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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/22 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/12/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):636,500股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:108年第一次總金額3,750,000元/109年第一次總金額2,040,000元
109年第二次總金額862,500元
6.發行價格:108年發行價格10元/109年第一次發行價格10元
109年第二次發行價格15元
7.員工認購股數或配發金額:636,500股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國112年12月22日。
(2)本次增資後實收資本額為新台幣194,200,550元，計19,420,055股。
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
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| 2023/12/22 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/旭東機械/財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林育信/旭東機械/總經理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/12/22
8.其他應敘明事項:本公司已於112年12月22日董事會通過代理發言人異動案
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| 2023/12/22 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴琦倩/旭東機械/董事長室特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/旭東機械/財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:112/12/22
8.其他應敘明事項:本公司已於112年12月22日董事會通過發言人異動案
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| 2023/12/22 | 學習王科技 興 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣77,496,215元
2.原預定買回之期間:112/10/25~112/12/22
3.原預定買回之數量(股):800,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣12.08元至29.30元
5.本次實際買回期間:112/10/25~112/12/22
6.本次已買回股份數量(股):215,223股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,851,881元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣22.54元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):215,223股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.31%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。
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| 2023/12/22 | 美強光學 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:唐紹淇/本公司會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提最近一期審計委員會及董事會追認，
待決議通過後依相關規定公告。
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| 2023/12/22 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司113年年度預算案。
(二)本公司融資案。
(三)本公司擬與創揚科技股份有限公司成立合資公司案。
(四)本公司112年員工年終獎金討論案。
(五)修訂本公司核決權限表案。
(六)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(七)一一三年度稽核計畫及上傳公開資訊觀測站案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/22 | 乾杯 興 | 公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVE |
公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.取得租賃改良達本公司實 收資本額百分之二十以上(更改合約金額)
1. 原公告日期：
112/10/27
2. 簡述原公告申報內容：
14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1 裝修工程
交易總金額:英鎊1,407千元(新台幣約55,494千元)
3. 變動緣由及主要內容：
經與廠商研議後，交易總金額下調為英鎊1,399千元(新台幣約55,392千元)
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
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| 2023/12/22 | 乾杯 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:112/12/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):95,882
(4)原資金貸與之餘額(仟元):46,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,629
(2)累積盈虧金額(仟元):108,411
5.計息方式:
年利率4.5%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
84,552
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.82
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/12/22 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會通過設置資安長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:董浩成 資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/12/22
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/22 | 築間-新 興 | 澄清112年12月22日工商時報第B04版有關預期明年度營收 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版
2.報導日期:112/12/22
3.報導內容:法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元
、年增逾30%，2025年將達百億元規模。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係屬媒體及法人之推測，特此澄清。
6.因應措施:本公司並未對外公佈財務預測，一切資訊皆以公開資訊觀測站
公告為主。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/22 | 微程式-新 興 | 登錄戰略新版興櫃前之法人說明會。 |
符合條款第xx款：20
事實發生日：112/12/21
1.召開法人說明會之日期：112/12/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店鵲迎廳(臺北市信義區松壽路二號)
4.法人說明會擇要訊息：登錄戰略新版興櫃前之法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/12/22 | 啟坤科技 未 | (補充公告)本公司董事會授權董事長與成和 Chenghe A |
(補充公告)本公司董事會授權董事長與成和 Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議
1.事實發生日:112/12/15
2.契約或承諾相對人:成和Chenghe Acquisition I Co.
(Nasdaq: LATG)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/22
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會決議授權董事長與成和
Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議，擬於整合後依SPAC
模式至美國NASDAQ交易所掛牌。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依據協議規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依據協議規定。
9.對公司財務、業務之影響:此次簽訂最終協議對本公司品牌發展及
國際化佈局將產生正面影響。
10.具體目的:雙方簽署最終協議後預計規劃於整合後至美國NASDAQ
交易所上市交易。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為提升本公司品牌策略之經營效益及長遠國際化佈局，擬依SPAC模式
於整合後至美國NASDAQ交易所掛牌，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。相關資訊除將依規定發布公告外，各投資人
亦可參閱啟坤科技股份有限公司官網fstshafts.com.tw/下
投資人專區。
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| 2023/12/21 | 南山人壽 公 | 公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限公司 |
公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限公司 簽署2023年QFII業務相關協議書。
1.事實發生日:112/12/21
2.契約相對人:大陸普華永道中天會計師事務所有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):於112年12月21日經本公司董事會討論通過，委任大陸普華
永道中天會計師事務所有限公司對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具
審計意見。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。
8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/21 | 錢櫃企業 興 | 本公司董事會決議新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及 |
本公司董事會決議新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。
1.事實發生日:112/12/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:三禾資產管理股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
投資10%的被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,468,729
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無擔保品，三禾資產管理份有限公司董事長對此借款為連帶保證人。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,500,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,218,623
5.計息方式:
利息之計收：固定年利率3%計收。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償。
(2)日期:
放款日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,190,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.87
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/12/21 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議辦理清算解散境外子公司永正投資有限公司 |
1.董事會決議日期:112/12/21
2.解散事由:為減少集團公司維持成本，擬辦理重要子公司永正投資有限公司
及Golden Partner Inc.清算解散程序，並將其帳上之現金分配予其股東。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:
該二境外子公司已無營運，對本公司之財務或業務並無重大影響。
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| 2023/12/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司重要營運主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷處主管
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳德勤/原本公司行銷處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊穎/本公司營運處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司管理及營運需求，行銷處主管由營運處副總經理兼任。
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/21 | 聯純科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設立馬來西亞子公司 |
1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:聯純科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公司營運需求、強化重要客戶關系及推展業務，本公司擬於
馬來西亞設立子公司，預計投資總額美金100萬元內。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，授權董事長或其指定之人全權處理。
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| 2023/12/21 | 品元實業-新 興 | 本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/21
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉建良
4.舊任簽證會計師姓名2:
林文欽
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳致源
7.新任簽證會計師姓名2:
龔則立
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自112年度財報簽證生效。
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| 2023/12/21 | 青松健康 興 | 本公司董事會決議不分派112年第三季盈餘 |
1. 董事會決議日期：112/12/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 第3季
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/12/21 | 聖安生醫 興 | 公告本公司與顥晟生醫股份有限公司簽訂專屬授權契約 |
1.事實發生日:112/12/21
2.契約或承諾相對人:顥晟生醫股份有限公司
3.與公司關係:本公司法人董事順天醫藥生技股份有限公司之子公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/21
5.主要內容(解除者不適用):本公司與顥晟生醫股份有限公司簽訂之外泌體技術專屬授
權契約，主要內容如下:
(1)簽約金:本公司於交付本授權技術之專利及製程相關數據資料後，可收取簽約金新
台幣一千萬元。
(2)專屬選擇權期間:顥晟生醫享有本公司外泌體技術授權之專屬選擇權權利，選擇權
期間為自顥晟生醫取得符合允收條件之產品起12個月，惟經雙方協議可延長。
(3)行使選擇權款:顥晟生醫若於選擇權期間內決定行使選擇權，須支付本公司行使選
擇權價款，本公司將外泌體技術全球開發權利專屬授權予顥晟生醫；顥晟生醫若決定
不行使選擇權，則本合約將終止。
(4)顥晟生醫若決定行使選擇權並支付行使選擇權價款後，將履行後續合約，本公司
依合約約定期程收取里程碑金、產品上市後依銷售淨額比例計算之權利金及一定比例
之再授權金。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面
助益。
10.具體目的:推進外泌體技術於全球市場開發進程。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年12月21日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於當日完成相關
簽約事宜。
(2)契約或承諾起迄日期:自112/12/21至本契約所列專利技術中最後一個專利期限屆
滿止。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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