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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/25 | 天明製藥 公 | 公告本公司113年股東常會解除獨立董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳宛鈺獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:一一三年度股東常會
一、股東常會日期:113年6月25日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
(3)通過本公司辦理私募普通股案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行謝董事長娟娟辭職，由何總經理英明代理董事長職務。 |
1.董事會決議日:113/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣土地銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:何英明,現任臺灣土地銀行總經理
5.異動原因:常務董事推選
6.新任生效日期:113/06/25
7.其他應敘明事項:本行113年6月25日第7屆第3次臨時董事會議由常務董事推選
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 愛金卡 公 | 公告本公司辦理減資彌補虧損暨訂定減資基準日 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
本公司董事長訂定減資基準日相關作業事宜。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，業於113年5月22日第四屆第九次董事會
（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣200,000,000元及銷除已
發行股份20,000,000股。本案業奉金融監督管理委員會113年6月24日
金管證發字第1130346856號函准予照辦在案。
二、本公司實收資本額為新臺幣700,000,000元，已發行股份總數為
70,000,000股，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為
新臺幣500,000,000元，已發行股份總數為普通股50,000,000股，
每股面額新臺幣10元。
三、本次減少資本新臺幣200,000,000元，預計銷除已發行股份
20,000,000股，每股面額新臺幣10元，減資比例為28.57%。
四、減資基準日：113年6月30日。
五、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:本公司113年5月22日第四屆第九次董事會（代行股東會職權）
決議通過，授權董事長訂定減資基準日。
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| 2024/6/25 | 歐都納 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/25
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：蔣文議，蔣文議會計師事務所
獨立董事：曾榮孟，希華晶體科技(股)公司董事、希華晶體科技(股)公司總經理
獨立董事：曾水淳，伸興工業(股)公司總經理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:本公司於113年股東常會增選一席獨立董事，由全體獨立董事組成
審計委員會。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期：113/06/25
(9)其他應敘明事項:本屆審計委員會任期自113年6月25日起至115年6月26日止，
同本屆董事會任期截止日。
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| 2024/6/25 | 歐都納 公 | 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/06/25
(2)舊任者姓名及簡歷：
監察人：林俊旭，本公司監察人
監察人：鍾誌穎，本公司監察人
監察人：藍士恆，本公司監察人
(3)新任者姓名及簡歷：不適用
(4)異動原因：本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。
(5)新任董事選任時持股數：不適用。
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
(7)新任生效日期：不適用
(8)同任期董事變動比率：不適用
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| 2024/6/25 | 精能醫學 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案。
二、選舉事項：改選本公司全體董事案
三、討論事項：新任董事及其代表人之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 紘通企業 興 | 公告113年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
| 公告113年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/06/25
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)113年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 66.27%
流動比率= 86.78%
速動比率= 61.11%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
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期初餘額 122,895 133,122 107,158
現金流入 56,019 34,466 58,411
現金流出 45,793 60,429 51,190
期末餘額 133,122 107,158 114,379
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月
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融資額度 541,732 541,732 541,732
已用額度 541,132 541,132 541,132
額度餘額 600 600 600
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/25 | 海景世界企業 公 | 公告113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 銳澤實業 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/06/25
3.報導內容:「半導體設備廠銳澤（7703）第二季之後營運開始加溫，...，預計今年底前
掛牌上櫃，...。
...目前仍力拚全年營運表現能優於去年水準。
...預計最快今年底前可望正式接單，明年開始貢獻營收，...。
...預計今年底前可望完成設立，...。
...估計銳澤今年及明年營運都有機會維持增長表現。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載提及本公司有關財務業務預測情形係
屬媒體臆測及推估的報導。
有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/25 | 海景世界企業 公 | 公告113年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
一、承認事項
(一)承認112年度決算表冊案
(二)承認112年度盈餘分派案
二、討論事項
(一)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(二)解除董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 星亞視覺 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：錢宇萍-星亞視覺股份有限公司監察人
監察人：龔翊瑄-星亞視覺股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:監察人解任
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/16~115/08/15
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:
本公司前於113年6月4日為因應公開發行而修正章程，刪除監察人相關規定
並新增審計委員會及獨立董事之設置，並送請科學園區管理局(以下簡稱科
管局)變更修正章程登記（並無申請解任監察人）及申請補辦公開發行併送
登錄興櫃，本公司已於同年6月17日收訖櫃買中心之公開發行核准函與登錄
興櫃交易核准函在案，預計於113年6月25日登錄興櫃。
但113年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文，並稱修正章程部分已經
刪除監察人規定，故逕行通知解任本公司全體監察人（本公司並未自行申請解
任監察人），導致本公司當下欠缺監察人，變成與申請公開發行之要件有所不
符。本公司與科管局詢洽送請登記並無解任監察人乙節，卻遭解任，因此該解
任之法律效力存有爭議，但未果；又櫃買中心認為本公司登記上已無監察人，
故不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司依規定，遵此辦理而先
行申請廢止；本公司為合法令要件，目前預計於七月中下旬處理監察人補選及
相關章程修正作業，屆時完成監察人補選後，將立即持續進行補辦公開發行併
送登錄興櫃作業。本公司將補正相關程序，至所衍生法律爭議問題，另依法處
理或訴追究責。
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| 2024/6/25 | 星亞視覺 興 | 公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文， |
| 公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文，致不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司依規定，遵此辦理而先行申請廢止，嗣補選監察人後再行申請 1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:本公司前於113年6月4日為因應公開發行而修正章程，刪除監察人
相關規定並新增審計委員會及獨立董事之設置，並送請科學園區管理局(以下
簡稱科管局)變更修正章程登記（並無申請解任監察人）及申請補辦公開發行
併送登錄興櫃，本公司已於同年6月17日收訖櫃買中心之公開發行核准函與登
錄興櫃交易核准函在案，預計於113年6月25日登錄興櫃。
但113年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文，並稱修正章程部分已經
刪除監察人規定，故逕行通知解任本公司全體監察人（本公司並未自行申請解
任監察人），導致本公司當下欠缺監察人，變成與申請公開發行之要件有所不
符。本公司與科管局詢洽送請登記並無解任監察人乙節，卻遭解任，因此該解
任之法律效力存有爭議，但未果；又櫃買中心認為本公司登記上已無監察人，
故不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司依規定，遵此辦理而先
行申請廢止；本公司為合法令要件，目前預計於七月中下旬處理監察人補選及
相關章程修正作業，屆時完成監察人補選後，將立即持續進行補辦公開發行併
送登錄興櫃作業。
3.因應措施:目前預計於七月中下旬處理監察人補選事宜。
4.其他應敘明事項:本公司將補正相關程序，至所衍生法律爭議問題，另依法處理
或訴追究責
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| 2024/6/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之原料藥「亞硒酸鈉(Sodium Selenite)」獲中國國家藥品監督
管理局藥品審評中心(Center for drug evaluation, NMPA)批准上市。
原料藥登記號為Y20200000117; 原料藥註冊標準編號為:YBYXXXX2024。
6.因應措施:批准上市販售，可用於亞硒酸鈉注射液製劑生產。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：本原料藥產品為用來製造本公司亞硒酸鈉注射液/
Sodium Selenite Injection製劑(台灣藥品名稱: 西寧特注射液/Zelnite)。
二、用途：用於治療硒缺乏症，為提供人體代謝功能有效運作的必需微量元素硒來源。
三、預計進行之所有研發階段：製劑上市註冊申請。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准：原料藥上市申請通過NMPA核准。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本產品可於中國原料藥市場
販售，用於亞硒酸鈉注射液製劑生產。
(四)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，故
不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：將依相關法規及進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：中國市場目前尚未有單一成分的硒補充注射液，市場需求大。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/24 | 視航生物醫學 公 | 公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
本公司於113年5月10日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股1,500,000股，
每股面額10元，總額新台幣15,000,000元。
3.因應措施:
一、本公司於113年5月10日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股1,500,000股，
每股面額10元，總額新台幣15,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年06月14日證櫃新字第1130004419號函申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，公告本次增資發行新股有關事項如後：
(一)公司名稱：視航生物醫學股份有限公司
(二)本公司所營事業如下：
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
IC01010藥品檢驗業
F601010智慧財產權業
C802060動物用藥製造業
F107070動物用藥品批發業
F107200化學原料批發業
F207070動物用藥零售業
F401010國際貿易業
F113010機械批發業
F213080機械器具零售業
I501010產品設計業
ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
(三)原發行股份總額及每股金額：
本公司資本總額訂為新台幣1,000,000,000元，股份總數計100,000,000股，目前實收
資本總額計新台幣617,181,590元，目前已發行股份總數計普通股61,718,159股；
每股面額新台幣10元。
(四)本公司所在地：高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1
(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期均為三年，
連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國108年08月25日，最近一次修訂日
期為民國113年03月20日。
三、本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
(一)本次現金增資發行普通股總計1,500,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格
採新台幣44元溢價發行，全部發行金額計新台幣66,000,000元整。
(二)本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留15%（計225,000股）由本公
司員工認購外，其餘85%（計1,275,000股）由原股東按增資認股基準日股東名簿記載
之股東持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起5日內
，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之
畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份授權董事長洽特定人按發行價格認
購。
(三)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。
(四)增資後股份總額及每股金額，增資後發行股份總數為63,218,159股，每股面額新
台幣10元，實收資本額為新台幣632,181,590元，均為普通股。
(五)增資計畫用途：充實營運資金。
(六)股款繳納期間：
1.原股東及員工繳納期間：113年07月08日至113年08月08日。
2.特定人繳納期間：113年08月09日至113年08年14日。
(七)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告。
(八)委託代收款項機構：俟正式簽約後另行公告。
(九)委託存儲款項機構：俟正式簽約後另行公告。
(十)股票簽證機構：本次現金增資採無實體發行新股。
(十一)股票過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(十二)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）查詢。
四、茲訂民國113年07月03日為現增認股基準日，依公司法第165條規定，自民國113年
06月29日至113年07月03日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
務請於民國113年06月28日下午4時以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至本公司股務代理
機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市中正區許昌街17號11
樓），辦理過戶手續。
五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽
臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行公告及通知各股東。
六、特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 合盈光電科技 公 | 本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正 |
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正
本公司113年股東常會開會通知書誤植監察人候選人全銜
更正前股東常會開會通知書提名制候選人名單：
監察人候選人名單：蔡憲國及陳志仁。
更正後股東常會開會通知書提名制候選人名單：
監察人候選人名單：蔡憲國及陳佑俊。
3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 前源科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年06月24日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司112年度虧損撥補案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司113年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表)
周皓瑜董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)
簡士善董事(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)
林良甲董事(民股)
陳政忠董事(民股)
許績陵監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)
吳宗霖監察人(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)
陳幸君監察人(民股)
3.新任者姓名及簡歷:
許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表)
黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表)
許績陵董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)
吳宗霖董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表)
林宗亮董事(民股)
陳政忠董事(民股)
周皓瑜監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)
簡士善監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表)
陳幸君監察人(民股)
4.異動原因:董事及監察人全面改選
5.新任董事選任時持股數:
許朝銘董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515
蔡進滿董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515
吳志揚董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515
劉汝俊董事(國軍退除役官兵輔導委員會法人代表):14,714,515
黃敏惠董事(嘉義市政府法人代表):905,506
許績陵董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表):7,545,892
吳宗霖董事(欣湖天然氣股份有限公司法人代表):7,545,892
林宗亮董事(民股):19,229
陳政忠董事(民股):1,120,656
周皓瑜監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):5,986,423
簡士善監察人(欣桃天然氣股份有限公司法人代表):5,986,423
陳幸君監察人(民股):859,043
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
7.新任生效日期:113/06/24
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司董事會推選代理董事長 |
1.董事會決議日:113/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):不適用
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:待補選
5.異動原因:不適用
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:董事會113/06/24決議由許董事朝銘先生暫代執行董事長職務
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| 2024/6/24 | 影一製作所 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥捕案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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