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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/26 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:112/12/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長莊耀輝先生/傑生工業股份有限公司董事長
無副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長莊耀輝/先生傑生工業股份有限公司董事長
副董事長蔡佩如小姐/傑生工業股份有限公司董事
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/12/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/26 | 中投有線 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/12/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/12/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/26 | 中友百貨 公 | 本公司註銷買回及股東拋棄而取得之庫藏股及減資基準日公 告事宜 |
1.事實發生日:112/12/26
2.發生緣由:
一、本公司於民國109年6月23日經股東會決議通過「分割減資新設公司案」，依企業併
購法、公司法及中華民國之相關法令規定，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投
資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司，並由友益股份有
限公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，上述企業分割作業業已辦理竣事。
二、為辦理上述企業分割事宜，本公司業依企業併購法第12條規定及分割計畫書第12條
規定，買回異議股東之股份共計523,865股，現因買回股份已逾三年皆未經出售，視為本
公司未發行股份，應依企業併購法第13條規定，辦理註銷股份變更登記。
三、另，本公司於民國112年7月14日取得股東拋棄之股份58股，亦一併辦理註銷股份。
3.因應措施:
一、本公司已於民國112年12月26日召開董事會，決議通過註銷庫藏股523,923股，減資
金額新台幣5,239,230元整，註銷已發行普通股股份523,923股，每股面額新台幣10元，
並訂定減資基準日為民國112年12月26日。減資前已發行股份為23,430,600股，減資前實
收資本額為新台幣234,306,000元整。
二、本公司經此註銷庫藏股份後，減資後已發行股份總數為普通股22,906,677股，每股
面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣229,066,770元整。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/26 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期:112/12/27
(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券股份有限公司(四樓大會議廳)
(台北市松山區民生東路四段54號)
(4)法人說明會擇要訊息:公司營運概況及未來展望
4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目
下查閱。
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| 2023/12/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志助助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志助助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/26 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫 |
公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-14
1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為臺中榮民總醫院「特定醫療技術檢查檢
驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體骨髓間質幹細胞」治
療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於112/12/26獲衛福部函覆認
可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
臺中榮民總醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。
(2)適應症：脊髓損傷。
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
(4)計畫效期：自112年12月22日至114年8月21日止
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| 2023/12/26 | 一元素科技 興 | 因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會， 故經全體董事三 |
因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會， 故經全體董事三分之二以上同意通過。
1.董事會日期:112/12/26
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下
審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。
4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，
由全體董事三分之二以上同意行之。
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| 2023/12/26 | 康霈生技 | 本公司113年1月9日召開法人說明會之相關資訊 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/01/09
1.召開法人說明會之日期：113/01/09
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會。
4.法人說明會擇要訊息：(1)說明本公司營運概況與成果，以及未來展望。
(2)本次法說會採線上報名，有意參加者請至以下網址報名。
報名網址：www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=e0116d58-cb20-4f0b-9fa8-89f7f33365f4
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
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| 2023/12/26 | 築間-新 興 | 築間董事會決議召開113年第一次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:112/12/26
2.股東臨時會召開日期:113/02/27
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/29
12.停止過戶截止日期:113/02/27
13.其他應敘明事項:
1.擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理股東提名董事9席
（含獨立董事3席）候選人名單，持有本公司已發行股份總
數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事候
選人名單，受理期間為113年1月15日起至113年1月24日止，受
理提名處所為本公司(地址:台中市北屯區崇德九路455號3樓)
，有意提名之股東，務請於113年1月24日17時前提出，並敘
明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封
面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
2.本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113
年2月12日起至113年2月24日止，股東得逕自登入集保結算所
公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)，依
相關說明投票。
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| 2023/12/26 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具 市場性 |
公告本公司取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具 市場性」之意見書
1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日證櫃審字第1120012684號
來函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬「係屬科技事業且具市場性」之意見
書。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/26 | 東盟開發實業 興 | 公告本公司副總經理及協理晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理及協理
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)林啟民/副總經理(2)陳建宏/協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/26 | 東盟開發實業 興 | 公告本公司副總經理辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅國瑞/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/26 | 列特博生技 興 | 公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
1.證券名稱:
(2603)長榮海運股份有限公司普通股
2.交易日期:112/3/21~112/12/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：875仟股；每股平均價格：新台幣141.06元；交易總金額：新台幣123,425仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：60仟股
累積持有金額：新台幣7,180仟元
累積持股比例：0.00%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：19.35%
占歸屬母公司業主之權益比例：24.71%
最近財務報表中營運資金：新台幣1,035,190仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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| 2023/12/26 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/11
4.自結流動比率:104.17%
5.自結速動比率:90.81%
6.自結負債比率:35.05%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/12 113/01 113/02
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 116,477 119,054 98,753
現金流入合計 50,214 44,105 22,011
現金流出合計 (47,637) (64,406) (50,946)
期末現金餘額 119,054 98,753 69,818
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 865,492
己用額度:新台幣 680,870
額度餘額:新台幣 180,002
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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| 2023/12/26 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長
3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/26 | 巨宇翔 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資材處處長
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:人員晉升
7.生效日期:113/02/01
8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。
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| 2023/12/26 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂春美
4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:許庭源
6.新任者簡歷:高禾醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，本公司總經理職務於112/12/26至112/12/31仍由本公司董事長暫代。
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| 2023/12/26 | 紘通企業 興 | 公告112年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)112年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 62.77%
流動比率= 93.96%
速動比率= 61.21%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
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期初餘額 121,907 133,957 113,855
現金流入 68,666 54,770 56,465
現金流出 56,616 74,872 48,642
期末餘額 133,957 113,855 121,678
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月
--------------------------------------------------
融資額度 490,195 515,195 515,195
已用額度 489,595 514,595 514,595
額度餘額 600 600 600
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/26 | 紘通企業 興 | 公告112年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)112年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 62.77%
流動比率= 93.96%
速動比率= 61.21%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
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期初餘額 124,439 136,490 116,387
現金流入 68,666 54,770 56,465
現金流出 56,616 74,872 48,642
期末餘額 136,490 116,387 124,211
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月
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融資額度 490,195 515,195 515,195
已用額度 489,595 514,595 514,595
額度餘額 600 600 600
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/25 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂春美
4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，總經理職務由董事長呂春美暫代；新任者待董事會任命後另行公告。
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