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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/28 | 漢田生技 | 公告本公司董事會決議通過營業地址變更 |
1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，本公司將原設立營業地址
自「彰化縣員林市中央里中山路一段60號」遷址至「彰化縣溪湖鎮工業路101號」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/28 | 微程式-新 興 | 微程式資訊股份有限公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:微程式資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月28日董事會
(一)：通過本公司民國113年稽核計畫訂定案。
(二)：通過本公司民國113年度預算訂定案。
(三): 通過辦理銀行授信額度案。
(四)：通過「股務作業管理辦法」案。
(五)：通過本公司經理人民國112年度年終獎金給付金額。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/28 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)訂定薪資報酬委員會113年度工作計劃案。
(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。
(3)審議本公司內部人年度調薪案。
(4)本公司113年度營運計劃暨預算案。
(5)本公司113年度稽核計劃。
(6)銀行額度案。
(7)投保董事及經理人責任險。
(8)本公司民國113年度簽證會計師獨立性及公費案。
(9)資金貸予子公司案。
(10)背書保證案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司112年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 69.38%
流動比率 68.82%
速動比率 25.36%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至112年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 19,293,549 15,082,226 4,211,323
短期借款 NTD 23,461,031 18,491,036 4,969,995
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
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期初餘額 1,013,232 1,592,842 1,405,287
現金流入 3,904,403 4,082,404 4,452,242
現金流出 3,324,793 4,269,959 4,723,489
期末餘額 1,592,842 1,405,287 1,134,040
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/28 | 愛爾達科技 | 本公司董事會通過初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/12/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股1,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣15,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣50元，惟實際發行價格授權董事長參酌當時市場狀況，
並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計普通股150,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:1,350,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28-1條與本公司112年6月7日股東會決議通過，原股東全數放棄優先
認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條第3項原股東優先認購
權利規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。
(2)公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，
擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間及增資
基準日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，
或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事
長全權處理之。
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| 2023/12/28 | 愛派司生技 興 | 代孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司公告董事會決議通過辦理減資 |
| 代孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案 1.董事會決議日期:112/12/28
2.減資緣由:配合愛派司集團營運規劃及調整資本結構
3.減資金額:人民幣28,000,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:39.88%
6.減資後實收資本額:人民幣42,205,700元
7.預定股東會日期:112/12/28
8.減資基準日:112/12/28
9.其他應敘明事項:因孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司為單一法人股東公司，
故依公司法第128-1條，由董事會代行股東會。
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| 2023/12/28 | 愛派司生技 興 | 代子公司APLUS(CAYMAN)HOLDINGINC.公告 |
| 代子公司APLUS(CAYMAN)HOLDINGINC.公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案 1.董事會決議日期:112/12/28
2.減資緣由:配合愛派司集團營運規劃及調整資本結構
3.減資金額:美金4,466,874元
4.消除股份:22,334,370股
5.減資比率:47.16%
6.減資後實收資本額:美金5,005,854元
7.預定股東會日期:112/12/28
8.減資基準日:112/12/28
9.其他應敘明事項:因子公司A PLUS(CAYMAN)HOLDING INC.為單一法人股東公司，
故依公司法第128-1條，由董事會代行股東會。
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| 2023/12/28 | 宏碁智醫 興 | 更正公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:薄占平
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司總經理
(2)宏碁通信股份有限公司董事
5.新任者姓名:連加恩
6.新任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
薄占平先生將調任至本公司100%子公司宏碁飲料股份有限公司(後續將更名為
宏碁健康股份有限公司)擔任總經理一職，本公司總經理則由董事長連加恩先
生兼任。
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| 2023/12/28 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：234,381
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：155,020
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：389,401
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：169,223
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：125,020
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：125,020
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無。
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：333,518
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：208,481
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：841,486
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.22
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：181.84
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/28 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：234,381
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：389,401
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：169,223
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：155,020
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：125,020
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：125,020
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：841,486
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.22
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/28 | 通用矽酮 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:112/12/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:童少村/人資課課長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/01/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/28 | 通用矽酮 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司發言人異動
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/12/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:童少村/本公司人資課課長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/01/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/28 | 通用矽酮 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司財務主管異動
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:112/12/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:盧宗櫻/本公司會計經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/01/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/28 | 通用矽酮 公 | 公告本公司財務長異動 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司財務長異動
(1)人員變動別:財務長
(2)發生變動日期:112/12/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼財務主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:原任財務長因內部職務調整解任
(7)生效日期:113/01/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/28 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一一二年第五次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國113年度稽核計劃案。
議案二、本公司民國113年度營運計畫暨預算案。
議案三、討論本公司民國113年董事及經理人薪酬案。
議案四、本公司財務長異動案。
議案五、本公司財務主管暨發言人異動案。
議案六、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向中國輸出入銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向玉山商業銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/28 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司董事長訂定減資基準日與換發股票基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日與換發股票基準日等相關事宜
(1)董事會決議日期:NA
(2)減資基準日:113/01/08
(3)減資換發股票作業計畫:本次辦理現金減資新台幣457,785,490元，銷除股份
45,778,549股，以目前已發行股份總數228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減
資後實收資本額為新台幣1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。依已發行
股份總數計算，預計每仟股換發800股(每仟股減少200股)並退還股款新台幣2,000元。
減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務單位辦理拼湊成整股登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按
面額認購之。
(4)換發股票基準日:113/01/08
(5)停止過戶起始日期:113/01/04
(6)停止過戶截止日期:113/01/08
(7)減資後新股權利義務: 與原已發行股份相同
(8)新股預計上市日:NA
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數:NA
(10)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:NA
(11)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:NA
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年12月14日股東臨時會決議授權董事長訂定減資基準日與換發股票基準
日等相關事宜。
(2)本公司減資案業經金融監督管理委員會112年12月26日金管證發字第1120365437號
申報生效在案。
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| 2023/12/28 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司Aminocaproic Acid Solutio |
公告本公司Aminocaproic Acid Solution獲得美國FDA核准 並取得藥證(ANDA)
1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發之學名藥產品Aminocaproic Acid Solution
獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)。
6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本學名藥適應症為凝血，依據IQVIA資料庫數據，該藥品近一年全美
之銷售金額為美金1,247萬元。
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| 2023/12/28 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
1.發生變動日期:112/12/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張煜焜
4.舊任者簡歷:台南桂田酒店 總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/08/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/28 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/12/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張煜焜 獨立董事
4.舊任者簡歷:台南桂田酒店 總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:健康因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/08/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/5
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/28 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/28
2.舊會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳金地
4.舊任簽證會計師姓名2:
戴維良
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
田中玉
7.新任簽證會計師姓名2:
林姿妤
8.變更會計師之原因:
因應本公司未來營運發展及整體經營管理所需。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不再繼續委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。
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