未上市  

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1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰
(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達
(6)董事:李俊逸
(7)董事:陳冠志
(8)獨立董事:陳奕雄
(9)獨立董事:陳憶柔
(10)獨立董事:陳持平
(11)獨立董事:程光儀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰
(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達
(6)董事:李俊逸
(7)董事:陳冠志
(8)獨立董事:陳奕雄
(9)獨立董事:陳憶柔
(10)獨立董事:陳持平
(11)獨立董事:程光儀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌
(2)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧
(3)董事：邱振庭
(4)法人董事代表人：舜晟投資有限公司代表人顏裕昌
(5)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱晉永
(6)董事：高培元
(7)獨立董事：洪國欽
(8)獨立董事：蘇正輝
(9)獨立董事：史弘祥
3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧
(3)董事：顏裕昌
(4)董事：邱振庭
(5)獨立董事：洪國欽
(6)獨立董事：史弘祥
(7)獨立董事：蘇正輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長
(3)董事：顏裕昌/良勳建設(股)總經理
(4)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理
(5)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
(6)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
(7)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧
(3)董事：邱振庭
(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌
(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永
(6)董事：高培元
(7)獨立董事：洪國欽
(8)獨立董事：蘇正輝
(9)獨立董事：史弘祥
6.新任者簡歷:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長
(3)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理
(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/良勳建設(股)總經理
(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/樂客生活事業(股)董事長特助
(6)董事：高培元/復振工業(有)董事長
(7)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
(8)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
(9)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/13,228,670股
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/13,228,670股
(3)董事：邱振庭/1,148,635股
(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/1,161,562股
(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/13,228,670股
(6)董事：高培元/0股
(7)獨立董事：洪國欽/0股
(8)獨立董事：蘇正輝/0股
(9)獨立董事：史弘祥/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日盛台駿全實業股份有限公司之普通股
2.事實發生日:113/6/24~113/6/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：130,000仟股
(2)每單位價格：新台幣10元
(3)交易總金額：新台幣1,300,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：日盛台駿全實業股份有限公司
(2)與公司之關係：100%子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依設立時程以現金注資，新台幣1,300,000仟元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：130,000仟股
累積原始投資金額：新台幣1,300,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占總資產之比例20.9 %
有價證券投資占股東權益之比例106.1%
營運資金：新台幣482,651仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
配合營運需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
2024/6/24
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
2024/6/24
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
未來一年依設立時程以現金注資，總金額(含本次)1,300,000仟元
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
本次新設立子公司，依設立時程注資，總金額新台幣1,300,000仟元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區民生東路二段83號B1F之不動產使用權資產
2.事實發生日:113/6/24~113/6/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物租賃面積：29.32坪，車位數15個
每坪單價：477元/月，每個4,200元/月
租金總金額:2,772仟元/3年
交易金額：使用權資產總金額：2,546,136元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：三盛投資股份有限公司
與公司之關係：實質關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
前次移轉所有人：張福堂
前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：實質關係人
前次移轉日期：交易相對人於1994年08月17日取得不動產
前次移轉金額：171,825仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：租期：113年8月1日起至116年7月31日止，依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比較附近同條件之倉儲空間及停車位
價格決定之參考依據: 依不動產鑑定報告書
決策單位: 董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所名稱：正一不動產估價事務所
估價金額：3,171.31仟元
11.專業估價師姓名:
不動產估價師：林明宏
12.專業估價師開業證書字號:
台北市不動產估價師開業證書字號：(95)北市估字第000089號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司倉儲空間使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國113年06月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年06月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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