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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/18 | 中信造船 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 |
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/董事
玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/董事
黃逢徵/董事
劉信陸/董事
方至民/獨立董事
方銘川/獨立董事
張玲玲/獨立董事
許立明/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/6/18 | 中信造船 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席) |
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：韓碧祥
董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖
董事：黃逢徵
董事：劉信陸
獨立董事：方至民
獨立董事：方銘川
獨立董事：張玲玲
4.舊任者簡歷:
董事：韓碧祥/中信造船(股)公司董事長
董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理
董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理
董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長
獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授
獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥
董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖
董事：黃逢徵
董事：劉信陸
獨立董事：方至民
獨立董事：方銘川
獨立董事：張玲玲
獨立董事：許立明
6.新任者簡歷:
董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/中信造船(股)公司董事長
董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理
董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理
董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長
獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授
獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
獨立董事：許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股
董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股
董事：黃逢徵 109,999股
董事：劉信陸 254,369股
獨立董事：方至民 0股
獨立董事：方銘川 0股
獨立董事：張玲玲 0股
獨立董事：許立明 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/18 | 達運光電 興 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度財務報表及營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司擬申請股票上市案。
(4)通過配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 中信造船 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)
(一)董事當選名單如下：
董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓碧祥
董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓育霖
董事 黃逢徵
董事 劉信陸
(二)獨立董事當選名單如下：
獨立董事 方至民
獨立董事 方銘川
獨立董事 張玲玲
獨立董事 許立明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告LBS-008斯特 |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告LBS-008斯特格病變青少年病患之第二/三期臨床試驗，獲英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准執行 1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 55.84%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.17%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008通過英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)
核准執行斯特格病變青少年病患之第二/三期臨床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第一b、二/三期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准執行斯特格病變
青少年病患之第二/三期臨床試驗，待完成MHRA藥品標籤(labeling)要求後
，將開始進行臨床試驗。
本試驗為全球多國多中心臨床試驗，採隨機(1:1；用藥:安慰劑)、雙盲、安慰劑
對照試驗，預計收案約60名年齡介於12至20歲之斯特格病變青少年病患(包含約10位
日本受試者)，以評估LBS-008對其之有效性、安全性及耐受性。
日本受試者數據旨在有助於未來日本之新藥上市申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案約60人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA及日本
PMDA取得孤兒藥認證(ODD)，及日本先驅藥品認證(Sakigake Designation)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/18 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/18~114/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數過半數以上
股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司113年現金增資發行新股及認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/18
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣12元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計2,000,000股供員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計18,000,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購126.55824843股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購新股期間逕向本公司股務代理機
構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期
未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/07/09
13.最後過戶日:113/07/04
14.停止過戶起始日期:113/07/05
15.停止過戶截止日期:113/07/09
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳納期間:113/07/16~113/07/25
特定人股款繳納期間:113/07/26~113/07/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/18
18.委託代收款項機構:臺灣銀行士林分行
19.委託存儲款項機構:臺灣銀行淡水分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年6月6日金管證發字
第1130346170號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要
須調整時，授權董事長全權辦理之。
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| 2024/6/18 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司113年股東常會補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
6.新任者簡歷:
列特博生技股份有限公司董事長
惠晶生物科技股份有限公司董事長
諾貝爾生物有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:4,242,428股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/18 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司113年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂113年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：113/06/18
(2)委託代收股款行庫：臺灣銀行士林分行
(3)委託存儲專戶行庫：臺灣銀行淡水分行
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| 2024/6/18 | 台灣電視 興 | 公告本公司配發現金股利基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.25元，計新台幣70,144,529元。
4.除權（息）交易日:113/08/26
5.最後過戶日:113/08/27
6.停止過戶起始日期:113/08/28
7.停止過戶截止日期:113/09/01
8.除權（息）基準日:113/09/01
9.現金股利發放日期:113/09/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 普達系統 興 | 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
| 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準 1.事實發生日:113/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Poindus Systems UK Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):106,910
(4)原資金貸與之餘額(仟元):26,637
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,637
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53,274
(8)本次新增資金貸與之原因:
借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):12,294
(2)累積盈虧金額(仟元):-18,061
5.計息方式:
依合約約定之利率計息，並按月支付。
6.還款之:
(1)條件:
借款期限為二年，得提前償還。
(2)日期:
依合約約定之貸放期限至115/6/30，得提前償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
96,469
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.05
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)邢智田
(2)蘇慶義
4.舊任者簡歷:
(1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事
(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師
5.新任者姓名:尚未委任，待董事會決議委任
6.新任者簡歷:尚未委任，待董事會決議委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後再行公告
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司審計委員會委員選任 |
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)邢智田
(2)蘇慶義
4.舊任者簡歷:
(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事
(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師
5.新任者姓名:
(1)徐守德
(2)蔡憲唐
(3)曾逸敦
6.新任者簡歷:
(1)徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授
(2)蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授
(3)曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 普達系統 興 | 公告本公司113年股東常會同意解除董事及法人董事代表人競業禁 |
| 公告本公司113年股東常會同意解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌
董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強
獨立董事：吳森田
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司113年6月18日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事及法人董事代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥
董事：台虹科技股份有限公司
董事：林哲鋒
獨立董事：徐守德
獨立董事：蔡憲唐
獨立董事：曾逸敦
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動 1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興
董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥
董事：台虹科技股份有限公司
獨立董事：邢智田
獨立董事：蘇慶義
4.舊任者簡歷:
董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興/雷科股份有限公司董事長
董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立/和詮科技(股)公司董事長
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/株式會社有澤製作所專務執行役員
董事：台虹科技股份有限公司
獨立董事：邢智田/盛群半導體股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師
5.新任者職稱及姓名:
董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥
董事：台虹科技股份有限公司
董事：林哲鋒
獨立董事：徐守德
獨立董事：蔡憲唐
獨立董事：曾逸敦
6.新任者簡歷:
董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興/雷科股份有限公司董事長
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/株式會社有澤製作所專務執行役員
董事：台虹科技股份有限公司
董事：林哲鋒/隆大營建事業(股)公司董事、一功建設實業(股)公司董事
獨立董事：徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授
獨立董事：蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授
獨立董事：曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興/1,638,936股
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/3,950,000股
董事：台虹科技股份有限公司/3,108,794股
董事：林哲鋒/0股
獨立董事：徐守德/0股
獨立董事：蔡憲唐/0股
獨立董事：曾逸敦/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/18 | 普達系統 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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