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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/21 | 康聯生醫科技 興 | 本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
安科諾科技有限公司/董事
國創半導體股份有限公司/董事
虹晶科技股份有限公司/董事長
芯量科技股份有限公司/董事長
富鼎先進電子股份有限公司/董事
廣宇科技股份有限公司/董事
能創半導體股份有限公司/董事
盛特材料股份有限公司/董事
訊芯科技控股股份有限公司/董事
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
富士康新事業發展集團有限公司/董事
山東富吉康智能製造有限公司/董事
SiliconAuto B.V./董事
(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
ScienBiziP Consulting Inc./董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
富士康新事業發展集團有限公司/董事
山東富吉康智能製造有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司：
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：
北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號力寶廣場A座1503-2
富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處
三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層
山東富吉康智能製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司：
汽車零部件及配件製造、汽車零部件研發、電機製造
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃
富士康新事業發展集團有限公司：企業總部、園區管理、新能源汽車銷售、電池製造
山東富吉康智能製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鐳洋科技-新 興 | 公告本公司策略長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鐳洋科技-新 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/發言人、胡文修/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡文修/發言人、許家瑜/代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 美賣科技 興 | 公告本公司113年度現金增資案訂定認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/21
2.發行股數:普通股18,107,000股。
3.每股面額:新台幣5元。
4.發行總金額:新台幣90,535,000元。
5.發行價格:新台幣7.34元/股
6.員工認股股數:發行股份總數之10%，計1,810,700股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數之90%，計16,296,300股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購，每仟股可認購744.361股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日
起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認股或拼湊不足一股之
畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/07/14
13.最後過戶日:113/07/09
14.停止過戶起始日期:113/07/10
15.停止過戶截止日期:113/07/14
16.股款繳納期間:
原股東及員工之認股繳納期間：113/07/19~113/07/25；
特定人認股繳納期間：113/07/26~113/07/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/21
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行敦南分行
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，經主管機關核准申報生效後，後續增資作業時程，
擬授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日等事項並輸入
「公開資訊觀測站」公告之。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，
或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，
擬授權董事長處理之。
(3)本公司113年度現金增資案業於113年6月21日金管證發字第1130347407號核准在案。
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| 2024/6/21 | 新應材 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
3.許可從事競業行為之項目:
(一)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
(1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人
(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
(1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 新應材 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:民國112年度盈餘分配現金股利229,615,022元。
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| 2024/6/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:90.80%
5.自結速動比率:70.83%
6.自結負債比率:66.83%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司董事長訂定112年第四季現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣2.5元合計新台幣42,000,000元
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/27
7.停止過戶截止日期:113/07/31
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.現金股利發放日期:113/08/26
10.其他應敘明事項:依據本公司113年3月29日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日
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| 2024/6/21 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次現金 |
| 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次現金增資發行價格 1.事實發生日:113/06/21
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年5月23日董事會決議辦理現金增資發行新股3,000,000股，
每股發行價格暫定新台幣39.88元，預計募集資金新台幣119,640,000元，
惟實際發行價格，董事會決議授權董事長依實際狀況及相關法令訂定之，
以上業已發布重大訊息公告在案。
(2)本公司已於113年5月31日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
3,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣39.88元，業經金融監督管理委員會
113年6月12日金管證發字第1130346511號函核准在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況，並綜合考量軍工產業之發展及公司整體利益等因素，
呈請董事長於113年6月21日核准調整113年第一次現金增資發行價格，由每股
新台幣39.88元調整為每股新台幣36元，原現金增資募集總額為新台幣
119,640,000元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣108,000,000元，
其餘發行計畫皆無異動。
6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資申報調整每股發行價格，將檢送相關資料報備金融監督管理委員會，
俟取得核准後另行公告之。
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| 2024/6/21 | 天凱科技 興 | 本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/21
2.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
彭綉娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳昱廷
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王慕凡
7.新任簽證會計師姓名2:
張巧穎
8.變更會計師之原因:
因應公司未來營運發展管理整體考量。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
經董事會決議自民國113年第二季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
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| 2024/6/21 | 春日機械工業 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.23元，共計新台幣74,156,759元。
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物 |
| 公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物」取得中國發明專利 1.事實發生日:113/06/21
2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口
腔保健用組合物」取得中國發明專利，專利證書字號：7082996。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)此為本公司硬組織類產品衍生的中國發明專利，其中包含一種特殊結構的磷酸鹽成
分。此技術可作為本公司開發透明矯正及口腔保健用牙膏和漱口水等產品的基石。
(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為
準，投資人請審慎判斷審慎投資。
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| 2024/6/21 | 泰創工程 興 | 本公司112年度現金股利暨除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1.2元，共計新台幣39,848,400元。
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:117/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.現金股利發放日期:113/08/16
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 新竹物流 公 | 113年股東常會重要決議事項公告。 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:113年股東常會重要決議事項公告。
重要決議事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案，每股配發現金股利$3元。
(3)通過修正本公司章程部分條文案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 優頻科技材料 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議
承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度盈餘分配案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 富動科技 公 | 公告本公司第八屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃土恭先生，本公司董事長
董事：陳正育先生，本公司總經理
董事：洪金柔先生，本公司副總經理
董事：亞仕達科技股份有限公司代表人黃紹綸先生，本公司董事
獨立董事：林榮源先生，東吳大學兼任講師
獨立董事：阮瓊華女士，本公司獨立董事
獨立董事：王凱民先生，安仕聯合會計師事務所合夥會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃土恭先生，本公司董事長
董事：陳正育先生，本公司總經理
董事：洪金柔先生，本公司副總經理
董事：盟鑫工業股份有限公司代表人王錦峰先生，盟鑫工業(股)公司董事長
獨立董事：林榮源先生，東吳大學兼任講師
獨立董事：王凱民先生，安仕聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：李斌先生，台北市文化基金會董事
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃土恭先生，2,464,340股
董事：陳正育先生，2,400,000股
董事：洪金柔先生，992,830股
董事：盟鑫工業股份有限公司代表人王錦峰先生，1,785,000股
獨立董事：林榮源先生，0股
獨立董事：王凱民先生，0股
獨立董事：李斌先生，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
7.新任生效日期:113/06/21
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 富利康科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:
(1)股東會日期:113/06/21
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
(3)重要決議事項二、章程修訂:無。
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
(5)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(6)重要決議事項五、其他事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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