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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/27 | 達輝光電 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:翁文德
4.舊任者簡歷:本公司總經理、副總經理、廠長
5.新任者姓名:王武敬
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
翁文德總經理轉任董事長特別助理兼任生產製造部產製總經理
王武敬副總經理聘任為總經理兼任執行長暨營運長
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| 2023/12/27 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅玟，現任財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴凱鴻，現任財務科資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因內部職務調整規劃，原財務主管及會計主管陳雅玟協理，免兼會計主管。
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:業經本公司112年12月27日董事會決議通過。
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| 2023/12/27 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過任命研發長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王雅俊/總經理暨研發主管/泰宗生物科技 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳振耀/研發長暨副總經理
簡歷：
泰宗生物科技 研發部經理
泰宗生物科技 商務發展專案經理
台大醫學院臨床醫學所博士後研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 眾福科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/12/27
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,700,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣87,000,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣50元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌
當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:870,000股
8.公開銷售股數:7,830,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法267條規定，保留發行股數之10％，計870,000股由員工認購
外，其餘7,830,000股，依證券交易法第28條之1規定及本公司112年6月15日股東常會
之決議，由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法
第267條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃
之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因主管機關核定及基於營運
評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長另訂增資基準日等發行新股之相關
事宜。
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| 2023/12/27 | 為昇科科技 興 | 公告本金司稽核主管新任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊國良/主任管理師/東海大學企管理系/
華南永昌證券承銷部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:本公司已於112/04/14發佈重大訊息公告稽核主管異動，
本案經112/12/27審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命
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| 2023/12/27 | 為昇科科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告
1.事實發生日:112/12/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):202,466
(4)原背書保證之餘額(仟元):21,890
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,780
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19,842
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):271,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-228,549
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與銀行契約融資期間一致
(2)日期:
與銀行契約融資期間一致
6.背書保證之總限額(仟元):
202,466
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
65,670
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
21.13
10.其他應敘明事項:
匯率係按112/11/30台灣銀行評價匯率4.378計算
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| 2023/12/27 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構案 |
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部辦理，
經董事會決議通過，自113年3月1日起改委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:凡本公司股東自113年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至106646台北市大安區安和路一段27號6樓第一金證券
股份有限公司股務代理部辦理，聯絡電話:(02)2563-5711。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/27 | 為昇科科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:112/12/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):202,466
(4)原資金貸與之餘額(仟元):19,333
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57,583
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76,916
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):271,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-228,549
5.計息方式:
年利率2.57%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限
(2)日期:
一年內償還為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76,916
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.40
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/12/27 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制 員工權利新股辦理股份註 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制 員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案
1.董事會決議日期:112/12/27
2.減資緣由:本公司獲配限制型員工權利新股之員工因未達成既得條件，
依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資
3.減資金額:新台幣25,000元
4.消除股份:2,500股
5.減資比率:0.0026%
6.減資後實收資本額:新台幣957,475,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/12/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 暉盛科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員
本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:
顏盟?/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所 教授
黃蕙玲/彩碤新能源(股)公司 財務長
何志文/飛信半導體股份有限公司 總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效起算
至115年05月29日止，同本屆董事會任期截止日。
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| 2023/12/27 | 暉盛科技 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(增列議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/12/27
二、股東臨時會召開日期:113/01/26(五)上午十時整
三、股東臨時會召開地點:台南市安南區科技五路100號會議室
四、股票停止過戶期間:112年12月28日至113年1月26日止
五、召集事由
討論事項:增訂本公司「董事選舉辦法」案
選舉事項:本公司增選3席獨立董事案
其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 威力德生醫 興 | 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：112年12月28日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/12/27
(2)股東會召開日期：113/2/5(一)上午十時整
(3)股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年1月7日至113年2月5日
(6)召集事由
一、報告事項
(一)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(三)修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)全面改選董事案。
(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、臨時動議
4.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份達1%以上股份之
股東，得向公司提名獨立董事候選人。
本公司訂於民國112年12月29日起至民國113年1月8日，每日上午8時20分至下午5時20
分【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東臨時會之
提名，上述期間若有股東提名，屆時將另提請董事會討論。受理股東提名處所：金興精
密工業股份有限公司財會部(地址：桃園市平鎮區工業一路3號；電話：03-4195988)
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| 2023/12/27 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司董事會決議通過遷址案 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司因應整體營運規劃，業經董事會決議通過本公司營業地址遷址事宜。
遷址前：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10
遷址後：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之8
3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/27 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司新任科技長 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由: 本公司新任科技長
(1)人員變動別: 科技長
(2)發生變動日期:112/12/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷：張偉華/本公司臨床前研究部門經理
(5)異動原因: 臨床前（preclinical) 部門經理張偉華博士、具豐富科技知識、
謹守專業倫理、有效推展替代醫療產品，升任科技長。
(6)生效日期:112/12/27
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/27 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:重要決議事項:
(一)討論事項
a、本公司解散終止經營案。
b、本公司清算人選任案。
c、本公司股票擬撤銷公開發行案。
d、本公司擬讓與網路、纜線等相關設備及無形資產予新頻道有線電視
股份有限公司案。
e、本公司擬終止經營「新彰生活台」、「新彰歡樂台」案。
f、本公司擬終止經營「市內、國內長途陸纜電路出租暨
數據服務（IASP）業務」案。
(二)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 創泓科技 興 | 公告本公司自113年1月4日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日
證櫃審字第1120012625號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年1月4日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司設置公司治理主管
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
(2)發生變動日期:112/12/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：伍俊彥 管理部副總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:112/12/27
4.其他應敘明事項:本人事命令於民國112年12月27日生效。
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| 2023/12/27 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
(2)發生變動日期:112/12/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：張文馨 經理 /
代理發言人：鄧雅寧 財務經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：官長勝 專案事業部營運長 /
代理發言人：伍俊彥 管理部副總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:112/12/27
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/27 | 凱勝綠能 公 | 公告本次現金增資發行新股有關事項 |
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:、本公司於112年8月29日與112年10月12日董事會決議通過，
辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，
總計新台幣100,000,000元整。
3.因應措施:
一、本公司於112年8月29日與112年10月12日董事會決議通過，辦理現金增資發行
普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣100,000,000元整，業經
金融監督管理委員會112年11月28日金管證發字第11203623181號函，准予申報生效
在案。
二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行
新股有關事項公告如下：
（一）公司名稱﹕凱勝綠能科技股份有限公司
（二）所營事業如下﹕
CD01030汽車及零件製造業
G799990其他運輸輔助業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
F113110電池批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F214030汽、機車零件配備零售業
JE01010租賃業
F107200化學原料批發業
F207170工業助劑零售業
F207200化學原料零售業
F213110電池零售業
F401010國際貿易業
CC01090電池製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
F114010汽車批發業
F214010汽車零售業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01020電線及電纜製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01080電子零組件製造業
CE01010一般儀器製造業
F107990其他化學製品批發業
F113010機械批發業
F119010電子材料批發業
F113030精密儀器批發業
F213040精密儀器零售業
F118010資訊軟體批發業
F120010耐火材料批發業
F199010回收物料批發業
F199990其他批發業
F207990其他化學製品零售業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213080機械器具零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F220010耐火材料零售業
E603050自動控制設備工程業
E604010機械安裝業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
I401010一般廣告服務業
D101060再生能源自用發電設備業
ZZ99999除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。
（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：
本公司章程額定資本總額為新臺幣2,000,000,000元整，分為200,000,000股
，每股面額新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣176,130,000股元，分為
17,613,000股股(含私募普通股2,261,880股)，每股面額新臺幣10元，均為
普通股。
（四）本公司所在地﹕高雄市前鎮區一心二路128號8樓之1
（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事9至11人，目前董事9人(獨立
董事3人)，任期均為三年，連選得連任。
（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國101年3月14日訂立章程，
最近一次修訂於民國112年10月12日。
（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)」。
（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕
1.現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，計
新臺100,000,000元，實際發行價格於訂定後另行公告。
2.本次發行除依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計
普通股1,500,000股由本公司員工認購；其餘發行新股總數之85%，計
普通股8,500,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股認購482.59808股。原股東按持股比例計算不足認購
一股者，由股東自停止過戶起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理
併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未辦理
併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為
新臺幣276,130,000元，分為27,613,000股；每股面額為新臺幣10元。
（十）增資計畫用途：充實營運資金
（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。
（十二）現金增資股款繳款期限：
1.原股東及員工股款繳納期間：自113年01月26日至113年02月01日
2.特定人認股繳款期間：自113年02月02日至113年02月05日
（十二）代收股款機構﹕永豐銀行北高雄分行。
（十三）股款存儲機構：台中銀行鳳山分行。
三、本次現金增資發行計畫及程序所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更
、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有
修正之必要時，授權董事長全權處理之。
四、訂定113年01月22日為現金增資認股基準日，並依法自113年01月18日起至
113年01月22日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，請於民國113年01月17日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)
本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部 (臺北市中正區重慶南路1段83號5樓，
電話02-6636-5566)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行
集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，
並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。
六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至
公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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