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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/24 | F-納諾 興 | 更正公告本公司總經理簡歷 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林榮琳
4.舊任者簡歷:本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處 處長
5.新任者姓名:黃沁超
6.新任者簡歷:本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:
因應集團經營發展需要，經由113/06/24董事會決議通過本公司原總經理林榮琳先生
轉任新事業單位金碳錢永續顧問股份有限公司(名稱暫定)總經理，本公司新任總經理
由黃沁超先生擔任。
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | F-納諾 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林榮琳
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:黃沁超
6.新任者簡歷:分眾傳媒(股)公司總經理
Galaxy Lighting I.T.Manager
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:
因應集團經營發展需要，經由113/06/24董事會決議通過本公司原總經理林榮琳先生
轉任新事業單位金碳錢永續顧問股份有限公司(名稱暫定)總經理，本公司新任總經理
由黃沁超先生擔任。
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議通過於台灣設立子公司 |
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應集團長期持續投入全球水資源及ESG永續發展藍圖，擴展ESG永續
領域，以擴增公司營收規模及獲利能力，並落實需要的關鍵知識與技能，擬成立
子公司「金碳錢永續顧問股份有限公司」(名稱暫定)，預計實收資本額新台幣
500萬元，持股51%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會授權董事長或其指定之主管執行
後續相關設立作業程序。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 雷虎生技 興 | 公告本公司113年06月24日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 華豫寧 興 | 公告本公司法人董事代表人逝世 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.法人名稱:瑞宏興業股份有限公司
3.舊任者姓名:張崇敏
4.舊任者簡歷:法人董事代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 華豫寧 興 | 本公司公告重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(總經理室專案協理)
2.發生變動日期:113/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂建材/總經理室專案協理/本公司北區業務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:由本公司北區業務部協理轉任總經理室專案協理
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 華豫寧 興 | 本公司公告重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(業務副總)
2.發生變動日期:113/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李昇達/業務副總/本公司市場部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整
6.異動原因:晉升兼任業務部副總，管理各區業務單位
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 華豫寧 興 | 公告本公司除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣46,676,199元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.現金股利發放日期:113/08/05
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/24 | 華洋精機 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理/曾任安永聯合會計師事務所 審計經理
(2)稽核主管：張意菁 副理/曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/24
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/06/04公告財會主管及稽核主管職務異動。
(2)本公司於113/06/24經審計委員會及董事會通過財會主管及稽核主管任命案。
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| 2024/6/24 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年06月24日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司「研發作業循環」修訂部分條文案。
(2)本公司向銀行申請授信額度案。
(3)本公司申請遠期外匯交易額度案。
(4)本公司本公司財務暨會計主管及稽核主管任免案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：高志誠
(2)董事：葉柏良
(3)董事：顏瑞祥
(4)董事：黃培輝
(5)獨立董事：李明峻
(6)獨立董事：陳金嘉
(7)獨立董事：黃嘉齡
4.舊任者簡歷:
(1)董事：高志誠/美強光學股份有限公司董事長
(2)董事：葉柏良/美強光學股份有限公司總經理
(3)董事：顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總
(4)董事：黃培輝/正暉股份有限公司董事長
(5)獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長
(6)獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授
(7)獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：高志誠
(2)董事：葉柏良
(3)董事：顏瑞祥
(4)董事：黃培輝
(5)獨立董事：李明峻
(6)獨立董事：陳金嘉
(7)獨立董事：黃嘉齡
6.新任者簡歷:
(1)董事：高志誠/美強光學股份有限公司董事長
(2)董事：葉柏良/美強光學股份有限公司總經理
(3)董事：顏瑞祥/美強光學股份有限公司工程技術副總
(4)董事：黃培輝/正暉股份有限公司董事長
(5)獨立董事：李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長
(6)獨立董事：陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授
(7)獨立董事：黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：高志誠，選任時持股數:12,312,246股
(2)董事：葉柏良，選任時持股數: 80,328股
(3)董事：顏瑞祥，選任時持股數: 50,000股
(4)董事：黃培輝，選任時持股數: 11,439股
(5)獨立董事：李明峻，選任時持股數:0股
(6)獨立董事：陳金嘉，選任時持股數:0股
(7)獨立董事：黃嘉齡，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/28至113/06/27
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/24 | 交流資服 興 | 公告修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容 |
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊中之審計委員會審查報告書
7.更正前金額/內容/頁次:
第8頁:交流資服股份有限公司一一二年股東常會
8.更正後金額/內容/頁次:
第8頁:交流資服股份有限公司一一三年股東常會
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 美強光學 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單:
董事 高志誠
董事 葉柏良
董事 顏瑞祥
董事 黃培輝
獨立董事 李明峻
獨立董事 陳金嘉
獨立董事 黃嘉齡
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司更換股務代理機構之事宜 |
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部，經董事會決議，
自民國113年09月16日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:本公司股務作業自民國113年09月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管
結算所申請備查案。
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/06
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發
生變動而須修正時，授權董事長調整之。
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/24
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓
者，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:37,000,000元
4.消除股份:3,700,000股
5.減資比率:4.5%
6.減資後實收資本額:780,255,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/06/25
9.其他應敘明事項:此次庫藏股減資巳於110/7/16經經濟部核淮，111/1/17經濟部以不適
用證交法28之2第4項規定，撤銷減資登記，本公司提起行政訴訟，112/10/03經臺北高
等行政法院判決本公司一審勝訴，唯經濟部再提起上訴。但買回庫藏股巳屆滿3年未轉
讓予員工，依公司法規定辦理減資登記，減資基準日訂為113/06/25。
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議委任第5屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
陳冠穎
4.舊任者簡歷:
陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師
張家驥/健功股份有限公司總經理
陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助
5.新任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:巫宗霖
獨立董事:王丁召
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師
獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/6/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 相互 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳旭東
4.舊任者簡歷:為相互股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳旭東
6.新任者簡歷:為相互股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112 年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112 年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(二) 本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(三) 本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 善德生化 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)錢靜/法人董事代表人
(2)蔡凱閔/法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
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