| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/19 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：劉建成
(2)獨立董事：陳美燕
(3)獨立董事：林蓓茹
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
(2)獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事
(3)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：劉建成
(2)獨立董事：林蓓茹
(3)獨立董事：呂宛蓁
(4)獨立董事：陳啟桐
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
(2)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
(3)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授
(4)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合實際營運需要，112/12/19股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25 ~ 113/08/24
10.新任生效日期:112/12/19
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張憲銘
4.舊任者簡歷:存甯投資有限公司董事長
5.新任者姓名:張憲銘
6.新任者簡歷:存甯投資有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合實際營運需要，112/12/19股東臨時會全面改選董事，
依規定辦理召集董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/12/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘
(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人
(3)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群
(4)董事：寬宏藝術經紀股份有限公司
(5)董事：陳彥璟
(6)獨立董事：劉建成
(7)獨立董事：林蓓茹
(8)獨立董事：呂宛蓁
(9)獨立董事：陳啟桐
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。
(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司
正紅心股份有限公司董事
(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘
存甯投資有限公司董事長
展逸管理顧問股份有限公司董事長
逸啟飛運動教育股份有限公司董事長
展逸品牌管理(上海)有限公司執行董事
(3)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人
逸啟飛運動教育股份有限公司董事
展逸品牌管理(上海)有限公司總經理
(4)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群
星達管理顧問股份有限公司董事長
星達壹投資股份有限公司董事長
星達貳投資股份有限公司董事長
星達三投資股份有限公司董事長
米斯特國際企業股份有限公司董事
鍇睿國際數位股份有限公司董事
格帝控股股份有限公司董事
紫金堂股份有限公司董事
逸啟飛運動教育股份有限公司監察人
(5)董事：寬宏藝術經紀股份有限公司
台灣藝能工程股份有限公司董事長
表演工作坊文化創意股份有限公司董事
(6)董事：陳彥璟
展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理
(7)獨立董事：劉建成
樂智康股份有限公司董事兼任執行長
鴻淵聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事：林蓓茹
巨思文化股份有限公司傳播長
影響力品牌學院學務中心顧問
(9)獨立董事：呂宛蓁
國立臺灣大學教授
(10)獨立董事：陳啟桐
律果法律事務所主持律師
台灣科技專利商標事務所主持律師/專利師
律果科技股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:112/12/19 ~ 115/12/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經112年12月19日股東臨時會決議，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
本案表決時出席股東表決權總數14,539,703權；
經票決結果贊成權數：14,534,603權
(其中以電子方式行使表決權 153,181權)
表決權總數 99.96%，反對權數：5,000權(其中以電子方式行使表決權5,000權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：100權(其中以電子方式行使表決權100權)
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘
(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人
(3)董事：陳彥璟
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘
展逸品牌管理(上海)有限公司執行董事
(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人
展逸品牌管理(上海)有限公司總經理
(3)董事：陳彥璟
展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
展逸品牌管理(上海)有限公司地址：上海市長寧區長寧路1027號1803-1804室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
展逸品牌管理(上海)有限公司：品牌管理、企業管理諮詢、企業形象策劃、
市場營銷策劃；信息資訊服務；體育賽事策劃；體育競賽組織；
組織體育表演活動；項目策劃與公關服務；會議及展覽服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:列入合併財務報告之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
展逸品牌管理(上海)有限公司：投資金額200萬美元/持股比例100%
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 進金生能源服務 | 公告本公司與國內某電業公司簽署太陽光電 發電系統工程建置合約 |
公告本公司與國內某電業公司簽署太陽光電 發電系統工程建置合約之增補協議(原公告日期112/10/19)
1.契約或承諾變更日期:112/12/19
2.契約或承諾相對人:國內某電業公司
3.與公司關係:非關係人
4.變更之原因:原客戶指定本公司代為採購A供應商之模組設備供本案場使用，
事後因客戶變更需求，指定本公司代為採購單價較低之B供應商模組設備，
故於112年12月19日簽訂增補協議。雖本次配合客戶需求使總工程合約金額調減，
但調減代收代付性質之採購模組，對本公司總毛利及損益並未有所影響。
5.變更之內容:
變更前合約金額：約新台幣35.22億元(未稅)
變更後合約金額：約新台幣33.13億元(未稅)
6.對公司財務、業務之影響:本次變更對本公司之財務、業務無重大影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議通過資本支出案 |
1.董事會或股東會決議日期:112/12/19
2.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。
3.預計投資金額:上限新台幣4億元。
4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。
5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。
6.具體目的:為生產用。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議辦理112年第一次現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/12/19
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股新台幣20元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計200,000股，由本公司員工認
購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%，計1,800,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比率
認購，每仟股可認購58.0270793股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，原股東及員工放棄認
股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，授權董事長訂定現金增資
認股基準日及其他有關之現金增資事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 盛復工業 興 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過編製本公司一百一十三年度稽核計畫案。
(2)通過編製本公司一百一十三年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 聯致科技 興 | 董事會通過依國際會計準則第36號公報評估，於112年度 認列 |
董事會通過依國際會計準則第36號公報評估，於112年度 認列資產減損損失
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過本公司依國際會計準則第36號公報進行評估，於112年度
認列資產減損損失共計新台幣46,537,667元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本次資產減損金額係本公司自行結算，尚
未經會計師查核，故實際減損損失金額，將依據會計師查核之數據調整之。
2.本次資產減損損失因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 聯致科技 興 | 本公司處分不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段69-6地號部分土地。
2.事實發生日:112/12/19~112/12/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積為 90平方公尺(折合27.225坪)；
每單位價格：每坪新台幣191,000元；
交易總金額：新台幣5,199,975元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人 : 欣興電子股份有限公司。
與公司之關係: 關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司持有之桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段
69-6地號與欣興電子股份有限公司所有之地號相鄰。為協議調整地形，本公司依
法保留之法定空地面積後，其餘土地分割出售予欣興電子股份有限公司。
前次移轉之所有人：聯華電子股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：與本公司非為關係人，
惟與欣興電子為關係人
前次移轉日期及移轉金額：98/10/23；每坪58,302元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
3,612,703元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：依契約條件。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
地號相鄰協議調整地形。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112 年12 月19 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112 年12 月19 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
依「建築基地法定空地分割證明申請程序」，分割空地為畸零地，
需檢附合併使用協議書。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 世紀離岸風電設備 興 | 代子公司世紀鈽錸特股份有限公司公告辦理解散清算事宜 |
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:世紀鈽錸特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:66.60%
5.發生緣由:本公司之子公司世紀鈽錸特股份有限公司，因業務關係擬結束營業，
於112/12/19股東臨時會決議啟動解散清算事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 凱納 公 | 公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.事實發生日:112/12/19
2.發生緣由:公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額435,000元、發行股數43,500股
4.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
6.每股面額:10元
7.發行價格:111年度第一次員工認股權憑證發行，本次有43,500單位認股，
認股價格每股60元
8.員工認購股數或配發金額:43,500股
9.公開銷售股數:不適用
10.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
11.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
12.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
13.本次增資資金用途:不適用
14.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日訂為民國
112年12月19日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 凱納 公 | 更換發言人 |
1.事實發生日:112/12/19
2.發生緣由:本公司基於營運需要更換發言
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.本公司於112年12月19日召開之112年第八次董事會決議更換發言人
2.舊任者姓名、級職及簡歷：張克銘營運處長，本公司營運處長
3.新任者姓名、級職及簡歷：李玲榕董事長特助，本公司董事長特助
華鴻創投財務部副總、台一江銅、銅業(廣州)會計主管
國立交通大學經營管理所碩士(在職專班)
4.異動情形：職務調整
5.異動原因：職務調整
6.生效日期：112/12/19
7.其他應敘明事項：無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 仲恩生醫科技 興 | 董事會決議通過113年第一次股東臨時會之召集事宜 |
1.事實發生日:112/12/13
2.發生緣由:113年第一次股東臨時會之召集相關事宜
一、開會日期：113年01月26日
二、開會時間：10時整(24小時制)。
三、地點：台北市中山區敬業四路168號
四、召開方式：實體股東會。
五、會議事項：
(一)報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(二)討論及選舉事項：
(1)修訂公司章程部分條文案。（特別決議）
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)全面改選董事（九席，包括四席獨立董事）案。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。（特別決議）
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(8)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
六、股票停止過戶日起迄日期：112年12月28日~113年1月26日。
七、本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單，
受理期間及相關事宜說明如下：
(1)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(2)應選名額：本次股東臨時會擬選出董事九人(含獨立董事四人)。
股東應提名之董事及獨立董事人數如若超過應選名額或所提名人選
不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。
(3)提名受理期間：本公司擬訂於民國112年12月18日起至
民國112年12月28日止受理股東提名本次股東臨時會董事及
獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民國
112年12月28日下午04時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註
「股東臨時會提名董事及獨立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。
(4)提名受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司 財會部。
(台北市內湖區文湖街16號1樓）電話:02-2627-9216。
(5)提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；
未敘明前述資料者，不列入候選人名單。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 華洋精機 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文(王玉)/本公司製造處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴家溱/本公司總經理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/12/19
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會決議公司地址遷址案 |
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於臺南市永康區
正南三路360號，擬遷址至臺南市新化區中正路686巷56號繼續營業。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月19日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司民國113年度預算暨營運計畫案。
(2)本公司民國113年度稽核計畫案。
(3)本公司擬出售仁鏵科技股份有限公司持股案。
(4)訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
(5)修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文案。
(6)變更本公司營業地址案。
(7)本公司擬發放董事長邱見泰等人董監酬勞案。
(8)本公司代理發言人異動案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 大井泵浦工業 興 | 公告本公司董事會通過設置資安主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志賢/本公司數位發展部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/12/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,250股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:1,862,500元
6.發行價格:17.1元~18元
7.員工認購股數或配發金額:186,250股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年12月19日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣326,698,590元，計32,669,859股。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 昱展新藥生技 | 公告本公司收到「LONG-ACTING INJECTABLE |
公告本公司收到「LONG-ACTING INJECTABLE FORMULATIONS AND CRYSTALLINE FORMS OF BUPRENORPHINE DERIVATIVES」 日本專利特許查定。
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向日本特許廳申請之專利案「LONG-ACTING INJECTABLE FORMULATIONS
AND CRYSTALLINE FORMS OF BUPRENORPHINE DERIVATIVES」業經審查並收到特許查定，
發明專利申請號：2020-561817。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/12/19 | 大井泵浦工業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/12/19
2.股東臨時會召開日期:113/02/21
3.股東臨時會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(2)訂定本公司「公司治理實務守則」案（新增）。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案（新增）。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）。
(5)訂定本公司「道德行為準則」案（新增）。
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案（新增）。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/23
12.停止過戶截止日期:113/02/21
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
