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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/25 | 火星控股 公 | 公告本公司董事會通過總經理異動案。 |
1.董事會決議日:112/12/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:朱企成,本公司董事長兼總經理。
4.新任者姓名及簡歷:黃嘉莉,本公司營運長
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:113/01/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/25 | 富利康科技 公 | 公告本公司董事會通過財會主管及發言人異動追認案 |
1.事實發生日:112/12/25
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人):財會主管及發言人
(2)發生變動日期:112/12/25
(3)舊任者姓名及職級:趙立玲/富利康科技(股)公司財務部副總經理
(4)新任者姓名及職級:柳溶男/富利康科技(股)公司財務部協理
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:112/12/04
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/12/04發佈重大訊息公告財會主管及發言人異動。
(2)新任財會主管及發言人經本公司112/12/25之董事會決議追認通過。
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| 2023/12/25 | 帝聞 公 | 代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張長揚/特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/25
8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。
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| 2023/12/25 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/12/25
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下
討論事項:
(1)113年度營運計劃
(2)113年度稽核計劃
(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
(4)擬發放112年度董事長及經理人獎金案
(5)本公司新增加之經理人,民國112年各項薪資報酬項目案
(6)本公司投保董事及經理人責任保險案
(7)本公司代理發言人變動案
(8)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/25 | 列特博生技 興 | 公告本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
1.證券名稱:
(2603)長榮海運股份有限公司普通股
2.交易日期:112/10/11~112/12/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：815仟股；每股平均價格：新台幣119.72元；交易總金額：新台幣97,573仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失新台幣18,673仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：45仟股
累積持有金額：新台幣5,043仟元
累積持股比例：0.00%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：18.89%
占歸屬母公司業主之權益比例：24.12%
最近財務報表中營運資金：新台幣1,035,190仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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| 2023/12/25 | 日盛台駿國際租賃 | 日盛台駿代重要子公司日盛國際融資租賃有限公司公告 其董事會決 |
日盛台駿代重要子公司日盛國際融資租賃有限公司公告 其董事會決議通過與瑞穗銀行（中國）有限公司等銀團 辦理銀行聯合授信案
1.事實發生日:112/12/25
2.契約或承諾相對人:以瑞穗銀行（中國）有限公司為主辦行之銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):董事會決議通過由瑞穗銀行（中國）有限公司
主辦總額度人民幣10億元聯合授信案，最後額度以簽約時之額度為准。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實營運資金。
10.具體目的:充實營運資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.契約起迄日自首次提款日起算三年。
2.最後總額度以簽約時之額度為准，並授權董事長全權辦理，
包括但不限於代表公司與聯合授信銀行團簽署契約文件及其他相關事宜等。
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| 2023/12/25 | 日盛台駿國際租賃 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款公告申報
1.事實發生日:112/12/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台駿國際融資租賃有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之重要子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,766,448
(4)原背書保證之餘額(仟元):13,214,896
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-443,912
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,770,984
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,369,042
(8)本次新增背書保證之原因:
協助重要子公司取得營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,646,140
(2)累積盈虧金額(仟元):518,308
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
74,766,448
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
30,518,222
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
327.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
167.00
10.其他應敘明事項:
1.112/12/25董事會決議通過。
2.本公司為重要子公司提供背書保證一筆USD 20,000仟元。
3.因子公司多為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減；
本次新增後餘額較前次減少，主係因非循環額度還款所致。
4.新增背書保證金額達本公司淨值5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。
5.採用11//30匯率計算。
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| 2023/12/25 | 日盛台駿國際租賃 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款公告申報
1.事實發生日:112/12/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:日盛國際融資租賃有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之重要子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,766,448
(4)原背書保證之餘額(仟元):13,351,796
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):676,542
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14,028,338
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,482,160
(8)本次新增背書保證之原因:
協助重要子公司取得營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,742,950
(2)累積盈虧金額(仟元):680,625
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
74,766,448
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
30,518,222
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
327.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
184.00
10.其他應敘明事項:
1.112/12/25董事會決議通過。
2.本公司為重要子公司提供背書保證一筆CNY 270,000仟元。
3.因子公司多為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。
4.新增背書保證金額達本公司淨值5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。
5.採用11/30匯率計算。
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| 2023/12/25 | 創控科技 興 | 公告本公司董事異動暨三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:112/12/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/陳丕宏
4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:6/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/25 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：桃園市平鎮區工業五路12號(部分廠區及辦公區域)
2.事實發生日:112/12/25~112/12/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租用建物面積約2,261坪
(2)每單位價格：每月租金為新台幣904,400元
(3)使用權資產總金額：新台幣21,311,487元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：穎台投資控股股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：續租現有廠房及辦公區域
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：按月給付
(2)租期：113年1月1日起至114年12月31日
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應生產及辦公空間需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年12月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/12/25 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/12/25
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,500,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:157,500,000~175,000,000元
6.發行價格:每股新台幣45元~50元
7.員工認購股數或配發金額:350,000股(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%
，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之90%計3,150,000股，由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購103.70370370股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶
日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購不足或放棄認
購部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。
(2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金
來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或
法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2023/12/25 | 安盛生科 興 | 公告本公司112年現金增資延長特定人繳款期限 |
1.事實發生日:112/12/25
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
考量近期經濟情勢及客觀環境變化，為顧及特定人需充足時間準備相關資金，
故擬延長112年現金增資之特定人繳款期間。
6.因應措施:
本公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年12月14日
至112年12月25日，擬延長繳款截止日至113年1月15日
(如股款提前收足則提前截止)，除延長特定人之繳款期限外，
現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時
，授權董事長全權處理。
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| 2023/12/25 | 榮炭科技 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜 資金貸與 |
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/12/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):546,450
(4)原資金貸與之餘額(仟元):359,948
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,445
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):425,393
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-77,953
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
899,585
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.92
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/12/25 | 榮炭科技 興 | 本公司依資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款公告 |
1.事實發生日:112/12/25
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):546,450
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):274,869
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):546,450
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):152,705
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):546,450
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):359,948
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):49,930
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):46,618
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
899,585
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.92
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2023/12/25 | 有量科技 公 | 公告本公司112年11月份自結合併報 表之流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:112/12/25
2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證
櫃審字第1110101556號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/11
4.自結流動比率:55.34%
5.自結速動比率:6.36%
6.自結負債比率:86.02%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/25 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司調整112年第1次現金增資發行股數 業經金管會核予 |
公告本公司調整112年第1次現金增資發行股數 業經金管會核予備查
1.事實發生日:112/12/25
2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會於112年08月10日決議辦理現金增資發行新股，並授權董事長全權處理
本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會112年09月06日
金管證發字第1120354815號函申報生效在案。
(2)鑑於近期經濟情勢持續緊縮疲弱，國內通貨膨脹未有明顯緩解，影響資本市場行情
變化，綜合考量本公司整體規劃及本次資金募得之必要性，並避免損及本公司股東
權益，因此本公司董事會於112年12月25日決議調整本次現金增資發行股數，自
15,000,000股調整為8,200,000股，發行價格維持每股新台幣38元，總募集金額為新
台幣311,600,000元，俾使本次募資作業順利完成。
(3)此案業經金融監督管理委員會112年12月25日金管證發字第1120366071號函核予備查
6.因應措施:
基於保護股東權益，對於已繳款之原股東、員工及特定人之權益，本公司擬訂相關補償
方案如後：
一、適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東、員工及特定人。
二、申請期間：奉主管機關核准調整發行股數並公告日起至112年12月27日止。
三、補償方案：
於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，如已無認購意願者，本
公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)×臺灣銀行公告一年期機動
定存利率(註2)/365】
註1：實際退款日訂為112年12月29日，應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。
註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計為之。
四、對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人，如已無認購意願，請
填具「股款退回暨匯款帳號申請書」，於申請期間截止日112年12月27日下午5時前
，親自送達或限時掛號(郵戳為憑)至本公司【地址：台北市內湖區內湖路一段68號
1樓】，逾期或未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。
五、對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司董事長將洽特定人承諾悉數認
購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
六、若有任何問題，請洽本公司財務部，聯絡電話：(02)8978-7777#19829
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
承諾書
宣捷幹細胞生技股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理112年第1次現金增資發行新股
案，業經金融監督管理委員會112年09月06日金管證發字第1120354815號函核備在案。
鑑於近期經濟情勢持續緊縮疲弱，國內通貨膨脹未有明顯緩解，影響資本市場行情
變化，綜合考量本公司整體規劃及本次資金募得之必要性，並避免損及本公司股東權益
，因此本公司董事會於112年12月25日決議調整本次現金增資發行股數，自15,000,000
股調整為8,200,000股，發行價格維持每股新台幣38元，總募集金額為新台幣
311,600,000元，俾使本次募資作業順利完成。
本人特此聲明於本次現金增資募集作業期間，不影響原股東、員工及特定人權益。
若因調整現金增資發行股數，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及特定人權益受
損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本立書人承諾將依法對此權利受損之
已繳款原股東、員工及特定人負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
宣捷幹細胞生技股份有限公司
董事長 宣昶有
中華民國112年12月25日
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| 2023/12/25 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議通過研發主管任命案。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾一正/原任本公司研發主管(副總經理)/晉升本公司營運處
資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳愛多/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:112/10/02
8.其他應敘明事項:本公司已於112/10/02公告配合組織調整，由總經理陳愛多兼任研發主
管職務，本案業經112/12/25董事會決議通過任命。
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| 2023/12/25 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議通過重要營運主管任命案。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾一正/本公司營運處資深副總經理/原任本公司研發主管
(副總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:112/10/02
8.其他應敘明事項:本公司已於112/10/02公告新任重要營運主管，本案業經112/12/25
董事會決議通過任命。
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| 2023/12/25 | 葳天科技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 及達三分之一以上董事代表人發生 |
公告本公司法人董事改派代表人 及達三分之一以上董事代表人發生變動
1.發生變動日期:112/12/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:威邦投資股份有限公司代表人 唐修穆、
威邦投資股份有限公司代表人 陳峰明
4.舊任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長、 葳天科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:威邦投資股份有限公司代表人 黃登輝、
威邦投資股份有限公司代表人 李存忠
6.新任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司董事、富采投資控股股份有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:威邦投資持有21,417仟股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12至113/07/26
11.新任生效日期:112/12/25
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/25 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:唐修穆
4.舊任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:集團營運策略考量改派代表人。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。
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