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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/27 | 新穎生醫 興 | 公告本公司第五屆董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾錙翎
4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曾錙翎
6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:由新一屆董事會推選曾錙翎續任董事長
9.新任生效日期:112/12/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/27 | 新穎生醫 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/12/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：許嘉棟
(2)獨立董事：魏耀揮
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:112/12/27
11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。
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| 2023/12/27 | 新穎生醫 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競 |
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:許長禮
(2)董事:李志剛
(3)獨立董事:魏耀揮
(4)獨立董事:施汎泉
(5)獨立董事:張大慈
(6)獨立董事:黃瓊玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:許長禮/漢生診所院長
(2)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
(3)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
3.超基因生技股份有限公司監察人
4.邁康生醫股份有限公司董事
(4)獨立董事:施汎泉/1.慧智基因股份有限公司獨立董事
2.必應創造股份有限公司獨立董事
3.晶鑽生醫股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年第一次股東臨時會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 新穎生醫 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：曾錙翎
(2)董事：許長禮
(3)獨立董事：許嘉棟
(4)獨立董事：魏耀揮
(5)獨立董事：施汎泉
(6)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事：許長禮/漢生診所院長
(3)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
(5)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(6)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾錙翎
(2)董事:許長禮
(3)董事:李志剛
(4)獨立董事:魏耀揮
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:張大慈
(7)獨立董事:黃瓊玉
6.新任者簡歷:
(1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事:許長禮/漢生診所院長
(3)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
(4)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(6)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:曾錙翎 1,726,753股
(2)董事:許長禮 147,766股
(3)董事:李志剛 207,823股
(4)獨立董事:魏耀揮 0股
(5)獨立董事:施汎泉 0股
(6)獨立董事:張大慈 0股
(7)獨立董事:黃瓊玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
11.新任生效日期:112/12/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/27 | 新穎生醫 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/12/27
2.重要決議事項:
(一)選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
新任董事名單如下:
1.董事:曾錙翎
2.董事:許長禮
3.董事:李志剛
4.獨立董事:魏耀揮
5.獨立董事:施汎泉
6.獨立董事:張大慈
7.獨立董事:黃瓊玉
(二)其他議案:
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全委員會及 委任第一屆委員 |
1.發生變動日期:112/12/27
2.功能性委員會名稱:資訊安全委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農、林世嘉、林永松
6.新任者簡歷:
林文淵／本公司獨立董事
林國彬／本公司獨立董事
鄭純農／本公司獨立董事
林世嘉／本公司董事及執行長
林永松／本公司資安顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/12/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 微矽電子 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/12/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,042,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣40,420,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣35元，惟實際發行價格授權董事長依相關法令與主辦
證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:606,000股
8.公開銷售股數:3,436,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股15%計606,000股由員工認購，其
餘85%現金增資發行新股3,436,000股，依證券交易法第28條之1規定及111年8月2日
股東臨時會決議通過由原股東放棄優先認購之權利，不受公司法第267條原股東按原
有股份比例優先分認規定之限制，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之
對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應
客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本案俟董事會決議通過，向主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理訂
定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
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| 2023/12/27 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過任命研發長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王雅俊/總經理暨研發主管/泰宗生物科技 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳振耀/研發長暨副總經理
簡歷：
泰宗生物科技 研發部經理
泰宗生物科技 商務發展專案經理
台大醫學院臨床醫學所博士後研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:112/12/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:韓育霖總經理
3.許可從事競業行為之項目:生輝先勤科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 全福生物科技 興 | 公告本公司發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張惠玲資深副總經理/本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭美慧營運長/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/1/1
8.其他應敘明事項:自113年1月2日起由郭美慧營運長兼任發言人。
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| 2023/12/27 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行 |
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所施行機構案，獲 衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或
使用管理辦法」規定，向衛福部申請施行機構，獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發佈本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請之施行機構經許可事項如下：
(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。
(2)施行機構：國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處。
(3)適應症：實體癌第一期至第三期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、
乳癌、卵巢癌、大腸直腸癌、胃癌、腎癌、頭頸癌。
(4)細胞製備場所：光晟細胞製劑中心。
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| 2023/12/27 | 遠東生物科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款辦理公告
1.事實發生日:112/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佳展生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):46,721
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):9,120
5.計息方式:
年利率以2.0%計息，並依照未來中央銀行利率政策做相同幅度調整。
6.還款之:
(1)條件:
可資金貸與之到期日或提前清償。
(2)日期:
於董事會決議通過起一年為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
15,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.21
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2023/12/27 | 通用幹細胞 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:審計委員會
二.舊任者姓名:不適用
三.舊任者簡歷:不適用
四.新任者姓名:廖大穎、柯淑女、關皚麗
五.新任者簡歷:
獨立董事/廖大穎/ 東海大學法律學系/專任教授；旺矽科技(股)公司/獨立董事
獨立董事/柯淑女/ 德勤國際管理顧問有限公司/執行長；鐶琪塑膠(股)公司/董事
獨立董事/關皚麗/ 高雄醫學大學附設中和紀念醫院/神經外科主治醫生；
高雄醫學大學醫學院醫學系/專任教授
世界國際外科學會/理事長
六.異動情形:新任
七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事,並由全體獨立
董事組成審計委員會。
八.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
九.新任生效日期:112/12/27
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本屆審計委員會委員任期自112/12/27至
114/06/27，同本屆董事會任期截止日。
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| 2023/12/27 | 通用幹細胞 | 公告本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事 暨三分之一以 |
公告本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事/廖大穎
獨立董事/柯淑女
獨立董事/關皚麗
6.新任者簡歷:
獨立董事/廖大穎/ 東海大學法律學系/專任教授；旺矽科技(股)公司/獨立董事
獨立董事/柯淑女/ 德勤國際管理顧問有限公司/執行長；鐶琪塑膠(股)公司/董事
獨立董事/關皚麗/ 高雄醫學大學附設中和紀念醫院/神經外科主治醫生；
高雄醫學大學醫學院醫學系/專任教授
世界國際外科學會/理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事三席
9.新任者選任時持股數:
獨立董事/廖大穎，0股
獨立董事/柯淑女，0股
獨立董事/關皚麗，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/28~114/6/27
11.新任生效日期:112/12/27
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司設置第一屆審計委員會取代監察人
職權，本屆董事會席次修正為七席，其中包含三席獨立董事，審計委員會由全體
獨立董事組成。
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| 2023/12/27 | 通用幹細胞 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/12/27
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。
(2)選舉事項:完成增選三位獨立董事案。
獨立董事當選名單及當選權數如下：
獨立董事：廖大穎/18,383,223權
獨立董事：柯淑女/18,383,223權
獨立董事：關皚麗/18,383,223權
(3)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/27 | F-納諾 興 | 公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 |
公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:12
4.自結流動比率:105.20%
5.自結速動比率: 63.64%
6.自結負債比率: 56.28%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
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期初餘額 150,073 137,925 126,204
現金流入 29,411 31,213 25,000
現金流出 41,559 42,934 41,559
期末餘額 137,925 126,204 109,645
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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112年10月 231,868 27,638 170,315
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/27 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張月馨
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:本人事命令於民國113年1月1日生效。
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| 2023/12/27 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認本公司民國113年度預算訂定案
(二)擬承認本公司民國113年度稽核計畫訂定案
(三)擬通過公司遷址修正案
(四)擬辦理新授信額度申請案
(五)擬辦理授信額度續約案
(六)擬與本公司之子公司-采廣科技股份有限公司簽署合作意向書
(七)本公司經理人民國112年度年終獎金發放案
(八)經理人職務暨薪資異動調整案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/27 | 一元素科技 興 | 因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人 |
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會 以提供意見，故經全體董事三分之二以上同意通過。(修正主旨)
1.董事會日期:112/12/26
2.審計委員會日期:112/12/26
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下
審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，
由全體董事三分之二以上同意行之。
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| 2023/12/27 | 聚賢研發-新 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/12/27
3.報導內容:今年營運受半導體景氣下滑影響，將低於去年水準，不過，仍可望優於2021
年的歷史次高水準，目前該公司對明年訂單已經有掌握，對全年景氣回升也正向期待，
預期明年營收及獲利將挑戰2022年水準，希望能改寫歷史新高。
明年營運目標希望全年營收及獲利能挑戰2022年的歷史新高水準。
以全年每股稅後純益來看，估計今年將低於2022年的11.15元，但仍將優於2021年的
7.74元，明年營運則將重回成長軌道。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀
況，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
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