未上市  

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1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：凱爾金生物科技有限公司代表人張肇松
(2)董 事：泰博科技股份有限公司
(3)獨立董事：劉世高
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。
贊成權數 32,474,221 權占投票時出席股東表決權數 33,140,590 權之 97.98 %
反對權數 13,800 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 652,569 權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/06/27
2.減資基準日:113/06/28
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司已於113年6月3日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減少資本新台
幣329,147,460元，銷除股份32,914,746股(銷除私募普通股3,234,706股)，
業經金融監督管理委員會中華民國113年6月19日金管證發字第1130347118號
函申報生效在案。並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處
所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定，訂定本次換股作業計畫。
相關計劃如下：
二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：
(一)應換發股票股份總數為54,857,910股(含私募普通股5,391,177股)，每股
面額新台幣10元，總金額為548,579,100元。
(二)本次減少資本329,147,460元，銷除已發行股份32,914,746股(銷除私募
普通股3,234,706股)，用以彌補本公司累積虧損。
(三)減少資本換發股票後股份總數為21,943,164股(含私募普通股2,156,471
股)，每股面額新台幣10元，實收資本額為219,431,640元。
(四)按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除
600股(即每仟股換發400股)，減資比率為60%，減資後未滿壹股之畸零股
，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起自停止過戶日前一日止，向
本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足壹股
者，按面額折付現金 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元
為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
三、本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。
四、股票換發處所：本公司股務代理機構
名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
電話：02-27023999。
五、減資換發股票日程：
（一）減資基準日：113年6月28日。
（二）舊股票興櫃最後交易日：113年8月7日。
（三）舊股票停止交易期間：113年8月8日至113年8月16日。
（四）舊股票最後過戶日：113年8月11日。
（五）舊股票停止過戶期間：113年8月12日至113年8月16日。
（六）減資換股基準日：113年8月16日。
（七）新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：113年8月19日。
六、換領新股票手續：
（一）由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集
保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
（二）因最後過戶日113年8月11日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，請於113年8月9日下午4時30分前持舊股票、
過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、
股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人
保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本
等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理
過戶後換發手續。
（三）於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671)
登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請
書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證
券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。
（四）原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公
司於新股上興櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀
商登摺即可。
七、本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，於舊股票
停止過戶開始日前至少十二個營業日將相關書件函送財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心，並於其指定之網際網路資訊申報系統公告，另於開始換發日前分
函通知各股東。
八、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:113/08/16
5.停止過戶起始日期:113/08/12
6.停止過戶截止日期:113/08/16
7.減資後新股權利義務:權利義務與舊股票相同。
8.新股預計櫃檯買賣日:113/08/19
9.其他應敘明事項:本公司換股作業計劃尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變
動，本公司將另行公告變更之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/06/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,120,655
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,336,885
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):390,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,727,485
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):779,573
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):218,878
(2)累積盈虧金額(仟元):125,546
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
5,120,655
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,915,035
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
458.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
497.71
10.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前
通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為390,600仟元。

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1.事實發生日:113/06/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資
(4)背書保證之限額(仟元):5,120,655
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,336,885
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,727,485
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):779,573
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):390,600
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
2.背書保證之總限額(仟元):
5,120,655
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,915,035
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
458.73
4.其他應敘明事項:
子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前
通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為390,600仟元。

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1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：羅振隆，聚能電子科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：鄧建中，迪飛國際股份有限公司董事長兼總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成42,606,558權，占表決總權數99.94%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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