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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 公告本公司第四屆薪酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
夏安齡
陳建瑜
陳國淼
4.舊任者簡歷:
夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
5.新任者姓名:
夏安齡
陳建瑜
陳國淼
6.新任者簡歷:
夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，經由董事會重新委任。
8.異動原因:
股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會委員同時任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/08/09~113/08/08
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~114/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司113年06月20日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會之委員 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
4.舊任者簡歷:
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
5.新任者姓名:
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
6.新任者簡歷:
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
股東常會全面改選董事，故原審計委員會委員同時任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/08/09~113/08/08
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 群利科技 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王聖(敏心)
4.舊任者簡歷:
群利科技(股)公司董事長兼總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
5.新任者姓名:王聖(敏心)
6.新任者簡歷:
群利科技(股)公司董事長兼總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會重新選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-0 |
| 公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，經審查取得中國發明專利 1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，經審查取得中國發明專利，
專利名稱為『西達本胺(CHIDAMIDE)及塞來昔布(CELECOXIB)的抗癌組合』，
申請案號：201980100308.4號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，是由Tucidinostat/salt
+ Celecoxib/salt 所組合而成，可以單獨使用或聯合使用，屬於腫瘤微環境調控
劑新藥組合，廣泛用於腫瘤免疫療法。GNTbm-CC-02之開發於臨床前試驗結果顯示
，不但可有效大幅提升藥物的水溶解度，亦可提高口服生體可用率，可顯著增強
抗腫瘤治療效益。
(2)GNTbm-CC-02完成全球專利佈局申請，目前已經取得台灣、美國、俄羅斯、澳洲及
中國發明專利，其他申請國家持續審查中。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/20 | 萬達寵物事業 | 公告本公司董事長訂定112年度盈餘分配案之除息基準日等相關作 |
| 公告本公司董事長訂定112年度盈餘分配案之除息基準日等相關作業日程 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1元，計新台幣39,900,000元。
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.現金股利發放日期:113/08/02
10.其他應敘明事項:依董事會授權董事長決定除息基準日、發放日等相關事宜辦理。
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| 2024/6/20 | 萬達寵物事業 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 萬達寵物事業 | 公告本公司113年股東常會解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：羅至玄 斑尼菲國際股份有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數過半數以上
股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 台鎔科技材料 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告與臺灣土地銀行等聯貸銀行 |
| 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告與臺灣土地銀行等聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 1.事實發生日:113/06/20
2.契約或承諾相對人:臺灣土地銀行為統籌主辦籌組等七家聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新臺幣肆拾捌億元整
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:償還既有金融機構借款、充實營運資金暨購置機器設備
10.具體目的:償還既有金融機構借款、充實營運資金、開發及興建新竹縣城市焚化爐
BOO案件，所需資金及其履約保證金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):甲項:自首次動用日起算2年。
乙項:自首次動用日起算7年.
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| 2024/6/20 | 新穎生醫 興 | 公告本公司113年現金增資延長特定人繳款期限 |
1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順利
進行之故，擬調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
本公司113年現金增資原訂定之特定人繳款期間為113年6月14日至113年6月20日，
擬延長繳款截止日至113年7月15日(週一)止。除延長特定人繳款期限外，原股東
繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據113年3月20日董事會決議事項本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運
用計劃、營運健全計劃、預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機
關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2024/6/20 | 富基電通 興 | 公告本公司113年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:120.89%
5.自結速動比率:82.20%
6.自結負債比率:82.50%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債
比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 本公司股東會通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞、
碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫、
李瑞珠、甘炯耀、林博文、范清銘、黃章德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事、
上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表、保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、
江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表、鹽城芯材能源有限公司法人監事代表。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場
13層1301室01-04工位(集群登記)
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
上高縣榮炭科技有限公司：江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區內
保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區內
江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司：鋰電池材料製造、研發及鋰離子電池技術開發
上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：羅世蔚
(2)獨立董事：林博文
(3)獨立董事：甘炯耀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長
(2)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
(3)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林博文
(2)獨立董事：甘炯耀
(3)獨立董事：范清銘
(4)獨立董事：黃章德
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
(2)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授
(3)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：羅世蔚
(2)獨立董事：林博文
(3)獨立董事：甘炯耀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長
(2)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
(3)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林博文
(2)獨立董事：甘炯耀
(3)獨立董事：范清銘
(4)獨立董事：黃章德
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
(2)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授
(3)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/21~113/7/20
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
4.舊任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司總經理
5.新任者姓名:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
6.新任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
(2)董事：吳錫坤
(3)董事：李瑞珠
(4)獨立董事：羅世蔚
(5)獨立董事：甘炯耀
(6)獨立董事：林博文
4.舊任者簡歷:
(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
/碩禾電子材料(股)公司總經理
(2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席
(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長
(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授
(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫
(3)董事：李瑞珠
(4)獨立董事：林博文
(5)獨立董事：甘炯耀
(6)獨立董事：范清銘
(7)獨立董事：黃章德
6.新任者簡歷:
(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
/碩禾電子材料(股)公司總經理
(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫
/碩禾電子材料(股)公司副總經理
(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
(4)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授
(6)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師
(7)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
以本公司113/04/22停止過戶日為基準日
董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 / 41,500,972股
董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 / 41,500,972股
董事:李瑞珠 / 0股
獨立董事:林博文 / 0股
獨立董事:甘炯耀 / 0股
獨立董事:范清銘 / 0股
獨立董事:黃章德 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 華旭矽材 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案。
新任董事如下：
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫
董事：李瑞珠
獨立董事：林博文
獨立董事：甘炯耀
獨立董事：范清銘
獨立董事：黃章德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「董事選舉辦法」修訂案。
通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過「背書保證處理辦法」修訂案。
通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞等
2.報導日期:113/06/20
3.報導內容:
MoneyDJ:........今年上半年就會獲利，法人則估，光禹今年全年營收約3-4億元，
EPS約是3元的水準。............預估第二期的Villa resort會在明年第二季完工。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。
(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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