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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/26 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食品 興 | 代重要子公司GoldenCrestLimited公告財務主管 |
| 代重要子公司GoldenCrestLimited公告財務主管及會計主管異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食品 興 | 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告財 |
| 代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告財務主管及會計主管異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/26
8.其他應敘明事項:謝宗穎轉任總管理處專案經理
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| 2024/6/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度
盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董 事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍
(2)董 事：瑞瑞投資股份有限公司
(3)董 事：泰特科技股份有限公司
(4)董 事：吳惠玲
(5)獨立董事：蔡家昌
(6)獨立董事：蔡碧華
(7)獨立董事：林廷祥
(8)獨立董事：張和怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選
任程序」案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 鈺寶科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/06/26
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/06/27
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年03月
07日臺證上二字第1131700840號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股，每股面
額新台幣10元，計新台幣25,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年
05月10日臺證上二字第1131701940號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年06月27日，並
自同日起終止興櫃買賣。
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| 2024/6/26 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,308,000元，每股配發新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/15
6.停止過戶起始日期:113/07/16
7.停止過戶截止日期:113/07/20
8.除權（息）基準日:113/07/20
9.現金股利發放日期:113/08/07
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)邢智田
(2)蘇慶義
4.舊任者簡歷:
(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事
(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師
5.新任者姓名:
(1)徐守德
(2)蔡憲唐
(3)曾逸敦
6.新任者簡歷:
(1)徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授
(2)蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授
(3)曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因本公司113年6月18日全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭再興
4.舊任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:鄭再興
6.新任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因本公司113年6月18日全面改選董事，故重新推選董事長。
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會決定112年下半年度股票股利除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣24,300,000元，每股配發1.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/15
5.最後過戶日:113/07/16
6.停止過戶起始日期:113/07/17
7.停止過戶截止日期:113/07/21
8.除權（息）基準日:113/07/21
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:如因本公司有權參與配發之股數變動，至股東配股率
因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
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| 2024/6/26 | 湧盛電機 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 有量科技 公 | 公告本公司113/06/26董事會決議 |
1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
上次會議保留討論事項
無。
承認及討論事項
(一)修訂本公司內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/26 | 鐳洋科技-新 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 交流資服 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 嘉實資訊 興 | 本公司今日系統異常狀況說明 |
1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:6/26上午8:30本公司監控機制發現
〝提供券商電腦PC版系統〞發出異常警告，
原因為盤前商品轉檔新程式上線，造成該時段大量客戶同時
登入下載新商品檔時，系統出現壅塞情況，導致部份客戶有
無法登入之情形。用戶端於8:45分登入者平均等候10-15分才
會登入成功, 經緊急程式調整後，於上午9：50恢復正常。
6.因應措施:系統出現異常警告後，本公司即進行商品檔部份
程式調整，經測試及監控確認正常運作後，9:50透過簡訊通
知券商電腦PC版服務已正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次電腦PC版系統異常，後續相關版本的修正及說明將提供詳細異常
報告予各券商。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事 : 謝樹林
董事 : 李淑民
4.舊任者簡歷:
銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林
銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民
5.新任者姓名:
董事 : 謝樹林
董事 : 李淑民
6.新任者簡歷:
銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林
銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事 : 謝樹林
董事 : 林瑟瑟
董事 : 李淑民
董事 : 楊盤江
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
獨立董事 : 陳貴端
獨立董事 : 陳中河
獨立董事 : 徐秀滄
4.舊任者簡歷:
董事 : 謝樹林 / 本公司董事
董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事
董事 : 李淑民 / 本公司董事
董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師
/ 上緯國際投資控股股份有限公司董事
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長
雍興精機股份有限公司董事長
福展開發股份有限公司董事長
加勤物流資材股份有限公司董事長
日月千禧酒店股份有限公司董事
福容企業股份有限公司董事
日月千禧酒店股份有限公司董事
中華民國對外貿易發展協會董事
台中市商業會常務理事
5.新任者職稱及姓名:
董事 : 謝樹林
董事 : 林瑟瑟
董事 : 李淑民
董事 : 楊盤江
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
獨立董事 : 陳貴端
獨立董事 : 陳中河
獨立董事 : 鄭銘源
6.新任者簡歷:
董事 : 謝樹林 / 本公司董事
董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事
董事 : 李淑民 / 本公司董事
董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師
/ 上緯國際投資控股股份有限公司董事
/ 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
培力藥品工業股份有限公司監察人
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
昱泉國際股份有限公司獨立董事
鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
台灣櫻花股份有限公司薪酬委員
景凱生物科技股份有限公司獨立董事
景凱生物科技股份有限公司薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 : 謝樹林 / 1,276,221股
董事 : 林瑟瑟 / 5,528,800股
董事 : 李淑民 / 1,964,757股
董事 : 楊盤江 / 25,351股
董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股
董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股
獨立董事 : 陳貴端 / 0股
獨立董事 : 陳中河 / 0股
獨立董事 : 鄭銘源 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳貴端(本公司獨立董事)
陳中河(本公司獨立董事)
徐秀滄(本公司獨立董事)
4.舊任者簡歷:
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長
雍興精機股份有限公司董事長
福展開發股份有限公司董事長
加勤物流資材股份有限公司董事長
日月千禧酒店股份有限公司董事
福容企業股份有限公司董事
日月千禧酒店股份有限公司董事
中華民國對外貿易發展協會董事
台中市商業會常務理事
5.新任者姓名:
陳貴端(本公司獨立董事)
陳中河(本公司獨立董事)
鄭銘源(本公司獨立董事)
6.新任者簡歷:
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
培力藥品工業股份有限公司監察人
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
昱泉國際股份有限公司獨立董事
鄭銘源(本公司獨立董事) / 龍騰資本股份有限公司董事長
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
台灣櫻花股份有限公司薪酬委員
景凱生物科技股份有限公司獨立董事
景凱生物科技股份有限公司薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳貴端(本公司獨立董事)
陳中河(本公司獨立董事)
徐秀滄(本公司獨立董事)
4.舊任者簡歷:
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
中華民國仲裁協會仲裁人
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長
雍興精機股份有限公司董事長
福展開發股份有限公司董事長
加勤物流資材股份有限公司董事長
日月千禧酒店股份有限公司董事
福容企業股份有限公司董事
中華民國對外貿易發展協會董事
台中市商業會常務理事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/29
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後公告。
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