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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事楊協益建設股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.法人名稱:楊協益建設股份有限公司
3.舊任者姓名:黃懷慶
4.舊任者簡歷:
天津百里富有限公司 董事長特助
群益證券 二等專員
寶來證券 副理
台灣大食品股份有限公司 財務課副理
5.新任者姓名:黃懷慶
6.新任者簡歷:
天津百里富有限公司 董事長特助
群益證券 二等專員
寶來證券 副理
台灣大食品股份有限公司 財務課副理
7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及 |
| 公告本公司113年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
謝樹林 / 董事
鄭銘源 / 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
謝樹林 / 董事 全冠(褔建)機械工業有限公司 董事
鄭銘源 / 獨立董事 龍騰資本股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（含獨立董事）職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
謝樹林 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
謝樹林 董事 / 全冠(福建)機械工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
全冠(福建)機械工業有限公司 / 福建省莆田市涵江區江口鎮石西村國歡東路4090號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
全冠(福建)機械工業有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事睿蓁投資股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.法人名稱:睿蓁投資股份有限公司
3.舊任者姓名:楊仁耀
4.舊任者簡歷:銓寶工業股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:楊仁耀
6.新任者簡歷:銓寶工業股份有限公司副總經理
7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
本公司股東會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司112年度營業報告書。
(二)監察人審查112年度決算表冊報告。
(三)112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司112年度各項決算表冊案。
(二)承認本公司112年度盈餘分配案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長
獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監
獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事
獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長
獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監
(4)異動情形：因應董事全面改選，董事會重新選任
(5)異動原因：因應董事全面改選，董事會重新選任
(6)原任期：111/06/24~114/06/23
(7)新任生效日期：113/06/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司第四屆薪酬報酬委員會經由全體出席委員一致推舉
林昆成先生擔任召集人及會議主席。
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| 2024/6/26 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異 |
| 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異動 1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
(1)人員變動別：發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管
(2)發生變動日期:113/06/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：
發言人、財務主管及會計主管：王國禎-本公司財務長
代理發言人、研發主管：詹英傑-本公司研發長
(4)新任者姓名、職級及簡歷:
發言人：許美侖-本公司董事長
代理發言人：劉明艷-本公司副總經理
財務主管及會計主管：鄭善慧-本公司財務長
研發主管：朱建銘-本公司研發長
(5)異動情形：因應組織調整
(6)異動原因：因應組織調整
(7)生效日期：113/06/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/06/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉馨嫈/宏芯科技(股)公司 內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/04/29
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/04/30發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管經本公司113/06/26董事會決議追認通過。
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| 2024/6/26 | 宏芯科技 公 | 公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐永堅
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳漢期
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
胡智華
7.新任簽證會計師姓名2:
徐永堅
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2024/6/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:113年股東常會
壹、股東會日期:113/06/26
貳、重要決議事項:
一、通過承認112年度決算表冊案。
二、通過承認112年度盈餘分配案。
三、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/25
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣675,000元
4.消除股份:67,500股
5.減資比率:0.1125%
6.減資後實收資本額:新台幣599,325,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/06/26
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 有量科技 公 | 公告本公司113年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率及 |
| 公告本公司113年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證
櫃審字第1110101556號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:50.50%
5.自結速動比率:4.43%
6.自結負債比率:92.50%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/06/25
(2)股東臨時會召開日期:113/08/09 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市南屯區公益路二段51號B1-B室
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、選舉事項:補選1席獨立董事案
召集事由二、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
召集事由三、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/07/11
(7)停止過戶截止日期:113/08/09
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東提名相關事宜如下：
(1)受理獨立董事候選人提名依公司法第192之1條規定辦理，獨立董事應選名額:一名。
(2)受理期間：自113年7月1日起至113年7月11日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務部(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-35066866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務部，請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣
，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 乂迪生科技 公 | 本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:本公司股東會通過辦理減資彌補虧損案，辦理致債權人公告事項
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司業經民國113年6月25日股東會決議通過辦理減資彌補虧損，減資金額為新台
幣80,000,000元，銷除股數8,000,000股，截至目前為止實際發行股數18,174,000股
，減資比率為44.018928%，每仟股約減少440.18928股，即每仟股約換發559.81072
股，減資後實收資本額為新臺幣101,740,000元，每股面額新台幣10元，發行股份
總數為10,174,000股。
(3)本案將呈奉主管機關核准後執行，本次辦理減資之減資基準日、減資換股基準日、
減資換發股票作業計畫、嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核
要求及其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，授權董事長
依公司法或其相關法令規定全權處理之。
(4)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內，以書面向本公司提出
(臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之1，乂迪生科技股份有限公司財務部收)，
逾期未表示者視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司113年股東常會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:本公司於113年6月25日經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案
(1)減資金額:新台幣80,000,000元
(2)銷除股份:8,000,000股
(3)減資比率:44.018928%
(4)減資後之實收資本額:新台幣101,740,000元
(5)減資後之發行普通股總股數:10,174,000股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前
一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一
股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽
特定人依面額承購。
(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(3)本次減資案業經民國113年股東常會決議通過，呈奉主管機關核准後，擬授權董事長
訂定減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃或嗣後因本公司股本發
生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，
授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(1)通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認本公司112年度虧損撥補案
二、討論事項
(1)通過本公司減資彌補虧損案
三、選舉事項
選舉結果:新任董事名單如下
董事:邱昱維
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:經本公司113/06/25董事會決議通過辦理。
(1)發行股數:4,000,000股
(2)每股面額:新台幣10元整
(3)發行總金額:新台幣40,000,000元
(4)發行價格:每股新台幣10元整
(5)員工認股股數:發行新股總數10%之股數，計400,000股。
(6)原股東認購比例:發行新股總股數之90%，計3,600,000股，
由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
本公司因員工執行員工認股權而發行新股314,500股致普通股股本發生變動，
故原每仟股得認購600股，依實際流通在外股份數調整為每仟股得認購570股。
(7)公開銷售方式及股數:不適用。
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股者，
得由股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及
逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
(10)本次增資資金用途:充實營運資金。
(11)最後過戶日：113年07月18日。
(12)股票停止過戶期間：113年07月19日至113年07月23日。
(13)現金增資認股基準日：113年07月23日。
(14)原股東及員工認股繳款期間：113年07月29日至113年08月02日。
(15)特定人認股繳款期間：113年08月05日至113年08月07日。
(16)增資基準日：113年08月08日（因應繳款事實需要授權董事長變更)。
增資後發行股份總數為10,314,500股，每股面額新台幣10元，
增資後資本總額為新台幣103,145,000元。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)本公司113年4月12日董事會決議通過辦理。
(二)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、增資基準日、
預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關
指示修正而需修正者或嗣後因股本發生變動致影響流通在外股份數量，
認購比例因此發生變動者，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:經本公司113/06/25董事會決議通過
(1)通過訂定員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
(2)通過本公司113年度現金增資員工認股案。
(3)通過訂定本公司現金增資發行新股增資基準日案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/25 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司董事會通過辦理現金增資案 |
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/06/25
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股3,500,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：新台幣35,000,000元
(6)發行價格：暫定每股新台幣60元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第 267 條
保留發行新股總額10%計 350,000 股予員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計3,150,000股
由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約
可認購 100.50484060股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足1股
之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足1股之畸零股及原股東、員
工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，授權董事長洽特定
人按每股實際發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股，其權利
義務與原已發行之普通股相同，並採無實體方式發行。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:上述有關本次現金增資相關事宜，如認股基準
日、增資發行股數異動、認購價格變動、股款繳納期間及現金增
資基準日等，或因流通在外股數變動需調整股東認購比率時，為
因應現金增資作業實際發行情形，若有需要調整異動時，授權董
事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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