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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/21 | 年程科技 興 | 公告本公司112年現金增資延長特定人繳款期限 |
1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因考量近期市場客觀環境變化及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業
順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
(1)年程科技股份有限公司董事會於112年09月15日決議辦理現金增資發行
普通股，並授權董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事
宜，業經金融監督管理委員會112年11月15日金管證發字第11203603681號
函核准生效在案。
(2)本公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年12月16日至112年12月
21日，經董事長核決擬延長繳款截止日至113年02月14日，除延長特定人之
繳款期限外，原股東及員工繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資計畫之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有
關發行計畫之事宜，未來如經主管機關核定或要求，以及基於管理評估或客
觀條件需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
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| 2023/12/21 | 創益生技 未 | 本公司董事辭任暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:112/12/21
2.舊任者姓名及簡歷:
張俊輝；創益生技股份有限公司 董事
卓慧雯；創益生技股份有限公司 董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司於112年12月21日分別接獲張俊輝董事及卓慧雯董事辭任書，
自即日起辭任本公司董事職務。
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| 2023/12/21 | 岱煒科技 公 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/21
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳郁隆會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃世鈞會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
涂展源會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃世鈞會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
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| 2023/12/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:112/12/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
5.預定買回之期間:112年12月22日起至113年02月21日止
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):161,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、預定買回股數：500,000股、
實際買回股數：161,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/21 | 昱厚生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:112/12/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:白俊男
4.舊任者簡歷:第一租質（股）公司 董事長
5.新任者姓名:補選後另行公告
6.新任者簡歷:補選後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/27~114/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112年12月21日接獲辭職書，辭職生效日為112年12月22日。
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| 2023/12/21 | 昱厚生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會之委員 |
1.發生變動日期:112/12/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會會
3.舊任者姓名:白俊男
4.舊任者簡歷:第一租質（股）公司 董事長
5.新任者姓名:補選後另行公告
6.新任者簡歷:補選後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112年12月21日接獲辭職書，辭職生效日為112年12月22日。
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| 2023/12/21 | 昱厚生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/12/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:白俊男
4.舊任者簡歷:第一租質（股）公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30-114-06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司接獲辭任書，辭職日於112年12月22日生效。
(2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。
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| 2023/12/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/12/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳志炫/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳志炫/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區加楓路24號1幢三層南部位301室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機圖文設計製作
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張承宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:陳志炫
6.新任者簡歷:百聿文化傳媒(上海)有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/12/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/21 | 巨生生醫 興 | 公告本公司經主管機關核准延長112年第1次現金增資特定人 繳 |
公告本公司經主管機關核准延長112年第1次現金增資特定人 繳款期間相關事宜
1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)考量本次募資時程時機與市場股價變化等因素以及給予特定人繳款充裕作業時間
，故本公司向金融監督管理委員會申請延長洽特定人繳款期間三個月。
(2)本公司向金融監督管理委員會申請展延112年度第1次現金增資發行新股之特定人
繳款期間，業已接獲金管證發字第1120365511號函核准展延3個月，自112年12月22
日至113年3月18日，特此公告。
6.因應措施:
基於保護股東權益，對於已繳款之原股東及員工之權益，本公司擬訂相關補償方案
如下：
(1)適用對象：已繳款之原股東及員工。
(2)申請方式：
A.申請期間：自補償辦法公告日至113年1月18日止。
B.申請方式：
請填具「股款退回申請書」加蓋印鑑，填妥欲退款匯入之銀行帳號(須為股東本
人帳戶)，並檢附銀行帳號封面影本、原現金增資認股繳款證明影本及身分證正
反面影本乙份，於113年1月18日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公
司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(10047台北市中正區
許昌街17號11樓)；電話(02)2361-1300，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，
視同維持原認購意願。
C.對於已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納
之股款，計算公式如下：
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率/365】。
註1：利率係以實際退款當日之台灣銀行公告一年期定存利率為基準計算之，以
新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。
註2：實際退款日由董事長依法規全權處理。
(3)因延長募集期間，致原股東及員工權益受損，若可舉證且合理說明受損權益，本
公司願負賠償責任。
(4)承諾書如下：
承諾書
立承諾書人，巨生生醫股份有限公司（以下稱「巨生醫」）董事長蔣為峰， 茲此
承諾如下：
有關巨生醫112年第1次現金增資發行普通股20,000,000股，每股面額10元，總額
新臺幣200,000,000元乙案，業經貴會112年10月26日金管證發字第1120358845號
函申報生效。因考量本次募資時程時機與市場股價變化等因素以及給予特定人繳款
充裕作業時間，將洽特定人繳款期間申請延長3個月，本人特別聲明在此募集作業期
間，不影響原股東、員工及認股人權益，若因延長特定人繳款期限，而造成參與此
次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利
受損部份，本人願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：
巨生生醫股份有限公司
董事長：蔣為峰
中華民國112年12月15日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，依實際募款情形授權董事長
另訂之。
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| 2023/12/21 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/12/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:何弘能、錢宗良
6.新任者簡歷:
何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:112/12/21
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/21 | 醣基生醫 興 | 董事會決議112年度第3季不發放股利 |
1. 董事會決議日期：112/12/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 第3季
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/12/21 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/12/21
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/11
4.自結流動比率:91.84%
5.自結速動比率:65.82%
6.自結負債比率:65.46%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/21 | F-納諾 興 | 更正及補充說明公告本公司於112/12/20公告之新任會計主 |
更正及補充說明公告本公司於112/12/20公告之新任會計主管暨 代理發言人簡歷
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:雷詩韻/協理/本公司財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/云辰電子開發股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前會計主管暨代理發言人於112/09/22辭職，112/12/20經由董事會決議
通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/21 | F-納諾 興 | 更正及補充說明本公司於112/12/20公告之新任財務主管簡 |
更正及補充說明本公司於112/12/20公告之新任財務主管簡歷
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟/財務長/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/云辰電子開發股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前財務長於111/12/30辭職，112/12/20經由董事會決議通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/21 | F-納諾 興 | 更正及補充說明本公司於112/12/20公告之本公司新任總經 |
更正及補充說明本公司於112/12/20公告之本公司新任總經理簡歷
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林賴美枝
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:林榮琳
6.新任者簡歷:本公司法務部法務長 / 宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處 處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
因應集團經營發展需要，經由112/12/20董事會決議通過本公司新任總經理任命案。
9.新任生效日期:112/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/21 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡沛琁/內部稽核主管/知識科技股份有限公司會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/21
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/09/15發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/12/21經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。
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| 2023/12/21 | 全福生物科技 興 | 更正公告本公司召開重大訊息記者會 |
1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因本公司向中華民國櫃檯買賣中心申請之重大訊息記者會為投資人不可參與之記者會，
故：
(1)本公司將於112年12月21日下午14時整於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓
(台北巿中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記者會。
(2)說明本公司研發中乾眼症新藥BRM421第一次三期臨床試驗數據分析結果。
(3)因應措施：不適用。
(4)其他應說明事項：記者會後將以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/21 | 全福生物科技 興 | 公告本公司召開重大訊息記者會 |
1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司將於112年12月21日下午14時整於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓
(台北巿中正區羅斯福路二段100號11樓)召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。
(2)說明本公司研發中乾眼症新藥BRM421第一次三期臨床試驗數據分析結果。
(3)因應措施：不適用。
(4)其他應說明事項：記者會後將以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/21 | 水星生醫 興 | 公告本公司與旭能醫藥生技股份有限公司簽訂技術平台授權 與委託 |
1.事實發生日:112/12/20
2.契約或承諾相對人:旭能醫藥生技股份有限公司(以下簡稱旭能)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/20
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與旭能簽訂技術平台授權與委託開發協議書：
(1)本公司將以特定藥物成型技術與旭能共同開發用於治療男性勃起功能障礙及早發
性射精之複方口溶錠產品。
(2)旭能委託本公司以其設備、技術及專門知識，協助開發上述產品配方及制定規格
，及依該規格研究開發生產製程與成品分析，提供所需相關資料，並協助取得台
灣食品藥物管理署（TFDA）所核發之藥物許可證，以取得合法生產、製造、銷售
本產品之權利。
(3)根據授權合約條款，本公司於簽約後收取新台幣1,000萬元之簽約金，後續依里程
碑達成情形收取總計新台幣5,500萬元之藥品開發里程金。因此，開發完成之藥物
簽約金、開發里程金合計最高可達新台幣6,500萬元。
(4)上述產品上市後，在收取銷售權利金的部分，本公司將另收取固定百分比之銷售
權利金。
6.限制條款(解除者不適用):於本產品之藥品許可證生效後10年內，非經旭能書面同意，
不得自行開發或與第三人合作或受託開發同成分之複方產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:藉由與旭能的合作，拓展本公司之新藥開發技術平台授權。
此合作協議對公司財務、業務均具有正面助益。
10.具體目的:藉由與旭能的合作，拓展本公司之新藥開發技術平台授權。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之
時程有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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