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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/22 | 印能科技 興 | 公告本公司112年度現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:112/12/22
2.發生緣由:本公司112年11月28日董事會決議通過現金增資發行普通股600,000股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣6,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心112年12月21日證櫃新字第1120012301號函核准在案。
3.因應措施:
(1)本次現金增資發行新股600,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台
幣489元，採溢價發行。
(2)本次現金增資發行新股依公司法267條規定，保留15%計90,000股由本公司員工
認購，其餘85%計510,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東之持股比例認
購，以發行在外股數19,485,000股計算，每仟股認購26.17397998股，認購不足一股
之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理
拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購
或認購不足之股份，董事會授權董事長洽特定人按發行價格承購之。
(3)增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額新台幣200,850,000元整，分為
20,085,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(4)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
(5)訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
一、增資計畫用途：充實營運資金。
二、增資認股基準日：113年1月8日。
三、增資基準日暫定：113年1月16日。
四、增資發行新股之停止過戶及認股繳款期間：
(一)最後過戶日：113年1月3日。
(二)停止過戶期間：113年1月4日起至113年1月8日止。
(三)原股東及員工繳納期間：113年1月10日至113年1月11日。
(四)特定人繳納期間：113年1月12日至113年1月16日。
(6)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：112年12月22日。
(7)委託代收股款銀行：中國信託銀行市政分行
(8)委託專戶存儲銀行：國泰世華商業銀行竹科分行。
4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股如因實際作業需要而須變動或其他相關未盡
事宜，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
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| 2023/12/22 | 印能科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:112/12/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：112/12/22
(2)股東會召開日期：113/2/2(五)上午十時整
(3)股東會召開地點：新竹市香山區大湖路173號
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年1月4日至113年2月2日
(6)召集事由：
一、報告事項：
(一)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(二)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。
二、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「股東會議事規範」部分條文案。
(三)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背
書保證管理作業辦法」部分條文案。
(四)增選獨立董事四席。
(五)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：
(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)受理期間：中華民國112年12月26日起至113年1月4日止。
(3)受理處所：新竹市香山區大湖路173號(印能科技股份有限公司財會部)。
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| 2023/12/22 | 全支付電子支付 公 | 全支付112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/12/22
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股10,000,000股，
每股認購價格新臺幣10元，股款總額新臺幣100,000,000元，業已全數收足。
(2)訂定112年12月25日為現金增資基準日。
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| 2023/12/22 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司於112年會計年度開始日後變動會計政策。 |
1.董事會決議日期:112/12/22
2.變動之性質:變動會計政策
3.變動之理由:投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:112年會計年度開始日後。
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:
(1)對111年1月1日合併資產負債表之影響：
採用權益法之投資增加23.57億元、投資性不動產增加16.37億元、遞延
所得稅負債增加3.6萬元、權益增加39.94億元。
(2)對111年12月31日合併資產負債表之影響：
採用權益法之投資增加24.96億元、投資性不動產增加20.27億元、遞延
所得稅負債增加5.4萬元、權益增加45.22億元。
(3)對111年度合併綜合損益表之影響：
投資性不動產損益－公允價值調整利益增加3.90億元、營業費用減少3萬
元、採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額增加1.39億元、所得稅
費用增加1.8萬元、本期淨利增加5.28億元。
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:111年1月1日保留盈餘增加
39.94億元。
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:為使財
務報表能提供更可靠且攸關之資訊，合理反映投資性不動產公允價值提高財報
透明度，有利國際接軌，並增加公司淨值及未來風險承受能力，自112年會計
年度開始日後將投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明:無
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響
表示之意見:無
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照證券發行人財務報告編製準
則第六條規定，就本公司上開會計政策變動之設算資料進行複核，未發現有重大
不合理之情事。
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無
12.因應措施:將依本公司112年12月22日董事會決議及「證券發行人財務報告編製
準則」規定辦理。
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/22 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議通過辦理銀行聯貸案 |
1.事實發生日:112/12/22
2.契約或承諾相對人:由兆豐國際商業銀行及合作金庫商業銀行共同統籌籌組之銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣陸拾捌億壹仟伍佰萬元聯合授信案，此
聯貸案將視授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時之額度為準。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:改善財務結構、充實中期營運資金及產品多元化。
10.具體目的:不銹鋼精密帶鋼投資計畫所興建廠房建物暨其附屬設施、購置機器設備暨
其附屬設備、充實營運資金、購（建）置太陽能發電設備之所需。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/22 | 慶康科技-新 興 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:杜家慶
4.舊任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
5.新任者姓名:杜家慶
6.新任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/12/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/22 | 慶康科技-新 興 | 公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/12/22
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董
事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：杜家慶
(2)董事：洪美銀
(3)董事：林克雄
(4)董事：葉守智
(5)董事：謝秀雯
(6)監察人:洪新發
(7)監察人:詹添印
4.舊任者簡歷:
(1)董事：杜家慶/本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
(2)董事：洪美銀/盈的紡織(股)公司董事長/盈的紡織(股)公司副董事長
(3)董事：林克雄/港元企業有限公司董事長
(4)董事：葉守智/本公司工程部經理/金億唐精密(股)公司開發工程師
(5)董事：謝秀雯/本公司管理部經理/南緯實業(股)公司稽核主管
(6)監察人:洪新發/盈的紡織(股)公司董事長
(7)監察人:詹添印/遠東科技大學通識教育中心主任/遠東科技大學機械系副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：杜家慶
(2)董事：財星數位股份有限公司法人代表人洪美銀
(3)獨立董事:李慶超
(4)獨立董事:李滄曉
(5)獨立董事:林健正
6.新任者簡歷:
(1)董事：杜家慶/本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁
(2)董事：洪美銀/盈的紡織股份有限公司董事長/盈的紡織股份有限公司副董事長
(3)獨立董事:李慶超/中德電子材料股份有限公司總經理/中鋼運通股份有限公司董事長
/中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
(4)獨立董事:李滄曉/亞光應用材料科技股份有限公司董事長/光洋應用材料科技股份有
限公司董事/光洋應用材料科技股份有限公司副董事長
(5)獨立董事:林健正/國立陽明交通大學材料科學與工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事五席(含獨立董事三席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：杜家慶/1,474,309股
(2)董事：財星數位股份有限公司/798,722股
(3)獨立董事：李慶超/0股
(4)獨立董事：李滄曉/0股
(5)獨立董事：林健正/8,785股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30-115/06/29
11.新任生效日期:112/12/22
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原設置董事五席及監察人二席，
為配合設置審計委員會代替監察人職權，全面改選董事，選任董事五席(含獨立董
事三席)。
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| 2023/12/22 | 慶康科技-新 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/12/22
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序
」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、選舉事項：
全面改選董事（董事二席及獨立董事三席）案。
三、其他事項：
通過解除本公司新任董事及其代表人與獨立董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/22 | 通用幹細胞 | 公告本公司會計主管異動(補充) |
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
會計主管
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邢愷 本公司自然人董事/發言人/財務主管/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:饒鈺渝 本公司會計主管 中美嘉吉股份有限公司財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/22
8.其他應敘明事項:業經本公司112年12月22日董事會決議通過。
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| 2023/12/22 | 通用幹細胞 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
會計主管
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邢愷 本公司自然人董事/發言人財務主管/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:饒鈺渝 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/22
8.其他應敘明事項:業經本公司112年12月22日董事會決議通過。
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| 2023/12/22 | 泰創工程 興 | 公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定 |
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:112/12/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):212,950
(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,377
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,628
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,005
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):104,950
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):190,688
(4)原資金貸與之餘額(仟元):26,406
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,807
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,213
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):337,856
(2)累積盈虧金額(仟元):124,084
5.計息方式:
第一筆年利率3%
第二筆年利率2.75%
第三筆年利率3.85%
6.還款之:
(1)條件:
第一筆為期間一年，分次，循環使用
第二筆為期間一年，得分次提前償還
第三筆為期間一年，分次，循環使用
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
275,595
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
51.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
泰創工程(泰國)有限公司資本泰銖4,000仟元及累積盈虧泰銖-3,590仟元
泰創工程股份有限公司資本新台幣332,070仟元及累積盈虧新台幣102,416仟元
昆山達創商貿有限公司資本人民幣500仟元及累積盈虧人民幣5,655仟元
匯率為112/11/30
泰銖:新台幣匯率=0.8965:1
美金:新台幣匯率=31.255:1
美金:人民幣匯率:7.1018:1
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| 2023/12/22 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過資金貸與額度案。
(三)通過海外子公司資金貸與額度案。
(四)通過背書保證案。
(五)通過子公司創鑫能源有限公司為本公司背書保證案。
(六)通過設立「綠創再生能源股份有限公司」及「永創能源股份有限公司」投資案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/22 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過資金貸與授權額度案。
(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(四)通過背書保證案。
(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。
(六)通過113年度內部稽核計畫案。
(七)通過112年年終獎金分配案。
(八)通過TTE(SAMOA)公司註銷登記追認案。
(九)通過泰國公司增資案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/22 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Lin Bioscience Internati |
代重要子公司Lin Bioscience International Ltd.公告董事會 決議通過執行重要子公司Belite Bio, Inc發行之權證
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
執行Belite Bio, Inc權證(Warrants)換購其美國存託股票(ADSs)
2.事實發生日:112/12/22~112/12/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金5,999,994元
交易數量及每單位價格:執行333,333單位權證，以每單位權證履約價格美金18元，換購
333,333股美國存託股票
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio, Inc
(2)與公司之關係：
本公司持有Belite Bio, Inc 58.70%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為51.35%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.91%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每單位權證以履約價格美金18元換購1股美國存託股票
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會及董事會授權之定價委員會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
68.43元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：美國存託股票17,095,263股
(2)金額：美金56,268,537.18元
(3)持股比：
本公司持有Belite Bio, Inc 58.70%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為51.35%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.91%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：130.06%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：129.50%
(3)營運資金：新台幣243,372 千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年12月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金4,999,995元 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
母公司現金增資
28.其他敘明事項:
標的公司每股淨值係以台灣銀行112/11/30即期平均匯率計算(USD/NTD 31.255)
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| 2023/12/22 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議通過現金增資重要子公司 Lin Bios |
公告本公司董事會決議通過現金增資重要子公司 Lin Bioscience International Ltd.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Lin Bioscience International Ltd.普通股
2.事實發生日:112/12/22~112/12/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金5,999,994元
交易數量及每單位價格:每股美金1元，交易數量5,999,994股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Lin Bioscience International Ltd.
(2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
22.13元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：56,440,315股
(2)金額：美金54,971,542.18元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：126.94%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：126.40%
(3)營運資金：新台幣243,372 千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年12月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金5,000,000元 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
母公司現金增資
28.其他敘明事項:
標的公司每股淨值係以台灣銀行112/11/30即期平均匯率計算 (USD/NTD 31.255)
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| 2023/12/22 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/12/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王正琪/總經理暨研發長
3.許可從事競業行為之項目:
倍利生技投資股份有限公司/法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/22 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/12/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):40,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣400,000整
6.發行價格:58.9元
7.員工認購股數或配發金額:40,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年12月22日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣785,160,000元，計78,516,000股。
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| 2023/12/22 | 漢達生技醫藥 興 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01-112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2023/12/22 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年第3季資金貸與改善計畫執行情形(更正季別) |
1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於112年12月22日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
112年第2季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於112年07月~112年09月
償還本公司資金貸與金額共計USD 0 元，按計畫應還款金額
為 USD 700,000元，未能依計畫還款。112年01月~112年09月
償還本公司資金貸與金額共計 USD 11,010.55元，按計畫應還款金額
為 USD 1,500,000元，未能依計畫還款。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本資金貸與改善計畫預計於112年
12月31日完成，倘未於期限內改善者，將另於屆期前具體說明原因，擬具辦
理計畫及時程向主管機關證期局申請展延。
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| 2023/12/22 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會通過子公司總經理異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:子公司總經理
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐添根總經理、芯來旺生物科技（揚州）有限公司
總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊川賢總經理、生合生物科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:楊川賢總經理兼任本公司子公司_芯來旺生物科技（揚州）
有限公司總經理。
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