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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/20 | 建祥國際 興 | 公告因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師 |
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
6.因應措施:民國112年12月20日審計委員會及董事會通過變更簽證會計師
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第四季起財務報告由新任會計師簽證
原任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、黃健豪會計師
新任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、梁宏瑋會計師
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| 2023/12/20 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關作業時程 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/12/20
2.發行股數:普通股3,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣30,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣25元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，共計450,000股，由
本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員
工認購，其餘85%計2,550,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股
數按比例認購，每仟股可認購102.00股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由
原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之
登記，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理
拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/01/15
13.最後過戶日:113/01/10
14.停止過戶起始日期:113/01/11
15.停止過戶截止日期:113/01/15
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：113/01/19~113/01/23
(2)特定人繳款期間：113/01/25~113/01/31
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/12/20
18.委託代收款項機構:兆豐銀行高雄分行及其全省各分行
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行三多分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年11月20日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會112年12月4日金管證發字第1120363474號函申報生效在
案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或
客觀環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
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| 2023/12/20 | 啟坤科技 未 | 公告本公司向關係人取得使用權資產。 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：嘉義縣民雄鄉興南村工業一路３號。
2.事實發生日:112/12/20~112/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：約9,304.91坪。
(2)每單位價格：租金每個月新台幣2,000,000元。
(3)交易總金額：使用權資產新台幣23,700,437元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：遠東機械工業股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運生產所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：113年1月1日起至113年12月31日
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所，租金估價金額為每個月新台幣2,036,000元。
11.專業估價師姓名:
華淵不動產估價師事務所：陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
華淵不動產估價師事務所：(一O一)高市估字第000068號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營運生產據點使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2023/12/20 | 阜爾運通 | 公告本公司配合股票上市前公開承銷擬辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/12/20
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,994,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:新台幣59,940,000元。
6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣116元惟實際發行價格、股數及承銷方式
授權董事長參酌當時資本市場狀況，並依相關法令與主辦承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%計899,000股。
8.公開銷售股數:5,095,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%計899,000股由本公司員工認購外，
其餘85%計5,095,000股依證券交易法第28條之1規定及112年06月29日股東會
之決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購
不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資案俟經台灣證券交易所股份有限公司同意申報生效後，
授權董事長訂定增資基準日及股款繳期間等發行新股相關事宜。
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| 2023/12/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)銀行額度申請承認案。
(2)薪酬委員會提討論本公司112年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。
(3)薪酬委員會提112年9月~112年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。
(4)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/20 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司完成與彰化銀行等6家銀行簽訂聯貸案合約 |
1.事實發生日:112/12/20
2.契約或承諾相對人:以彰化商業銀行股份有限公司大甲分行為主辦行之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):旭東機械工業股份有限公司與主辦行彰化商業銀行大甲分行
所代表之銀行團簽署新台幣中期貸款聯貸授信，期限5年，金額新台幣15億元整。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:償還既有金融機構借款暨充實中期營運資金所需融資
10.具體目的:營運周轉用途
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約起迄日自首次動用日起算至屆滿5年
之日止
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| 2023/12/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/12/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年11月
4.自結流動比率:195.66%
5.自結速動比率:107.95%
6.自結負債比率:96.90%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/20 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行 |
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案 ，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或
使用管理辦法」規定，向衛福部申請增列施行機構，獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發佈本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
申請增列之施行機構經許可事項如下：
(1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。
(2)增列之施行機構：員榮醫療社團法人員榮醫院
(3)適應症：實體癌第四期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、乳癌、
卵巢癌、大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌、腎癌、胰癌、腦癌、食
道癌、子宮頸癌、子宮內膜癌、皮膚癌。
(4)細胞製備場所：光晟生技免疫細胞實驗室。
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| 2023/12/20 | 正瀚生技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:112/12/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/12/21
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年10月
23日臺證上一字第1121805047號函核准上巿。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,717,000股，每股
面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年11月13日臺證上一字第
1121805443號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年12月21日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2023/12/20 | 亞果遊艇開發 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/12/20
3.報導內容:亞果遊艇繼高雄、澎湖、台南之後，再取得台中港基地，
已經截標的新北八里港招商，亞果遊艇也是唯一通過資格審查者...
18日正式取得台中港遊艇碼頭的承租經營權，新北市八里港遊艇碼頭
招商，亞果遊艇是唯一的投標廠商，也在今年12月6日通過資格審查...
台中港陸域面積59,035平方公尺，水域面積48,763平方公尺，亞果遊艇
將斥資10億元，打造「台中國際遊艇港」，規畫80個遊艇泊位...
如果順利取得八里港標案，可望再增150個遊艇泊位，屆時，亞果遊艇在
全台將擁有539個遊艇泊位....
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
關於取得台中港基地之部分，目前公司為最優投資人，尚待後續雙方確認
相關事宜。新北市八里港遊艇碼頭招商之部分，目前公司為資格審查，後
續事宜尚待公司規劃。本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準
。
6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/19 | 怡和國際 興 | 本公司董事會決議取消發行有擔保普通公司債發行計劃案 |
1.事實發生日:112/12/19
2.原公告申報日期:111/10/18
3.簡述原公告申報內容:於111/10/18經董事會決議通過發行第一次有擔保普通公司債，
發行總額不超過新台幣伍億元。
4.變動緣由及主要內容:依公司後續評估後取消原定發行計劃。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/19 | 怡和國際 興 | 代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過 解除蔡 |
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過 解除蔡進發董事長競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡進發董事長
3.許可從事競業行為之項目:
(一)中佳電力事業(股)公司董事。
(二)中佳能源開發(股)公司董事。
(三)中佳控股(股)公司董事。
(四)怡和綠電超商(股)公司董事(申請中)。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過，
並由董事會代行股東會同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/19 | 怡和國際 興 | 代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過 解除經 |
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過 解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(一)本公司總經理：邱振庭
(二)本公司管理部副總：林怡弘
(三)本公司重電處處長：林維倫
(四)本公司工務處處長：陳則均
(五)本公司財務處處長：田明昌
(六)本公司業務行銷處處長：洪昭彬
3.許可從事競業行為之項目:
(一)邱振庭：城七能源(有)董事/利豐能源(股)董事/玖豐能源(股)董事/
和樂漁業科技(股)董事 / 怡和光能科技(股)董事/怡和農業生物科技(股)董事/
怡和綠能(股)董事/昱豐事業(股)董事/怡和綠電超商(股)董事(申請中)。
(二)林怡弘：城七能源(有)董事/利豐能源(股)董事/昱豐事業(股)董事/
怡和綠能(股)監察人。
(三)林維倫：城七能源(有)監察人/怡和光能科技(股)董事/怡和綠能(股)董事。
(四)陳則均：利豐能源(股)監察人。
(五)田明昌：玖豐能源(股)董事/怡和農業生物科技(股)監察人/昱豐事業(股)監察人/
怡和綠電超商(股)監察人(申請中)。
(六)洪昭彬：玖豐能源(股)監察人/怡和農業生物科技(股)董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/19 | 怡和國際 興 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/12/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(一)本公司總經理兼董事：邱振庭
(二)本公司管理部副總：林怡弘
(三)本公司財務部副總：林偉敦
(四)本公司審查部副總：林立綱
3.許可從事競業行為之項目:
(一)邱振庭：曜泰事業(股)總經理/利豐能源(股)董事/玖豐能源(股)董事/
城七能源(有)董事/怡和綠電超商(股)董事(申請中)。
(二)林怡弘：曜泰事業(股)董事/利豐能源(股)董事/城七能源(有)董事/
怡和綠能(股)董事。
(三)林偉敦：曜泰事業(股)董事。
(四)林立綱：怡和光能科技(股)監察人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/19 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司新任副總經理 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:台南營運處副總經理
2.發生變動日期:112/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:余政恭/副總經理/煙波大飯店營運處
副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/1/1
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/19 | 清淨海生技 興 | 公告本公司向台灣中油(股)公司投標 洗可麗環保洗沐產品代工乙 |
公告本公司向台灣中油(股)公司投標 洗可麗環保洗沐產品代工乙案
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:清淨海生技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據台灣中油(股)公司112年10月04日公開招標公告，本公司
向台灣中油(股)公司投標-洗可麗環保洗沐產品代工乙案，經台灣中油(股)
公司決標通知書，本公司取得該筆標案，新台幣77,112仟元(含稅)，履約
期間係自開工日起至115年06月30日。本案係決標金額實做實算，竣工後依
照實做數量按契約單價表所列單價結算。
6.因應措施:近期將與業主-台灣中油(股)公司簽訂洗可麗環保洗沐產品代工
合約。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/19 | 大江基因醫學 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起 更換 |
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起 更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/19
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐明釧
4.舊任簽證會計師姓名2:
支秉鈞
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
支秉鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/12/19 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘
(2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人
(3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群
(4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司
(5)獨立董事：劉建成
(6)獨立董事：陳美燕
(7)獨立董事：林蓓茹
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘
/存甯投資有限公司董事長
(2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人
/展逸品牌管理(上海)有限公司總經理
(3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群
/米斯特國際企業股份有限公司董事
(4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司
/台灣藝能工程股份有限公司董事長
(5)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
(6)獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事
(7)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘
(2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人
(3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群
(4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司
(5)自然人董事：陳彥璟
(6)獨立董事：劉建成
(7)獨立董事：林蓓茹
(8)獨立董事：呂宛蓁
(9)獨立董事：陳啟桐
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘
/存甯投資有限公司董事長
(2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人
/展逸品牌管理(上海)有限公司總經理
(3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群
/米斯特國際企業股份有限公司董事
(4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司
/台灣藝能工程股份有限公司董事長
(5)自然人董事：陳彥璟/展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理
(6)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
(7)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
(8)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授
(9)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘/5,354,796股
(2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人/5,354,796股
(3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群/1,134,960股
(4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司/420,985股
(5)自然人董事：陳彥璟/75,000股
(6)獨立董事：劉建成/0股
(7)獨立董事：林蓓茹/0股
(8)獨立董事：呂宛蓁/0股
(9)獨立董事：陳啟桐/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25 ~ 113/08/24
11.新任生效日期:112/12/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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| 2023/12/19 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/12/19
2.重要決議事項:
(1)通過本公司股票申請上櫃案。
(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷
原股東全數放棄認購案。
(3)董事選舉：完成全面改選董事案。
全面改選董事九席(含獨立董事四席)。
選舉本公司第三屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：
董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：張憲銘
董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：金立人
董事：星達壹投資股份有限公司代表人：詹克群
董事：寬宏藝術經紀股份有限公司
董事：陳彥璟
獨立董事：劉建成
獨立董事：林蓓茹
獨立董事：呂宛蓁
獨立董事：陳啟桐
(4)其他事項：通過解除本公司新任董事（包含法人及其代表人）競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2023/12/19 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/12/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：劉建成
(2)獨立董事：陳美燕
(3)獨立董事：林蓓茹
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
(2)獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事
(3)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：劉建成
(2)獨立董事：林蓓茹
(3)獨立董事：呂宛蓁
(4)獨立董事：陳啟桐
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
(2)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
(3)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授
(4)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合實際營運需要，112/12/19股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
故重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25 ~ 113/08/24
10.新任生效日期:112/12/19
11.其他應敘明事項:無。
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