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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司董事會決議第二次私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議，私募股數於不超過10,000仟股之
額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000
股，本次私募總金額150,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計
算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
113/06/27
11.參考價格:
33.75元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用
16.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/27
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張淑瓊
4.舊任簽證會計師姓名2:
林柏全
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
梁盛泰
7.新任簽證會計師姓名2:
李麗凰
8.變更會計師之原因:
考量公司營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司員工認股權憑證認股價格調整 |
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因本公司113年第一次現金增資已募集完成並訂定增資基準日為113年06月28日，
依本公司112年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:
本公司112年度員工認股權憑證認股價格由新台幣17.31元調整為新台幣16.7元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負 |
| 公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形 1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11305
4.自結流動比率: 91.19%
5.自結速動比率: 55.15%
6.自結負債比率: 57.05%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月
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期初餘額 96,338 83,528 105,971
現金流入 23,204 56,618 19,108
現金流出 36,014 34,175 30,023
期末餘額 83,528 105,971 95,056
台灣地區 24,829 55,805 56,575
大陸地區 58,699 50,166 38,481
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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113年05月 235,188 36,293 157,473
台灣地區 56,748 15,326 0
大陸地區 178,440 20,967 157,473
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購
所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，
達資金靈活周轉配合業務運作之?健性。
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| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司第四屆薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:陳北緯、陳怡秀、吳章秀
4.舊任者簡歷:
陳北緯：本公司獨立董事、緯創德林聯合會計師事務所會計師
陳怡秀：本公司獨立董事、陳怡秀律師事務所所長
吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:吳章秀、何毅夫、陳光慧
6.新任者簡歷:
吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所合夥會計師
何毅夫：台灣產業永續發展協會(TISDA)理事長
陳光慧：信永中和聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
10.新任生效日期::113/06/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳北緯、陳怡秀、吳章秀
4.舊任者簡歷:
陳北緯：本公司獨立董事、緯創德林聯合會計師事務所會計師
陳怡秀：本公司獨立董事、陳怡秀律師事務所所長
吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:吳章秀、何毅夫、陳光慧
6.新任者簡歷:
吳章秀：本公司獨立董事、鼎爍會計師事務所合夥會計師
何毅夫：台灣產業永續發展協會(TISDA)理事長
陳光慧：信永中和聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
10.新任生效日期::113/06/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會推選呂鴻圖先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長、
鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助
5.新任者姓名:呂鴻圖
6.新任者簡歷:英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長、
鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)呂鴻圖 董事
(2)黃沁超 董事
(3)林榮琳 董事
(4)Nanostar Ltd.董事 代表人-謝明哲
(5)Green Century Biotech Holdings Ltd.董事 代表人-許克昌
(6)Nanoking Ltd.董事 代表人-吳麗蘭
(7)吳章秀 獨立董事
(8)何毅夫 獨立董事
(9)陳光慧 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
或擔任他公司董事或經理人之職位。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
呂鴻圖 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山納諾綠能環保科技有限公司 職務：法定代表人、執行董事、總經理
悅芯光學科技(昆山)有限公司 職務：法定代表人、執行董事、總經理
昆山鴻超綠能環保科技有限公司 職務：董事長
深圳納富海光電有限公司 職務：執行董事
江蘇精銳環保科技有限公司 職務：法定代表人、董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山納諾綠能環保科技有限公司 地址：中國江蘇省昆山市玉山鎮五聯路23號
悅芯光學科技(昆山)有限公司 地址：中國江蘇省昆山市玉山鎮五聯路23號
昆山鴻超綠能環保科技有限公司
地址：昆山市玉山鎮蕭林路699號大德玲瓏灣商苑7號樓2807室
深圳納富海光電有限公司
地址：中國廣東省深圳市龍華區龍華街道華聯社區大浪南路海榮豪苑1、2棟二層F50
江蘇精銳環保科技有限公司 地址：中國江蘇省張家港市樂余鎮樂興南路129號19樓
1-2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山納諾綠能環保科技有限公司 營業項目：環保設備、液體分離及純淨設備、水
資源專用機械設備製造
悅芯光學科技(昆山)有限公司 營業項目：氣體、液體分離及純淨設備製造及銷售
昆山鴻超綠能環保科技有限公司 營業項目：環保產品之研發生產銷售
深圳納富海光電有限公司 營業項目：電子產品、光電產品、研磨拋光耗材之研發、
生產、銷售
江蘇精銳環保科技有限公司 營業項目：消毒器械生產、專用設備造、污水處理及
再生利用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)自然人董事 呂鴻圖 中華民國
(2)自然人董事 黃沁超 中華民國
(3)法人董事 Nanostar Ltd. 代表人 謝明哲 中華民國
(4)法人董事 Green Centruy Biotech Holdings Ltd. 代表人 許克昌 中華民國
(5)法人董事 Nanoking Ltd. 代表人 林榮琳 中華民國
(6)獨立董事 陳北緯 中華民國
(7)獨立董事 陳怡秀 中華民國
(8)獨立董事 吳章秀 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助
(2)自然人董事：黃沁超 本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理
(3)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲 諾康生醫科技股份有限公司董事長、
台北醫學大學副校長
(4)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌 極上資產管理
有限公司負責人
(5)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-林榮琳 本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司
法務暨智權處處長
(6)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長
(8)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)
(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)
(3)自然人董事：林榮琳(中華民國)
(4)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲(中華民國)
(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌(中華民國)
(6)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-吳麗蘭(中華民國)
(7)獨立董事：吳章秀(中華民國)
(8)獨立董事：何毅夫(中華民國)
(9)獨立董事：陳光慧(中華民國)
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助
(2)自然人董事：黃沁超 本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理
(3)自然人董事：林榮琳 本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處處長
(4)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲 諾康生醫科技股份有限公司董事長、
台北醫學大學副校長
(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌 極上資產管理
有限公司負責人
(6)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-吳麗蘭 本公司財務長、云辰電子開發股份有限
公司財務經理
(7)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所合夥會計師
(8)獨立董事：何毅夫 台灣產業永續發展協會(TISDA)理事長
(9)獨立董事：陳光慧 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：呂鴻圖 580,422股
(2)自然人董事：黃沁超 1,800,981股
(3)自然人董事：林榮琳 30,000股
(4)法人董事：Nanostar Ltd. 22,907,819股 代表人-謝明哲 59,605股
(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd. 4,287,459股
代表人-許克昌 280,199股
(6)法人董事：Nanoking Ltd. 13,776,102股 代表人-吳麗蘭 30,000股
(7)獨立董事：吳章秀 0股
(8)獨立董事：何毅夫 0股
(9)獨立董事：陳光慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
11.新任生效日期:113/06/27 ~ 116/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | F-納諾 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(2)通過本公司辦理私募發行普通股案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投 |
| 公告本公司董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資 1.事實發生日:自民國113/6/27至民國113/6/27
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:100%股權
每單位價格:不適用
交易總金額:HKD17,923,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
東莞驊國電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
HKD82,077,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
HKD17,923,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產及銷售連接器、連接線與無線通訊等產品
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB64,257,810.87元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB(2,068,644.02)元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
HKD69,077,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
東莞驊國電子有限公司；100%採權益法之長期股權投資
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
待主管機關核准後執行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 本次交易之決定方式：不適用
(2) 價格決定之參考依據：不適用
(3) 決策單位：本公司審計委員會及董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年06月27日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD869,810,010元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
130.48%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
39.10%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
85.34%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD519,532,154元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
77.93%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.35%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
50.97%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
110年-投資利益新臺幣130,350千元
111年-投資利益新臺幣119,856千元
112年-投資利益新臺幣103,091千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
110年-0千元
111年-0千元
112年-0千元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | 驊陞科技 興 | 代子公司東莞驊國電子有限公司公告取得合建不動產案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區（GTIP）A8)
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地:依持分/房屋:14,400㎡(共六層)
每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)
交易總金額：RMB50,400,000元=TWD221,004,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司(關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付及付款條件：依合約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：取得竣工驗收備案證之6個月內投產，投
產後12月內達產，且須達成財政考核目標。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：雙方議價決定
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。
(3)決策單位：113年06月27日經審計委員會及董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額：人民幣64,597,738元
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年06月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/27 | 驊陞科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳宏欽 董事長
陳正煌 董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時參與股東表決權數：37,024,497權(其中以電子方式行使表決權1,620,217權)
贊成權數：36,051,300權(其中以電子方式行使表決權1,572,020權)
反對權數：41,183權(其中以電子方式行使表決權41,183權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：932,014權(其中以電子方式行使表決權7,014權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)陳宏欽 董事長
(二)陳正煌 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)陳宏欽
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司/法定代表人
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司/法定代表人
(3)東莞驊信電子有限責任公司/法人董事代表
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司/法定代表人
(二)陳正煌
(1)東莞驊信電子有限責任公司/法人監察人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司；廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段11號
602室
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司；廣東省東莞市洪梅鎮望沙路洪梅段61號
1號樓103室
(3)東莞驊信電子有限責任公司；廣東省東莞市厚街鎮環岡金沙路3號1號樓102室
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司；廣東省東莞市厚街鎮環岡金沙路3號1號樓101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司；以自有資金從事投資活動；企業管理；園區管
理服務；工程管理服務等
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司；房地產開發經營；建設工程設計；建設工
程施工；建設工程勘查；建設工程監理等
(3)東莞驊信電子有限責任公司；電力電子元器件製造；電子元器件製造；電力電子元器
件銷售；電子元器件批發
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司；諮詢策畫服務，以自有資金從事投資活動；非居住房
地產租賃。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
廣東莞台高新產業園區建設有限公司/人民幣1,416仟元及2.83%
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 驊陞科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/06/27董事會重要決議如下：
(1)通過本公司向銀行申請融資授信案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 碩陽電機 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書暨財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戴鏗碩
4.舊任者簡歷:暐世生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:戴鏗碩
6.新任者簡歷:暐世生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李金龍
余尚武
呂仁琦
4.舊任者簡歷:
李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
李金龍
余尚武
呂仁琦
4.舊任者簡歷:
李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
5.新任者姓名:
李金龍
余尚武
陳雅貞
林伸全
6.新任者簡歷:
李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)
林伸全(林伸全律師事務所律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：戴鏗碩
董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
董事：鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢
董事：賀玢
董事：吳建成
獨立董事：李金龍
獨立董事：余尚武
獨立董事：陳雅貞
獨立董事：林伸全
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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