事:王韶華
(7)獨立董事:王毓香
(8)獨立董事:陳階曉
(9)獨立董事:周天泰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告本公司全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
4.舊任者簡歷:
董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長
獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長
獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
5.新任者職稱及姓名:
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
獨立董事:周天泰
6.新任者簡歷:
董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長
獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長
獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
獨立董事:周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事:徐振騰: 885,000股
董事:博邦有限公司: 2,985,000股
董事:VIVO PANDA FUND L.P.: 2,421,814股
董事:百(王玉)投資有限公司: 857,160股
董事:鄭勝全: 150,000股
獨立董事:王韶華: 0股
獨立董事:王毓香: 0股
獨立董事:陳階曉: 0股
獨立董事:周天泰: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 邦睿生技 興 | 公告113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄優先
認購權利案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 青松健康 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)、通過申請股票上市(櫃)案。
(3)、通過提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，
以配合初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事/董事長/執行長/總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事/董事長/執行長/總經理
3.舊任者姓名:胡竹青
4.舊任者簡歷:胡竹青/臻鼎科技 總經理、欣興電子 總經理
及全懋精密 執行長兼總經理
5.新任者姓名:待董事會通過另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人健康因素辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.依據胡竹青先生辭任書辦理，並自113年6月24日生效。
2.本公司執行長/總經理職務由許詩濱營運長代理。
3.待董事會決議委任後，本公司將另行公告。
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| 2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高志誠
4.舊任者簡歷:美強光學股份有限公司董事長
5.新任者姓名:高志誠
6.新任者簡歷:美強光學股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會推選。
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李明峻
獨立董事：陳金嘉
獨立董事：黃嘉齡
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長
獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授
獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/03~113/06/27
10.新任生效日期:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡英德
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳柏諭
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
蔡英德：本公司獨立董事
陳品嘉：本公司獨立董事
陳柏諭：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
5.新任者姓名:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
6.新任者簡歷:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，故薪酬委員同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動 1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君
董事：張志宏
董事：吳正同
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：蔡英德
獨立董事：陳柏諭
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君：本公司董事
張志宏：本公司董事
吳正同：本公司董事
陳品嘉：本公司獨立董事
蔡英德：本公司獨立董事
陳柏諭：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君
董事：智晶光電股份有限公司
董事：卓銳投資有限公司
董事：張志宏
董事：吳正同
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：郭秉宸
獨立董事：陳瑞珠
獨立董事：張紘綱
6.新任者簡歷:
兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：本公司董事
智晶光電股份有限公司：本公司董事
卓銳投資有限公司：本公司董事
張志宏：本公司董事
吳正同：本公司董事
陳品嘉：本公司獨立董事
郭秉宸：本公司獨立董事
陳瑞珠：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：1,737,000股
董事：智晶光電股份有限公司：3,618,570股
董事：卓銳投資有限公司：180,000股
董事：張志宏：2,200,965股
董事：吳正同：837,000股
獨立董事：陳品嘉：0股
獨立董事：郭秉宸：0股
獨立董事：陳瑞珠：0股
獨立董事：張紘綱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)兒玉投資股份有限公司 代表人:蕭哲君/董事
(2)張志宏/董事
(3)智晶光電股份有限公司/董事
(4)張紘綱/獨立董事
(5)郭秉宸/獨立董事
(6)陳品嘉/獨立董事
(7)陳瑞珠/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為
他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數三分之二表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.法人名稱:卓銳投資有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:卓豐閔
6.新任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.法人名稱:智晶光電股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林國輝
6.新任者簡歷:智晶光電股份有限公司 副總經理
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡英德
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳柏諭
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
蔡英德：本公司獨立董事
陳品嘉：本公司獨立董事
陳柏諭：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：郭秉宸
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳瑞珠
獨立董事：張紘綱
6.新任者簡歷:
郭秉宸：本公司獨立董事
陳品嘉：本公司獨立董事
陳瑞珠：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，且審計委員會由獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭哲君
4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蕭哲君
6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 采威國際資訊 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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