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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/20 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司董事會通過新任資訊安全長任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許勝達/本公司技術長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過新任資訊安全長任命案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/20 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/20
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳仁杰
4.舊任簽證會計師姓名2:
林雅慧
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
洪國森
7.新任簽證會計師姓名2:
張巧穎
8.變更會計師之原因:
因應本公司長期營運發展及整體經營管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第四季起財務報告由新任會計師事務所簽證。
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| 2023/12/20 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾騰賢/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘佳岳/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/20 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/05/24
10.新任生效日期:112/12/20
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/20 | 可取國際 公 | 公告本公司更換股務代理機構 |
1.事實發生日:112/12/20
2.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，
自113年4月1日起，改委由中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自113年4月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失
、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至「中
國信託商業銀行股份有限公司代理部」辦理。(地址：110003台北巿中正區重慶南路一段
83號5樓，電話：02-6636-5566）
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| 2023/12/20 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司一一二年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/16
2.發生緣由:公告本公司一一二年第一次股東臨時會重要決議事項
壹、通過本公司「公司章程」修正案
貳、通過本公司發行限制員工權利新股案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/20 | 富基電通 興 | 公告本公司112年11月份自結合併財務報表之負債比率、流動 |
公告本公司112年11月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/12/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/11
4.自結流動比率:118.48%
5.自結速動比率:86.87%
6.自結負債比率:84.10%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債
比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/20 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/12/19
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:230,000,000元
6.發行價格:暫定17元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計2,300,000股，由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之90%，
計20,700,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，認購不足
1股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之
畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/20 | 意藍科技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112/12/20董事會重大決議事項:
一、擬制訂 113 年度營運計劃案。
二、擬制訂 113 年度稽核計劃案。
三、擬核定 112 年度一般董事績效評估及薪酬。
四、擬核定 112 年度獨立董事績效評估及薪酬。
五、擬核定 112 年度經理人績效評估及薪酬。
六、擬制定 113 年度一般董事之薪資報酬給付原則。
七、擬制定 113 年度獨立董事之薪資報酬給付原則。
八、擬制定 113 年度經理人之薪資報酬給付原則。
九、修訂本公司「內部控制制度」案。
十、修訂「董事選舉辦法」案。
十一、修訂「公司誠信經營守則」案。
十二、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/20 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技公司公告由馬偕紀念醫院執行新藥 PTS1 |
代子公司共信醫藥科技公司公告由馬偕紀念醫院執行新藥 PTS100用於治療惡性肋膜積液病患恩慈療法獲台灣衛福 部核准進行
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para-
Toluenesulfonamide P-TSA)330mg/mL,5mL/amp」供惡性肋膜積液患者使用，
此項治療係本公司與馬偕紀念醫院共同合作之恩慈療法，並由馬偕紀念醫院進行
治療。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/12/20 | 連騰科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:112/12/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之聯屬公司
(3)背書保證之限額(仟元):143,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):46,883
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46,882
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):93,765
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,013
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,704
(2)累積盈虧金額(仟元):-57,695
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項額度到期還款解除
(2)日期:
額度期限屆滿或該項額度到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
286,559
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
93,765
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
60.68
10.其他應敘明事項:
連騰科技股份有限公司對昆山展騰電子科技有限公司原背書保證美金350萬元整，
其中112年8月9日通過之美金200萬元額度依照實際合約條件於本次董事會提前解
除，另於112年12月20日新增背書保證額度美金150萬元。
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| 2023/12/20 | 金萬林企業 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:112/12/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/12/21
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年
09月28日臺證上二字第1121703609號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,968,000股，每股
面額新台幣10元，計新台幣29,680,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
112年10月31日臺證上二字第1121704074號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年12月21日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2023/12/20 | 連騰科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/12/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司60.411%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):114,624
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-608,166
5.計息方式:
年利率2.82%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.72
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
原資金貸與額度新台幣2500萬元，連展投資控股(股)公司已於112年12月18日清償完畢，
並於本次董事會提前解除，另於112年12月20日新增資金貸與額度新台幣2500萬元。
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| 2023/12/20 | 奇邑科技 興 | 公告本公司會計主管暨財務主管、代理發言人及稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨財務主管、代理發言人及稽核主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管暨財務主管、代理發言人：涂立箴/本公司財會部經理暨代理發言人
(2)內部稽核主管：朱美華/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管暨代理發言人：謝仲秋/中華汽車公司本部 FBAC 會計副理
(2)內部稽核主管：鄭俊睿/阜爾運通股份有限公司 稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/31
8.其他應敘明事項:會計主管暨財務主管、代理發言人及稽核主管異動案業經112/12/20
董事會通過。
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| 2023/12/20 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議通過變更營業地址案。 |
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，變更營業地址。
變更前：新竹市慈雲路118號27樓-5。
變更後：新竹市慈雲路118號27樓-2。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/20 | 啟坤科技 未 | 公告本公司股票自113年1月4日起終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:112/12/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績效，以因應未來
長期發展策略，擬依SPAC模式於整合後至美國NASDAQ交易所掛牌上市，於112
年12月15日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興
櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12
月20日證櫃審字第11200125141號函，自113年1月4日起，終止興櫃股票櫃檯
買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113年1月4日
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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| 2023/12/20 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所副理
/友松娛樂股份有限公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/08/31及112/11/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/12/20經審計委員會及董事會決議通過任命廖彥智擔任內部稽核主管，
並追認內部稽核主管職務至112年11月01日。
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| 2023/12/20 | 太康精密 興 | 公告本公司向關係人處分地上物暨使用權資產(提前終止租賃合約) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣苗栗市福安里中華路889號地上物及土地使用權資產
2.事實發生日:112/12/20~112/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位:約500坪
地上物:交易總金額約新台幣430萬元
土地使用權資產:約為新台幣387萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
信邦電子股份有限公司
與公司之關係:母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：為因應整體業務規劃考量，發揮集團綜效。
(2)前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
地上物:不適用
土地使用權資產:
取得日期:111/06/13
取得使用權資產總額：5,659,916元
交易當時與公司之關係:母公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
0
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件：依合約內容議定。
2.限制條款或重要約定：
(1)原外倉向信邦土地租賃期間111/6/13~116/6/12
(2)若實際交易金額應客觀環境需修正時，擬授權董事長以不超過
前述之金額全權處理調整之。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為因應整體業務規劃考量，發揮集團綜效。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/12/20 | 太康精密 興 | 公告本公司背書保證超限改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據證券櫃檯買賣中心中華民國112年8月21日證櫃審字第1120101343號函辦理。
(2)本公司對子公司-太康精密(中山)有限公司背書保證之餘額超過本公司所訂背書
保證之限額。
(3)依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫，並
依計畫時程進行改善。
6.因應措施:經112年12月20日提報董事會改善計劃進度說明如下：
(1)籌資計畫提升淨值：112年11月15日完成現金增資11,000千股，募集金額
為2.53億元，增資後於11月30日淨值為419,793千元。
(2)增加營收及獲利：本公司營收持續增加中。
(3)降低背書保證金額：原112年6月30日背書保證金額為新台幣276,413千元，
截至112年10月31日已下降至新台幣206,395千元，持續改善中。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
改善計畫未執行完成前，將持續按季提報審計委員會及董事會控管至完成
改善為止。
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| 2023/12/20 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司113年度預算案。
(2)通過本公司113年度稽核計劃案。
(3)通過委任簽證會計師案。
(4)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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