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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.現金股利發放日期:113/08/23
10.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月19日下午四時三十分
前，親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(106臺北市
大安區安和路一段27號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月19日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。
(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。
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| 2024/6/20 | 列特博生技 興 | 公告本公司「薪酬委員會」委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
陳敬豐 先生
陳佳梅 女士
李育忠 先生
4.舊任者簡歷:
陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師
陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師
李育忠 先生：萬能科技大學助理教授
5.新任者姓名:待近期董事會委任
6.新任者簡歷:待近期董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/19~114/06/27
10.新任生效日期:待近期董事會委任
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 中台資源科技 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司
一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 列特博生技 興 | 公告113年股東常會通過解除新任獨立董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
戴子煌/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 列特博生技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：陳敬豐 先生
獨立董事：陳佳梅 女士
獨立董事：李育忠 先生
6.新任者簡歷:
陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師
陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師
李育忠 先生：萬能科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 列特博生技 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戴子煌
4.舊任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:戴子煌
6.新任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿選任
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 列特博生技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：戴子煌 先生
董事：戴極昇 先生
董事：葉惠德 先生
董事：戴明泓 先生
董事：陳來助 先生
董事：戴世政 先生
董事：胡岱軒 先生
監察人：林燦勳 先生
監察人：楊妃紅 女士
4.舊任者簡歷:
戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長
戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事
葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事
戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事
陳來助 先生：列特博生技(股)公司董事
戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事
胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事
林燦勳 先生：列特博生技(股)公司監察人
楊妃紅 女士：列特博生技(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：戴子煌 先生
董事：戴極昇 先生
董事：葉惠德 先生
董事：戴明泓 先生
董事：戴世政 先生
董事：胡岱軒 先生
獨立董事：陳敬豐 先生
獨立董事：陳佳梅 女士
獨立董事：李育忠 先生
6.新任者簡歷:
戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長
戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事
葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事
戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事
戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事
胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事
陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師
陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師
李育忠 先生：萬能科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：戴子煌 先生：12,752,892股
董事：戴極昇 先生：11,094,194股
董事：葉惠德 先生：2,358,255股
董事：戴明泓 先生：130,000股
董事：戴世政 先生：6,969,463股
董事：胡岱軒 先生：324,740股
獨立董事：陳敬豐 先生：0股
獨立董事：陳佳梅 女士：0股
獨立董事：李育忠 先生：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 立達國際電子 興 | 公告本公司113年股東會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(2) 通過修訂「董事選舉辦法」案。
(3) 通過申請股票上市(櫃)案。
(4) 通過擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄優先
認購權利案。
(5) 通過本公司新任董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 列特博生技 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 華立捷科技 公 | 公告本公司第三屆審計委員會委員及委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
舊任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授
新任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
朱黃傑/財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
異動情形:新任。
異動原因:董事全面改選，第三屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，
另董事會委任全體新任獨立董事為第六屆薪資報酬委員會委員。
原任期:110/07/15~113/06/30(至委任新任委員止)
新任生效日期:113/06/20
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| 2024/6/20 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事長續任 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:李聰結
(4).舊任者簡歷:弘茂投資(股)公司代表人
(5).新任者姓名:李聰結
(6).新任者簡歷:弘茂投資(股)公司代表人
(7).異動情形:任期屆滿。
(8).異動原因:經本公司新屆董事會選舉結果，續由李聰結先生擔任董事長。
(9).新任生效日期:113/06/20
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 華立捷科技 公 | 公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
弘茂投資(股)公司代表人:李聰結
威盛電子(股)公司代表人:黎少倫
威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠
威盛電子(股)公司代表人:賴力弘
陳稻松獨立董事，謝韻明獨立董事，朱黃傑獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
弘茂投資(股)公司代表人:李聰結，許可之項目：
1.齊益電子(股)公司董事長
2.穎崴科技(股)公司獨立董事
3.振樺電子(股)公司獨立董事
4.ITH Corporation獨立董事
威盛電子(股)公司代表人:黎少倫，許可之項目：
1.聯威媒體科技(股)公司監察人
2.豐采節目製作(股)公司董事
3.威創科技顧問(股)公司董事長
4.中美矽晶製品(股)公司獨立董事
5.威瀚科技(股)公司總經理
6.威盛電子(股)公司副總經理
威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠，許可之項目：
1.威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
2.ITH Corporation董事
威盛電子(股)公司代表人:賴力弘，許可之項目：
1.華立捷科技(股)公司總經理
陳稻松獨立董事，許可之項目：
1.得魚會計師事務所會計師
2.得魚企業管理顧問有限公司負責人
3.迦南合一生物科技(股)公司負責人
4.迦南合一投資(股)公司負責人
5.立衛科技(股)公司獨立董事
6.全達國際(股)公司獨立董事
7.建達國際(股)公司獨立董事
謝韻明獨立董事，許可之項目：
1.威鋒電子(股)公司獨立董事
2.泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
3.聚信醫院管理顧問有限公司董事長
4.東進造漆廠(股)公司董事
5.碁曄科技(股)公司監察人
朱黃傑獨立董事，許可之項目：無
4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 華立捷科技 公 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/齊益電子(股)公司董事長
董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事
董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事
董事/李文桐/商棋(股)公司總經理
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/齊益電子(股)公司董事長
董事/威盛電子(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理
董事/威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/威盛電子(股)公司代表人:賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/朱黃傑/財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/ 4,723,888股
董事/威盛電子(股)公司代表人:黎少倫/48,631,699股
董事/威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠/48,631,699股
董事/威盛電子(股)公司代表人:賴力弘/48,631,699股
獨立董事/陳稻松/0股
獨立董事/謝韻明/0股
獨立董事/朱黃傑/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:113/06/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 華立捷科技 公 | 公告本公司113年股東會重要決議 |
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議
承認事項：
(1).通過112年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過112年度虧損撥補案。
(3).通過修訂「公司章程」部分條文案。
討論暨選舉事項：
(1).完成全面改選董事案。
董事當選名單：
弘茂投資(股)公司代表人：李聰結
威盛電子(股)公司代表人：黎少倫
威盛電子(股)公司代表人：陳寶惠
威盛電子(股)公司代表人：賴力弘。
獨立董事當選名單：陳稻松、謝韻明、朱黃傑。
(2).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 樂意傳播 | 本公司將於113年6月26日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/06/26
1.召開法人說明會之日期：113/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳1區（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： company.mangot5.com/company/ir
7.其他應敘明事項：無。
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| 2024/6/20 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:鄭昭賢董事
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年06月20日收到辭任書，辭職生效日為113年06月20日。
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| 2024/6/20 | 美萌科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先
認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止 |
| 本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：陳萬富
(2)董 事：王永池
(3)董 事：黃肅雅
(4)董 事：李朝欽
(5)獨立董事：施繼昌
(6)獨立董事：諶秉宏
(7)獨立董事：余士迪
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損
於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事：陳萬富
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理
陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/執行董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室
東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務
東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)施繼昌
(2)諶秉宏
(3)郭弘祺
4.舊任者簡歷:
(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
(3)郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)施繼昌
(2)諶秉宏
(3)余士迪
6.新任者簡歷:
(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
(3)余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無
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